Oficial de Cumplimiento Sarlaft

hace 1 semana

Bogotá DC Brazil, Colombia Progresión Sociedad Comisionista De Bolsa A tiempo completo


Importante comisionista de bolsa se encuentra en búsqueda de Oficial de cumplimiento Sarlaft cuyo objetivo es Velar por el adecuado cumplimiento y funcionamiento del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo en la Entidad, lo anterior con base en los lineamientos contenidos en la Circular Básica Jurídica en lo relacionado con SARLAFT y los demás aspectos normativos vigentes y las políticas que para tal efecto se hayan adoptado al interior de la entidad.

Actualizar y presentar para aprobación de la Junta Directiva el Manual de SARLAFT cada vez que la normatividad lo exija o cuando se hagan modificaciones en la herramienta o productos.
Enviar los reportes mensuales y trimestrales a la Unidad de información y Análisis Financiero (UIAF).
Elaborar un informe trimestral para la Junta Directiva sobre el resultado de la gestión del Sistema de Administración de Riesgos en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Entre otras funciones a fines al cargo

Requisitos:
Experiencia en comisionistas de bolsa, fiducia o sector financiero (excluyente)

Importante Acreditar conocimiento en materia de administración del riesgo de LA/FT de mínimo ciento cincuenta (150) horas a través de especialización, cursos, diplomados, seminarios, congresos o cualquier otra similar, incluyendo pero sin limitarse a cualquier programa de entrenamiento que sea o vaya a ser ofrecido por la UIAF a los actores del sistema nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo, en los términos que señale la entidad.
* Acreditar un título profesional.
*Conocimiento en mercado de valores
*Demostrar experiencia mínima de veinticuatro (24) meses en el desempeño de cargos relacionados con la administración de riesgos.
*Tres (3) años en el sector financiero en cargos relacionados con la prevención y control de lavado de activos, financiación del terrorismo o áreas de riesgos asociados.
*Estar posesionado ante la SFC.
*Ser como mínimo de segundo nivel jerárquico dentro de la entidad.

Horarios: De Lunes a viernes
Contrato término indefinido



#LI-Onsite

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 horas

    Bogotá, Colombia TAXI CUPOS S.A.S A tiempo completo

    TAXI CUPOS S.A.S. busca vincular a su equipo de trabajo un OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. Profesional en carreras administrativas o a fines, con conocimiento y cursos en SARLAFT / SAGRILAFT, con minimo 06 meses de experiência en areas de cumplimiento Objetivos del cargo Garantizar la implementacion de los sistemas de cumplimiento Sarlaft en la compañia y/o...

  • Oficial de cumplimiento

    hace 2 semanas

    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Grupo Alianza A tiempo completo

    Importante compañía dedicada a la producción y venta de ropa femenina y otros productos de moda para mujeres busca Oficial de cumplimiento para su equipo de trabajoEducación mínima: Profesional en administración de empresas, finanzas, estadística, economía, derecho, ingeniería industrial o afinesExperiencia: 2 años en cargos relacionados...

  • Oficial de cumplimiento

    hace 2 semanas

    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Grupo Alianza A tiempo completo

    Importante compañía dedicada a la producción y venta de ropa femenina y otros productos de moda para mujeres busca Oficial de cumplimiento para su equipo de trabajoEducación mínima: Profesional en administración de empresas, finanzas, estadística, economía, derecho, ingeniería industrial o afinesExperiencia: 2 años en cargos relacionados...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia AQUIA SAS A tiempo completo

    ¡Buscamos grandes líderes que impacten en nuestra compañía! Firma de auditoria y consultoría con amplia trayectoria a nível nacional e internacional, busca para su equipo de trabajo un **Oficial de Cumplimiento** para desempeñar funciones en sistemas de prevención en lavado de activos. **Experiência**: - Manejo de multicuentas. - Control interno,...

  • Especialista Riesgo y Cumplimiento SARLAFT

    hace 1 día

    Bogotá, Colombia Ofertasynegocios A tiempo completo

    Federación Nacional requiere especialista de riesgo y cumplimiento SARLAFT Perfil: Profesionales en economía, administración de empresas, contaduría, finanzas y negocios, derecho, ingenierías con enfoque administrativo o carreras afines a las nombradas. Debe contar con especialización (indispensable) en temas de aseguramiento y control interno,...

  • Oficial de cumplimiento

    hace 2 semanas

    Barranquill, Brazil, Colombia Comfamiliar Atlantico A tiempo completo

    Importante empresa del sector salud requiere para su equipo de trabajo Oficial de Cumplimiento – Sector Salud. Requisitos:• Nivel educativo: Profesional en Derecho, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Economía o carreras afines• Especialización o estudios en Cumplimiento, Gobierno Corporativo, Derecho Sanitario, Gestión de Riesgos o...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Brigard Urrutia A tiempo completo

    Sobre biubiues elalternative legal services provider(ALSP) deBrigard Urrutia.Transformamos operaciones jurídicas y administrativas recurrentes en procesos más eficientes, productivos y escalables, sin sacrificar lo que más importa: el rigor y la calidad jurídica. Estamos cambiando la forma de prestar servicios legales. Nuestra misión es convertir lo...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia AQUIA SAS A tiempo completo

    ¡Buscamos grandes líderes que impacten en nuestra compañía! Firma de auditoria y consultoría con amplia trayectoria a nível nacional e internacional, busca para su equipo de trabajo un **Oficial de Cumplimiento** para desempeñar funciones en sistemas de prevención en lavado de activos. **Experiência**: - Manejo de multicuentas. - Control interno,...

  • Gestor I SARLAFT

    hace 1 día

    Bogotá, D.C., Colombia AVAL Casa de Bolsa A tiempo completo

    ¡Únete a Aval Casa de bolsa y forma parte de un equipo comprometido con la Diversidad, Equidad e Inclusión! Estamos buscando un Gestor I SARLAFT, se encargará de gestionar y analizar las señales de alerta generadas a través de las diferentes fuentes de información, mediante actividades de seguimiento y monitoreo de operaciones, con el fin de obtener...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Manpower Group Colombia A tiempo completo

    Vacante: Oficial de Cumplimiento (Confidencial) Ubicación: Bogotá Acerca del cargo:Buscamos un profesional para liderar la implementación y gestión del sistema SAGRILAFT/PTEE, identificar y mitigar riesgos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción. Será responsable de preparar informes a la alta dirección y entes...