Asistente Sarlaft y Cumplimiento

hace 6 días

Bogotá, Colombia G5 S.A.S A tiempo completo

Buscamos un Asistente de SARLAFT y Cumplimiento responsable de apoyar la implementación, seguimiento y actualización del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), así como otros sistemas de gestión de riesgos y cumplimiento normativo de la organización. Esta persona acompañará los procesos internos para asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente y de las políticas internas.

**Responsabilidades principales**:

- Apoyar la actualización, ejecución y monitoreo del SARLAFT conforme a los requisitos normativos.
- Realizar procesos de debida diligencia y conocimiento del cliente (KYC).
- Analizar listas restrictivas, señales de alerta y reportes internos.
- Preparar y mantener actualizada la documentación requerida para auditorías internas y externas.
- Apoyar la elaboración de reportes para los entes de control
- Hacer seguimiento al cumplimiento de políticas internas, manuales y controles..
- Elaborar informes periódicos de hallazgos, riesgos y controles.
- Acompañar investigaciones internas sobre operaciones inusuales o sospechosas.

**Requisitos**:

- Formación académica: Profesional o tecnólogo en Administración, Contaduría, Derecho, Economía, Finanzas o carreras afines.
- Conocimiento en normatividad SARLAFT, SAGRILAFT o PTEE (según sector).
- Manejo de listas restrictivas y sistemas de debida diligencia.
- Excel intermedio (tablas dinámicas, filtros, fórmulas básicas).
- Deseable experiência mínima de 1 año en áreas de cumplimiento, riesgos o auditoría.
- Capacidad analítica, atención al detalle y habilidades de redacción.

**Competencias personales**:

- Integridad y confidencialidad.
- Pensamiento crítico y enfoque basado en riesgos.
- Comunicación asertiva.
- Capacidad para trabajar bajo lineamientos normativos.
- Organización y seguimiento.

**Condiciones laborales_**
- Salario: 1.423.500 + prestaciones de ley
- Modalidad: híbrida ( 2 días oficina - 3 días casa
- Ciudad: Bogotá

Tipo de puesto: Tiempo completo

  • Especialista Riesgo y Cumplimiento SARLAFT

    hace 4 días

    Bogotá, Colombia Ofertasynegocios A tiempo completo

    Federación Nacional requiere especialista de riesgo y cumplimiento SARLAFT Perfil: Profesionales en economía, administración de empresas, contaduría, finanzas y negocios, derecho, ingenierías con enfoque administrativo o carreras afines a las nombradas. Debe contar con especialización (indispensable) en temas de aseguramiento y control interno,...

  • Oficial de Cumplimiento Sarlaft

    hace 1 semana

    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Progresión Sociedad Comisionista De Bolsa A tiempo completo

    Importante comisionista de bolsa se encuentra en búsqueda de Oficial de cumplimiento Sarlaft cuyo objetivo es Velar por el adecuado cumplimiento y funcionamiento del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo en la Entidad, lo anterior con base en los lineamientos contenidos en la Circular Básica Jurídica en lo...

  • Oficial de Cumplimiento Sarlaft

    hace 6 días

    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Progresión Sociedad Comisionista De Bolsa A tiempo completo

    Importante comisionista de bolsa se encuentra en búsqueda de Oficial de cumplimiento Sarlaft cuyo objetivo es Velar por el adecuado cumplimiento y funcionamiento del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo en la Entidad, lo anterior con base en los lineamientos contenidos en la Circular Básica Jurídica en lo...

  • Profesional Universitario en Sarlaft y Cumplimiento

    hace 1 semana

    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Su Servicio Temporal S.A A tiempo completo

    Vacante: Profesional Universitario en Sarlaft y Cumplimiento Normativo Ciudad: Bogotá Empresa: Importante entidad del sector bancario¿Te interesa desarrollar tu carrera en gestión de riesgos y cumplimiento normativo dentro del sector financiero? Buscamos un profesional comprometido, analítico y orientado al detalle para apoyar la prevención del Lavado...

  • Profesional Universitario en Sarlaft y Cumplimiento

    hace 4 días

    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Su Servicio Temporal S.A A tiempo completo

    Vacante: Profesional Universitario en Sarlaft y Cumplimiento Normativo Ciudad: Bogotá Empresa: Importante entidad del sector bancario¿Te interesa desarrollar tu carrera en gestión de riesgos y cumplimiento normativo dentro del sector financiero? Buscamos un profesional comprometido, analítico y orientado al detalle para apoyar la prevención del Lavado...

  • Gestor I SARLAFT

    hace 4 semanas

    Bogotá, D.C., Colombia AVAL Casa de Bolsa A tiempo completo

    ¡Únete a Aval Casa de bolsa y forma parte de un equipo comprometido con la Diversidad, Equidad e Inclusión! Estamos buscando un Gestor I SARLAFT, se encargará de gestionar y analizar las señales de alerta generadas a través de las diferentes fuentes de información, mediante actividades de seguimiento y monitoreo de operaciones, con el fin de obtener...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 días

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia CI INTI MINING GROUP SAS A tiempo completo

    Conocimientos en gestión de riesgos LA/FT/FPADM (Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva). - Capacidad para diseñar, implementar y supervisar el SARLAFT, incluyendo auditorías externas y controles internos. - Formación en debida diligencia y detección de señales de alerta...

  • Abogado Oficial de cumplimiento

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia LeTran Logística Especializada A tiempo completo

    Buscamos unProfesional en Derechopara integrarse al equipo legal de nuestra empresa del sectorLogística. Este rol dual requiere un profesional con experiencia sólida tanto encumplimiento normativo(SAGRILAFT/SARLAFT) como en laasesoría legal corporativa y contractual.Funciones PrincipalesEl candidato ideal asumirá responsabilidades en dos áreas...

  • Analista cumplimiento y ética

    hace 3 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Colsubsidio A tiempo completo

    Nada supera trabajar en un lugar donde tu liderazgo impulsa al país Aplica ya y sé parte de nuestro equipoEstamos en búsqueda de ANALISTA CUMPLIMIENTO Y ETICATu retoEjecutar el mantenimiento, monitoreo y mejora continua del Subsistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de...

  • Abogado Oficial de cumplimiento

    hace 2 semanas

    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Letran A tiempo completo

    Buscamos un Profesional en Derecho para integrarse al equipo legal de nuestra empresa del sector Logística. Este rol dual requiere un profesional con experiencia sólida tanto en cumplimiento normativo (SAGRILAFT/SARLAFT) como en la asesoría Laboral.Funciones PrincipalesEl candidato ideal asumirá responsabilidades en dos áreas críticas:1. Cumplimiento...