Especialista Riesgo y Cumplimiento SARLAFT

hace 3 días

Bogotá, Colombia Ofertasynegocios A tiempo completo

Federación Nacional requiere especialista de riesgo y cumplimiento SARLAFT Perfil: Profesionales en economía, administración de empresas, contaduría, finanzas y negocios, derecho, ingenierías con enfoque administrativo o carreras afines a las nombradas. Debe contar con especialización (indispensable) en temas de aseguramiento y control interno, gobernanza, riesgo y cumplimiento. Nivel Medio de inglés. Hábil para redactar textos técnicos. Mínimo 3 años de experiencia en gestión de riesgo, controles internos y cumplimiento. Manejo en normatividad actualizada referente a SARLAFT. Preferiblemente pero no obligatorio, certificaciones de formación en temas de gestión de riesgos, cumplimiento (compliance) y SARLAFT. Importante haber gestionado la aplicación e identificación de normas legales establecidas de estricto cumplimiento para la prevención de actividades delictivas, al igual que la actualización y divulgación de procedimientos, instructivos y demás documentos que sirvan de guía a la organización. Objetivo del cargo: Verificar el estricto cumplimiento de las normas legales establecidas para la prevención LA/FT en toda la organización, al igual que el cumplimiento de las políticas, los procedimientos y el manual de LA/FT y contrabando, con la metodología que se determine y actuando desde la segunda línea de defensa de la organización. – Generar informes acerca de las posibles fallas u omisiones identificadas en los controles para la prevención de actividades delictivas, que comprometan la responsabilidad de los empleados y de la empresa. – Atender las novedades que resulten del monitoreo del sistema SARLAFT. Demás funciones similares e inherentes al cargo. Ciudad: Bogotá Favor enviar hoja de vida al correo: En asunto indicar: Especialista Riesgo SARLAFT y su aspiración salarial. Para información de futuras convocatorias y ofertas laborales, los invitamos a seguirnos en las redes sociales en el : Comparta la información utilizando los botones de las redes sociales.

  • Especialista Riesgo Corporativo

    hace 3 días

    Bogotá, Colombia Ofertasynegocios A tiempo completo

    Empresa del sector agricultor requiere especialista riesgo corporativo. Perfil: Profesionales en economía, administración de empresas, contaduría, finanzas y negocios, derecho, ingenierías con enfoque administrativo o carreras afines a las nombradas. Debe contar con especialización en temas de aseguramiento y control interno, gobernanza, riesgo y...

  • Oficial de Cumplimiento Sarlaft

    hace 1 semana

    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Progresión Sociedad Comisionista De Bolsa A tiempo completo

    Importante comisionista de bolsa se encuentra en búsqueda de Oficial de cumplimiento Sarlaft cuyo objetivo es Velar por el adecuado cumplimiento y funcionamiento del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo en la Entidad, lo anterior con base en los lineamientos contenidos en la Circular Básica Jurídica en lo...

  • Analista de Debida Diligencia

    hace 1 semana

    Bogotá, Colombia Mibanco A tiempo completo

    Una institución líder en microfinanzas busca profesionales en Bogotá con un mínimo de 2 años de experiencia en procesos de SARLAFT y cumplimiento en el sector financiero. Se valoran habilidades en análisis de datos y comunicación efectiva. Se ofrece un entorno de trabajo innovador y orientado al crecimiento continuo. El salario es a convenir, y se...

  • Analista de Riesgo y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia Ofertasynegocios A tiempo completo

    Empresa del sector agricultor, requiere Analista de Riesgo y Cumplimiento. Perfil: Profesionales en carreras como economía, contaduría, derecho, finanzas y negocios, administración de empresas, ingenierías con enfoque administrativo y carreras afines, además de contar con tarjeta profesional vigente. Debe poseer conocimientos en gestión de riesgo,...

  • Gestor I SARLAFT

    hace 3 días

    Bogotá, D.C., Colombia AVAL Casa de Bolsa A tiempo completo

    ¡Únete a Aval Casa de bolsa y forma parte de un equipo comprometido con la Diversidad, Equidad e Inclusión! Estamos buscando un Gestor I SARLAFT, se encargará de gestionar y analizar las señales de alerta generadas a través de las diferentes fuentes de información, mediante actividades de seguimiento y monitoreo de operaciones, con el fin de obtener...

  • Analista cumplimiento y ética

    hace 4 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Colsubsidio A tiempo completo

    Nada supera trabajar en un lugar donde tu liderazgo impulsa al país Aplica ya y sé parte de nuestro equipoEstamos en búsqueda de ANALISTA CUMPLIMIENTO Y ETICATu retoEjecutar el mantenimiento, monitoreo y mejora continua del Subsistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de...

  • Coordinador SARLAFT–SARO

    hace 3 días

    Bogotá, Colombia Ofertasynegocios A tiempo completo

    Empresa financiera requiere coordinador SARLAFT –SARO. Perfil: Profesionales en ciencias administrativas, jurídicas, o económicas. Con conocimientos y experiencia en cargos de coordinación, prevención o auditoría de sistemas de administración de riesgos SARLAFT y EVENTOS SARO, exclusivamente en Fiduciarias o en empresas del sector de mercado de...

  • Auditor de Riesgos Medio

    hace 6 días

    Bogotá, Colombia AQUIA SAS A tiempo completo

    ¡Nos encontramos en la búsqueda de talentos como tú! Somos una firma de consultoría en temas contables, financieros, tributarios y legales; contamos con una amplia trayectoria a nível nacional e internacional. Actualmente, nos encontramos en la búsqueda de un Auditor de Riesgos Medio. **Funciones**: Elaborar matrices de riesgos, manuales e informes...

  • Abogado Cumplimiento

    hace 4 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Ustáriz & Abogados A tiempo completo

    Si eres Abogado(a), tienes entre 1 y 2 años de experiencia en el sector financiero, con conocimiento de la normativa aplicable al sistema financiero colombiano, en particular en materia de cumplimiento normativo, prevención de riesgos, deseable experiencia en temas relacionados con sistemas de administración de riesgos (SARLAFT, SARO, SARL). Con...

  • Profesional de Riesgos

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia CIATEL S.A A tiempo completo

    Título profesional en alguno de los programas según clasificación (SNIES) del núcleo básico de conocimiento (NBC): Ingeniera industrial, Economía, Administración, contaduría, derecho, y/o ingeniería de sistemas, telemática. Con estudios de postgrado cuya denominación en el título contenga gestión de riesgos y/o administración de riesgos,...