Oficial de Cumplimiento Sarlaft

Importante comisionista de bolsa se encuentra en búsqueda de Oficial de cumplimiento Sarlaft cuyo objetivo es Velar por el adecuado cumplimiento y funcionamiento del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo en la Entidad, lo anterior con base en los lineamientos contenidos en la Circular Básica Jurídica en lo...

TAXI CUPOS S.A.S. busca vincular a su equipo de trabajo un OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. Profesional en carreras administrativas o a fines, con conocimiento y cursos en SARLAFT / SAGRILAFT, con minimo 06 meses de experiência en areas de cumplimiento Objetivos del cargo Garantizar la implementacion de los sistemas de cumplimiento Sarlaft en la compañia y/o...

Vacante: Profesional Universitario en Sarlaft y Cumplimiento Normativo Ciudad: Bogotá Empresa: Importante entidad del sector bancario¿Te interesa desarrollar tu carrera en gestión de riesgos y cumplimiento normativo dentro del sector financiero? Buscamos un profesional comprometido, analítico y orientado al detalle para apoyar la prevención del Lavado...

Buscamos un Asistente de SARLAFT y Cumplimiento responsable de apoyar la implementación, seguimiento y actualización del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), así como otros sistemas de gestión de riesgos y cumplimiento normativo de la organización. Esta persona acompañará los procesos...

Federación Nacional requiere especialista de riesgo y cumplimiento SARLAFT Perfil: Profesionales en economía, administración de empresas, contaduría, finanzas y negocios, derecho, ingenierías con enfoque administrativo o carreras afines a las nombradas. Debe contar con especialización (indispensable) en temas de aseguramiento y control interno,...

¡Únete a Aval Casa de bolsa y forma parte de un equipo comprometido con la Diversidad, Equidad e Inclusión! Estamos buscando un Gestor I SARLAFT, se encargará de gestionar y analizar las señales de alerta generadas a través de las diferentes fuentes de información, mediante actividades de seguimiento y monitoreo de operaciones, con el fin de obtener...

Conocimientos en gestión de riesgos LA/FT/FPADM (Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva). - Capacidad para diseñar, implementar y supervisar el SARLAFT, incluyendo auditorías externas y controles internos. - Formación en debida diligencia y detección de señales de alerta...

**Sobre biu** **biu** es el _alternative legal services provider_ (ALSP) de **Brigard Urrutia.** Transformamos operaciones jurídicas y administrativas recurrentes en procesos más eficientes, productivos y escalables, sin sacrificar lo que más importa: el rigor y la calidad jurídica. Estamos cambiando la forma de prestar servicios legales. Nuestra...

Inmobiliaria busca para su equipo de trabajo oficial de cumplimiento, responsable del sistema SAGRILAFT. Profesional recién egresado en cualquier área del conocimiento, con seis meses de experiência en SAGRILAFT y formación en el área. Tipo de puesto: Tiempo completo, Temporal Duración del contrato: 6 meses

¡Se busca Abogado/a con Experiência en Aduanas y Oficial de Cumplimiento! ¿Eres un profesional del derecho con pasión por el comercio internacional y cumplimiento normativo? ¡Esta es tu oportunidad! Estamos buscando un Abogado/a con sólido conocimiento en derecho aduanero y experiência como Oficial de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo. Si...