Empleos actuales relacionados con asistente sarlaft y cumplimiento - Bogotá Cundinamarca - G5 S.A.S

  • Asistente Sarlaft y Cumplimiento

    hace 5 días

    Bogotá, Colombia G5 S.A.S A tiempo completo

    Buscamos un Asistente de SARLAFT y Cumplimiento responsable de apoyar la implementación, seguimiento y actualización del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), así como otros sistemas de gestión de riesgos y cumplimiento normativo de la organización. Esta persona acompañará los procesos...

  • Especialista Riesgo y Cumplimiento SARLAFT

    hace 3 días

    Bogotá, Colombia Ofertasynegocios A tiempo completo

    Federación Nacional requiere especialista de riesgo y cumplimiento SARLAFT Perfil: Profesionales en economía, administración de empresas, contaduría, finanzas y negocios, derecho, ingenierías con enfoque administrativo o carreras afines a las nombradas. Debe contar con especialización (indispensable) en temas de aseguramiento y control interno,...

  • Oficial de Cumplimiento Sarlaft

    hace 7 días

    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Progresión Sociedad Comisionista De Bolsa A tiempo completo

    Importante comisionista de bolsa se encuentra en búsqueda de Oficial de cumplimiento Sarlaft cuyo objetivo es Velar por el adecuado cumplimiento y funcionamiento del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo en la Entidad, lo anterior con base en los lineamientos contenidos en la Circular Básica Jurídica en lo...

  • Oficial de Cumplimiento Sarlaft

    hace 5 días

    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Progresión Sociedad Comisionista De Bolsa A tiempo completo

    Importante comisionista de bolsa se encuentra en búsqueda de Oficial de cumplimiento Sarlaft cuyo objetivo es Velar por el adecuado cumplimiento y funcionamiento del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo en la Entidad, lo anterior con base en los lineamientos contenidos en la Circular Básica Jurídica en lo...

  • Profesional Universitario en Sarlaft y Cumplimiento

    hace 1 semana

    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Su Servicio Temporal S.A A tiempo completo

    Vacante: Profesional Universitario en Sarlaft y Cumplimiento Normativo Ciudad: Bogotá Empresa: Importante entidad del sector bancario¿Te interesa desarrollar tu carrera en gestión de riesgos y cumplimiento normativo dentro del sector financiero? Buscamos un profesional comprometido, analítico y orientado al detalle para apoyar la prevención del Lavado...

  • Profesional Universitario en Sarlaft y Cumplimiento

    hace 4 días

    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Su Servicio Temporal S.A A tiempo completo

    Vacante: Profesional Universitario en Sarlaft y Cumplimiento Normativo Ciudad: Bogotá Empresa: Importante entidad del sector bancario¿Te interesa desarrollar tu carrera en gestión de riesgos y cumplimiento normativo dentro del sector financiero? Buscamos un profesional comprometido, analítico y orientado al detalle para apoyar la prevención del Lavado...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 días

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia CI INTI MINING GROUP SAS A tiempo completo

    Conocimientos en gestión de riesgos LA/FT/FPADM (Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva). - Capacidad para diseñar, implementar y supervisar el SARLAFT, incluyendo auditorías externas y controles internos. - Formación en debida diligencia y detección de señales de alerta...

  • Gestor I SARLAFT

    hace 3 semanas

    Bogotá, D.C., Colombia AVAL Casa de Bolsa A tiempo completo

    ¡Únete a Aval Casa de bolsa y forma parte de un equipo comprometido con la Diversidad, Equidad e Inclusión! Estamos buscando un Gestor I SARLAFT, se encargará de gestionar y analizar las señales de alerta generadas a través de las diferentes fuentes de información, mediante actividades de seguimiento y monitoreo de operaciones, con el fin de obtener...

  • Analista de Cumplimiento y Ética

    hace 2 días

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia CREDICORP CAPITAL A tiempo completo

    Credicorp Capital te invita a convertir desafíos en oportunidades y ser nuestro/a próximo/a Analista de Cumplimiento yÉtica, cuyo objetico principal será: asegurar el adecuado cumplimiento del marco regulatorio (SARLAFT/PLAFT) y las políticas internas, con enfoque en análisis, eficiencia operativa y uso de herramientas tecnológicas. Este rol tiene...

  • Abogado Oficial de cumplimiento

    hace 1 semana

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia LeTran Logística Especializada A tiempo completo

    Buscamos unProfesional en Derechopara integrarse al equipo legal de nuestra empresa del sectorLogística. Este rol dual requiere un profesional con experiencia sólida tanto encumplimiento normativo(SAGRILAFT/SARLAFT) como en laasesoría legal corporativa y contractual.Funciones PrincipalesEl candidato ideal asumirá responsabilidades en dos áreas...

asistente sarlaft y cumplimiento

hace 3 semanas

Bogotá Cundinamarca, Colombia G5 S.A.S A tiempo completo

Buscamos un Asistente de SARLAFT y Cumplimiento responsable de apoyar la implementación, seguimiento y actualización del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), así como otros sistemas de gestión de riesgos y cumplimiento normativo de la organización. Esta persona acompañará los procesos internos para asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente y de las políticas internas.

Responsabilidades principales:

  • Apoyar la actualización, ejecución y monitoreo del SARLAFT conforme a los requisitos normativos.
  • Realizar procesos de debida diligencia y conocimiento del cliente (KYC).
  • Analizar listas restrictivas, señales de alerta y reportes internos.
  • Preparar y mantener actualizada la documentación requerida para auditorías internas y externas.
  • Apoyar la elaboración de reportes para los entes de control
  • Hacer seguimiento al cumplimiento de políticas internas, manuales y controles..
  • Elaborar informes periódicos de hallazgos, riesgos y controles.
  • Acompañar investigaciones internas sobre operaciones inusuales o sospechosas.

Requisitos:

  • Formación académica: Profesional o tecnólogo en Administración, Contaduría, Derecho, Economía, Finanzas o carreras afines.
  • Conocimiento en normatividad SARLAFT, SAGRILAFT o PTEE (según sector).
  • Manejo de listas restrictivas y sistemas de debida diligencia.
  • Excel intermedio (tablas dinámicas, filtros, fórmulas básicas).
  • Deseable experiencia mínima de 1 año en áreas de cumplimiento, riesgos o auditoría.
  • Capacidad analítica, atención al detalle y habilidades de redacción.

Competencias personales:

  • Integridad y confidencialidad.
  • Pensamiento crítico y enfoque basado en riesgos.
  • Comunicación asertiva.
  • Capacidad para trabajar bajo lineamientos normativos.
  • Organización y seguimiento.

Condiciones laborales_

  • Salario: prestaciones de ley
  • Modalidad: híbrida ( 2 días oficina - 3 días casa
  • Ciudad: Bogotá

Tipo de puesto: Tiempo completo