Oficial de Cumplimiento Sarlaft

hace 2 semanas

Bogotá DC Brazil, Colombia Progresión Sociedad Comisionista De Bolsa A tiempo completo


Importante comisionista de bolsa se encuentra en búsqueda de Oficial de cumplimiento Sarlaft cuyo objetivo es Velar por el adecuado cumplimiento y funcionamiento del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo en la Entidad, lo anterior con base en los lineamientos contenidos en la Circular Básica Jurídica en lo relacionado con SARLAFT y los demás aspectos normativos vigentes y las políticas que para tal efecto se hayan adoptado al interior de la entidad.

Actualizar y presentar para aprobación de la Junta Directiva el Manual de SARLAFT cada vez que la normatividad lo exija o cuando se hagan modificaciones en la herramienta o productos.
Enviar los reportes mensuales y trimestrales a la Unidad de información y Análisis Financiero (UIAF).
Elaborar un informe trimestral para la Junta Directiva sobre el resultado de la gestión del Sistema de Administración de Riesgos en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Entre otras funciones a fines al cargo

Requisitos:
Experiencia en comisionistas de bolsa, fiducia o sector financiero (excluyente)

Importante Acreditar conocimiento en materia de administración del riesgo de LA/FT de mínimo ciento cincuenta (150) horas a través de especialización, cursos, diplomados, seminarios, congresos o cualquier otra similar, incluyendo pero sin limitarse a cualquier programa de entrenamiento que sea o vaya a ser ofrecido por la UIAF a los actores del sistema nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo, en los términos que señale la entidad.
* Acreditar un título profesional.
*Conocimiento en mercado de valores
*Demostrar experiencia mínima de veinticuatro (24) meses en el desempeño de cargos relacionados con la administración de riesgos.
*Tres (3) años en el sector financiero en cargos relacionados con la prevención y control de lavado de activos, financiación del terrorismo o áreas de riesgos asociados.
*Estar posesionado ante la SFC.
*Ser como mínimo de segundo nivel jerárquico dentro de la entidad.

Horarios: De Lunes a viernes
Contrato término indefinido



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    TAXI CUPOS S.A.S. busca vincular a su equipo de trabajo un OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. Profesional en carreras administrativas o a fines, con conocimiento y cursos en SARLAFT / SAGRILAFT, con minimo 06 meses de experiência en areas de cumplimiento Objetivos del cargo Garantizar la implementacion de los sistemas de cumplimiento Sarlaft en la compañia y/o...

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    Bogotá, Colombia GUANG PIK S.A.S A tiempo completo

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    Bogotá, Colombia TAXIS LIBRES BOGOTA S.A A tiempo completo

    Nos encontramos en búsqueda de nuestro(a) futuro(a) Oficial de cumplimiento quien deberá gestionar el programa SARLAFT / SAGRILAF tanto en implementación como en gestión del sistema. Adicional,debe tener formación tecnológica o profesional en carreras administrativas, ingenierías, derecho o afines. Indispensable contar con formación en SARLAFT y...

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    Reconocida IPS con presencia a nivel nacional se encuentra en la búsqueda de Oficial de Cumplimiento con experiencia en el sector salud.OBJETIVO DEL CARGO: Minimizar y mitigar la probabilidad de que la entidad sea patrocinadora o motivadora ante cualquier conducta criminal expuesta dentro de los sistemas de riesgos (SARLAFT,SICOF)FUNCIONES:- Vigilar el...

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    Bogotá, Colombia Brigard Urrutia A tiempo completo

    **Sobre biu** **biu** es el _alternative legal services provider_ (ALSP) de **Brigard Urrutia.** Transformamos operaciones jurídicas y administrativas recurrentes en procesos más eficientes, productivos y escalables, sin sacrificar lo que más importa: el rigor y la calidad jurídica. Estamos cambiando la forma de prestar servicios legales. Nuestra...

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  • asistente sarlaft y cumplimiento

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    Bogotá, Cundinamarca, Colombia G5 S.A.S A tiempo completo

    Buscamos un Asistente de SARLAFT y Cumplimiento responsable de apoyar la implementación, seguimiento y actualización del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), así como otros sistemas de gestión de riesgos y cumplimiento normativo de la organización. Esta persona acompañará los procesos...

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    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Brigard Urrutia A tiempo completo

    Sobre biubiues elalternative legal services provider(ALSP) deBrigard Urrutia.Transformamos operaciones jurídicas y administrativas recurrentes en procesos más eficientes, productivos y escalables, sin sacrificar lo que más importa: el rigor y la calidad jurídica. Estamos cambiando la forma de prestar servicios legales. Nuestra misión es convertir lo...

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    hace 2 días

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    ¡Buscamos grandes líderes que impacten en nuestra compañía! Firma de auditoria y consultoría con amplia trayectoria a nível nacional e internacional, busca para su equipo de trabajo un **Oficial de Cumplimiento** para desempeñar funciones en sistemas de prevención en lavado de activos. **Experiência**: - Manejo de multicuentas. - Control interno,...

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    hace 13 horas

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    Nuestro cliente una importante compañía del sector de transporte público de gran trayectoría en el país, requiere un profesional para el cargo de Oficial de Cumplimiento cuya misión es: Garantizar que las normas, leyes y acuerdos de la empresa se cumplan, impulsando políticas de integridad y transparencia a través de la prevención, detección y...