Oficial de Cumplimiento Sarlaft

hace 4 días

Bogotá DC Brazil, Colombia Progresión Sociedad Comisionista De Bolsa A tiempo completo $7.800.000 - $14.400.000 al año


Importante comisionista de bolsa se encuentra en búsqueda de Oficial de cumplimiento Sarlaft cuyo objetivo es Velar por el adecuado cumplimiento y funcionamiento del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo en la Entidad, lo anterior con base en los lineamientos contenidos en la Circular Básica Jurídica en lo relacionado con SARLAFT y los demás aspectos normativos vigentes y las políticas que para tal efecto se hayan adoptado al interior de la entidad.

Actualizar y presentar para aprobación de la Junta Directiva el Manual de SARLAFT cada vez que la normatividad lo exija o cuando se hagan modificaciones en la herramienta o productos.
Enviar los reportes mensuales y trimestrales a la Unidad de información y Análisis Financiero (UIAF).
Elaborar un informe trimestral para la Junta Directiva sobre el resultado de la gestión del Sistema de Administración de Riesgos en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Entre otras funciones a fines al cargo

Requisitos:
Experiencia en comisionistas de bolsa, fiducia o sector financiero (excluyente)

Importante Acreditar conocimiento en materia de administración del riesgo de LA/FT de mínimo ciento cincuenta (150) horas a través de especialización, cursos, diplomados, seminarios, congresos o cualquier otra similar, incluyendo pero sin limitarse a cualquier programa de entrenamiento que sea o vaya a ser ofrecido por la UIAF a los actores del sistema nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo, en los términos que señale la entidad.
* Acreditar un título profesional.
*Conocimiento en mercado de valores
*Demostrar experiencia mínima de veinticuatro (24) meses en el desempeño de cargos relacionados con la administración de riesgos.
*Tres (3) años en el sector financiero en cargos relacionados con la prevención y control de lavado de activos, financiación del terrorismo o áreas de riesgos asociados.
*Estar posesionado ante la SFC.
*Ser como mínimo de segundo nivel jerárquico dentro de la entidad.

Horarios: De Lunes a viernes
Contrato término indefinido



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  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 días

    Bogotá, Colombia TAXI CUPOS S.A.S A tiempo completo

    TAXI CUPOS S.A.S. busca vincular a su equipo de trabajo un OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. Profesional en carreras administrativas o a fines, con conocimiento y cursos en SARLAFT / SAGRILAFT, con minimo 06 meses de experiência en areas de cumplimiento Objetivos del cargo Garantizar la implementacion de los sistemas de cumplimiento Sarlaft en la compañia y/o...

  • Oficial de Cumplimiento Bilingüe

    hace 4 días

    Bogotá, Colombia SOLVO S.A.S A tiempo completo

    Una importante empresa del sector farmacéutico en Bogotá busca un Oficial de Prevención de Blanqueo de Capitales. El rol se centra en gestionar el programa SARLAFT, asegurando la implementación y supervisión del sistema contra delitos financieros. Se requiere un profesional en áreas administrativas o jurídicas con sólida experiencia en cumplimiento....

  • Oficial de cumplimiento

    hace 7 días

    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Grupo Alianza A tiempo completo $18.000.000 - $30.000.000 al año

    Importante compañía dedicada a la producción y venta de ropa femenina y otros productos de moda para mujeres busca Oficial de cumplimiento para su equipo de trabajoEducación mínima: Profesional en administración de empresas, finanzas, estadística, economía, derecho, ingeniería industrial o afinesExperiencia: 2 años en cargos relacionados...

  • Oficial de cumplimiento

    hace 1 semana

    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Grupo Alianza A tiempo completo $3.000.000 - $5.000.000 al año

    Importante compañía dedicada a la producción y venta de ropa femenina y otros productos de moda para mujeres busca Oficial de cumplimiento para su equipo de trabajoEducación mínima: Profesional en administración de empresas, finanzas, estadística, economía, derecho, ingeniería industrial o afinesExperiencia: 2 años en cargos relacionados...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia taxis libres bogota s.a. A tiempo completo $8.000.000 - $12.000.000 al año

    Nos encontramos en búsqueda de nuestro(a) futuro(a) Oficial de cumplimiento quien deberá gestionar el programa SARLAFT / SAGRILAF tanto en implementación como en gestión del sistema. Adicional,debe tener formación tecnológica o profesional en carreras administrativas, ingenierías, derecho o afines. Indispensable contar con formación en SARLAFT y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia AQUIA SAS A tiempo completo

    ¡Buscamos grandes líderes que impacten en nuestra compañía! Firma de auditoria y consultoría con amplia trayectoria a nível nacional e internacional, busca para su equipo de trabajo un **Oficial de Cumplimiento** para desempeñar funciones en sistemas de prevención en lavado de activos. **Experiência**: - Manejo de multicuentas. - Control interno,...

  • Asistente Sarlaft y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia G5 S.A.S A tiempo completo

    Buscamos un Asistente de SARLAFT y Cumplimiento responsable de apoyar la implementación, seguimiento y actualización del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), así como otros sistemas de gestión de riesgos y cumplimiento normativo de la organización. Esta persona acompañará los procesos...

  • Oficial de Cumplimiento Suplente

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia RappiPay Colombia A tiempo completo $1.200.000 - $2.400.000 al año

    EnRappiPay, estamos buscando un(a)Oficial de Cumplimiento Suplenteque sea un(a) experto(a) en gestión de riesgos yComplianceregulatorio. Serás una figura central, responsable deliderar el SARLAFTy el programa de cumplimiento ético, asegurando que nuestra cultura y operaciones se mantengan al más alto estándar de integridad. Si tienes una sólida...

  • Oficial de Cumplimiento Sector Salud

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Audiocom IPS A tiempo completo $1.000.000 - $2.500.000 al año

    Reconocida IPS con presencia a nivel nacional se encuentra en la búsqueda de Oficial de Cumplimiento con experiencia en el sector salud.OBJETIVO DEL CARGO: Minimizar y mitigar la probabilidad de que la entidad sea patrocinadora o motivadora ante cualquier conducta criminal expuesta dentro de los sistemas de riesgos (SARLAFT,SICOF)FUNCIONES:- Vigilar el...

  • Oficial de cumplimiento

    hace 7 días

    Barranquill, Brazil, Colombia Comfamiliar Atlantico A tiempo completo $1.200.000 - $2.400.000 al año

    Importante empresa del sector salud requiere para su equipo de trabajo Oficial de Cumplimiento – Sector Salud. Requisitos:• Nivel educativo: Profesional en Derecho, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Economía o carreras afines• Especialización o estudios en Cumplimiento, Gobierno Corporativo, Derecho Sanitario, Gestión de Riesgos o...