Profesional Universitario en Sarlaft y Cumplimiento

hace 2 días

Bogotá DC Brazil, Colombia Su Servicio Temporal S.A A tiempo completo


Vacante: Profesional Universitario en Sarlaft y Cumplimiento Normativo

Ciudad: Bogotá

Empresa: Importante entidad del sector bancario

¿Te interesa desarrollar tu carrera en gestión de riesgos y cumplimiento normativo dentro del sector financiero? Buscamos un profesional comprometido, analítico y orientado al detalle para apoyar la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Propósito del cargo

Apoyar la implementación, actualización y ejecución de las políticas, procedimientos y métodos del SARLAFT, así como la atención de requerimientos de clientes y entes de control, con el fin de minimizar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en las operaciones del banco.

Funciones principales
  • Apoyar la implementación y actualización de políticas, prácticas, procedimientos y métodos de control y monitoreo para la prevención y control del riesgo LA/FT.
  • Elaborar respuestas a requerimientos relacionados con temas LA/FT de clientes y usuarios del banco para validación del Profesional Senior, garantizando una atención oportuna.
  • Apoyar la gestión de requerimientos de entes de control internos, externos y judiciales, cumpliendo los tiempos establecidos.
  • Alimentar, actualizar y monitorear las listas inhibitorias definidas por el banco, incluyendo el levantamiento de alertas cuando aplique.
  • Realizar cruces diarios de listas inhibitorias frente a la base de datos del banco para la detección de personas naturales o jurídicas relacionadas con temas LA/FT.
  • Apoyar la implementación de controles que permitan mitigar riesgos asociados a las operaciones de los clientes y usuarios del banco.
Perfil requerido
  • Título profesional universitario en áreas administrativas, económicas, financieras, ingenierías o Derecho.
  • Experiencia mínima de 1 año en funciones relacionadas con el cargo, preferiblemente en el sector financiero.
  • Conocimientos en:
  • SARLAFT y normatividad LA/FT.
  • Gestión de riesgos y cumplimiento.
  • Atención de requerimientos de entes de control.
  • Alta capacidad de análisis, organización y confidencialidad.
  • Atención al detalle y cumplimiento de plazos.
¿Qué te ofrecemos?
  • Salario: $
  • Tipo de pago: Mensual
  • Horario: Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 6:00 p.m. (2 horas de almuerzo)
  • Estabilidad laboral.
  • Oportunidad de crecimiento y aprendizaje en el sector bancario.
  • Ambiente de trabajo profesional, ético y retador.

Si cuentas con experiencia en SARLAFT y deseas crecer en una entidad financiera sólida, esta oportunidad es para ti. Postúlate y haz parte de nuestro equipo



#LI-Onsite

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    Requerimos para Importante Entidad Financiera un/a Auxiliar de Cumplimiento para realizar gestión de coincidencias en los procesos de cruce masivo de listas y revisando alertas SARLAFT. Requerimos:Tecnólogos o estudiantes de carreras administrativas.Experiencia mínima de 12 meses en Sarlaft, analizando coincidencias y detectando riesgos, preferiblemente...

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    Únete a nuestro equipo de Cumplimiento (Practicante SARLAFT)¿Te apasiona el mundo del riesgo, la analítica de datos y quieres dar tus primeros pasos en una compañía que valora la innovación? Estamos buscando a nuestro próximoPracticante de Cumplimiento SARLAFT.¿Cuál será tu reto?Tu misión principal será apoyar la integridad de nuestra operación...

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    **Título del Puesto**: Consultor de Cumplimiento (SARLAFT - Fintech) **Tipo de Contrato**: Proyecto de Consultoría (1-2 meses) **Ubicación**: Colombia (modalidad remota posible) **Remuneración**: A convenir (pago mensual por servicios) **Descripción del Puesto**: Buscamos un profesional experto en cumplimiento SARLAFT con experiência específica en el...

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