Asistente Sarlaft y Cumplimiento

hace 2 semanas

Bogotá, Colombia G5 S.A.S A tiempo completo

Buscamos un Asistente de SARLAFT y Cumplimiento responsable de apoyar la implementación, seguimiento y actualización del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), así como otros sistemas de gestión de riesgos y cumplimiento normativo de la organización. Esta persona acompañará los procesos internos para asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente y de las políticas internas.

**Responsabilidades principales**:

- Apoyar la actualización, ejecución y monitoreo del SARLAFT conforme a los requisitos normativos.
- Realizar procesos de debida diligencia y conocimiento del cliente (KYC).
- Analizar listas restrictivas, señales de alerta y reportes internos.
- Preparar y mantener actualizada la documentación requerida para auditorías internas y externas.
- Apoyar la elaboración de reportes para los entes de control
- Hacer seguimiento al cumplimiento de políticas internas, manuales y controles..
- Elaborar informes periódicos de hallazgos, riesgos y controles.
- Acompañar investigaciones internas sobre operaciones inusuales o sospechosas.

**Requisitos**:

- Formación académica: Profesional o tecnólogo en Administración, Contaduría, Derecho, Economía, Finanzas o carreras afines.
- Conocimiento en normatividad SARLAFT, SAGRILAFT o PTEE (según sector).
- Manejo de listas restrictivas y sistemas de debida diligencia.
- Excel intermedio (tablas dinámicas, filtros, fórmulas básicas).
- Deseable experiência mínima de 1 año en áreas de cumplimiento, riesgos o auditoría.
- Capacidad analítica, atención al detalle y habilidades de redacción.

**Competencias personales**:

- Integridad y confidencialidad.
- Pensamiento crítico y enfoque basado en riesgos.
- Comunicación asertiva.
- Capacidad para trabajar bajo lineamientos normativos.
- Organización y seguimiento.

**Condiciones laborales_**
- Salario: 1.423.500 + prestaciones de ley
- Modalidad: híbrida ( 2 días oficina - 3 días casa
- Ciudad: Bogotá

Tipo de puesto: Tiempo completo

  • asistente sarlaft y cumplimiento

    hace 2 semanas

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia G5 S.A.S A tiempo completo $4.000.000 - $8.000.000 al año

    Buscamos un Asistente de SARLAFT y Cumplimiento responsable de apoyar la implementación, seguimiento y actualización del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), así como otros sistemas de gestión de riesgos y cumplimiento normativo de la organización. Esta persona acompañará los procesos...

  • Oficial de Cumplimiento Sarlaft

    hace 4 días

    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Progresión Sociedad Comisionista De Bolsa A tiempo completo $7.800.000 - $14.400.000 al año

    Importante comisionista de bolsa se encuentra en búsqueda de Oficial de cumplimiento Sarlaft cuyo objetivo es Velar por el adecuado cumplimiento y funcionamiento del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo en la Entidad, lo anterior con base en los lineamientos contenidos en la Circular Básica Jurídica en lo...

  • Asistente de Operaciones

    hace 6 días

    Bogotá, Colombia Gallagher A tiempo completo

    **Introducción** Bienvenido a Gallagher, una comunidad global de personas que aportan ideas audaces, una profunda experiência y un compromiso compartido con hacer lo correcto. Ayudamos a nuestros clientes a navegar la complejidad con confianza, empoderando a empresas, comunidades e individuos para que prosperen. En Gallagher, encontrarás más que un...

  • Asistente de Operaciones

    hace 9 horas

    Bogotá, Colombia Gallagher A tiempo completo

    Introducción Bienvenido a Gallagher, una comunidad global de personas que aportan ideas audaces, una profunda experiencia y un compromiso compartido con hacer lo correcto. Ayudamos a nuestros clientes a navegar la complejidad con confianza, empoderando a empresas, comunidades e individuos para que prosperen. En Gallagher, encontrarás más que un empleo;...

  • Oficial de Cumplimiento Bilingüe

    hace 4 días

    Bogotá, Colombia SOLVO S.A.S A tiempo completo

    Una importante empresa del sector farmacéutico en Bogotá busca un Oficial de Prevención de Blanqueo de Capitales. El rol se centra en gestionar el programa SARLAFT, asegurando la implementación y supervisión del sistema contra delitos financieros. Se requiere un profesional en áreas administrativas o jurídicas con sólida experiencia en cumplimiento....

  • Analista de Debida Diligencia

    hace 4 días

    Bogotá, Colombia Mibanco A tiempo completo

    Una institución líder en microfinanzas busca profesionales en Bogotá con un mínimo de 2 años de experiencia en procesos de SARLAFT y cumplimiento en el sector financiero. Se valoran habilidades en análisis de datos y comunicación efectiva. Se ofrece un entorno de trabajo innovador y orientado al crecimiento continuo. El salario es a convenir, y se...

  • 1269 27/11/2025 Asistente Técnico Operativo Cumplimiento

    hace 1 semana

    Bogotá, Colombia Instituto Nacional de Seguros A tiempo completo

    /11/2025 Asistente Técnico Operativo Cumplimiento – Bogotá Técnico o Tecnólogo en Seguros o carreras afines Manejo de plataformas de expedición del Ramo de Cumplimiento de Mundial, Seguros del Estado, Solidaria Experiencia: 5 años Expedir Pólizas de Cumplimiento y RCE derivadas, con las principales compañías Aseguradoras * Dar soporte a los...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 días

    Bogotá, Colombia TAXI CUPOS S.A.S A tiempo completo

    TAXI CUPOS S.A.S. busca vincular a su equipo de trabajo un OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. Profesional en carreras administrativas o a fines, con conocimiento y cursos en SARLAFT / SAGRILAFT, con minimo 06 meses de experiência en areas de cumplimiento Objetivos del cargo Garantizar la implementacion de los sistemas de cumplimiento Sarlaft en la compañia y/o...

  • Auxiliar de alertas sarlaft

    hace 2 semanas

    Bogotá, D.C., Colombia ManpowerGroup Colombia A tiempo completo

    Requerimos para Importante Entidad Financiera un/a Auxiliar de Cumplimiento para realizar gestión de coincidencias en los procesos de cruce masivo de listas y revisando alertas SARLAFT. Requerimos: - Tecnólogos o estudiantes de carreras administrativas. - Experiencia mínima de 12 meses en Sarlaft, analizando coincidencias y detectando riesgos,...

  • Auxiliar de alertas sarlaft

    hace 2 semanas

    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Manpower Group Colombia A tiempo completo $1.200.000 - $2.400.000 al año

    Requerimos para Importante Entidad Financiera un/a Auxiliar de Cumplimiento para realizar gestión de coincidencias en los procesos de cruce masivo de listas y revisando alertas SARLAFT. Requerimos:Tecnólogos o estudiantes de carreras administrativas.Experiencia mínima de 12 meses en Sarlaft, analizando coincidencias y detectando riesgos, preferiblemente...