Especialista Riesgo y Cumplimiento SARLAFT

hace 4 días

Bogotá, Colombia Ofertasynegocios A tiempo completo

Federación Nacional requiere especialista de riesgo y cumplimiento SARLAFT Perfil: Profesionales en economía, administración de empresas, contaduría, finanzas y negocios, derecho, ingenierías con enfoque administrativo o carreras afines a las nombradas. Debe contar con especialización (indispensable) en temas de aseguramiento y control interno, gobernanza, riesgo y cumplimiento. Nivel Medio de inglés. Hábil para redactar textos técnicos. Mínimo 3 años de experiencia en gestión de riesgo, controles internos y cumplimiento. Manejo en normatividad actualizada referente a SARLAFT. Preferiblemente pero no obligatorio, certificaciones de formación en temas de gestión de riesgos, cumplimiento (compliance) y SARLAFT. Importante haber gestionado la aplicación e identificación de normas legales establecidas de estricto cumplimiento para la prevención de actividades delictivas, al igual que la actualización y divulgación de procedimientos, instructivos y demás documentos que sirvan de guía a la organización. Objetivo del cargo: Verificar el estricto cumplimiento de las normas legales establecidas para la prevención LA/FT en toda la organización, al igual que el cumplimiento de las políticas, los procedimientos y el manual de LA/FT y contrabando, con la metodología que se determine y actuando desde la segunda línea de defensa de la organización. – Generar informes acerca de las posibles fallas u omisiones identificadas en los controles para la prevención de actividades delictivas, que comprometan la responsabilidad de los empleados y de la empresa. – Atender las novedades que resulten del monitoreo del sistema SARLAFT. Demás funciones similares e inherentes al cargo. Ciudad: Bogotá Favor enviar hoja de vida al correo: En asunto indicar: Especialista Riesgo SARLAFT y su aspiración salarial. Para información de futuras convocatorias y ofertas laborales, los invitamos a seguirnos en las redes sociales en el : Comparta la información utilizando los botones de las redes sociales.

  • Asistente Sarlaft y Cumplimiento

    hace 6 días

    Bogotá, Colombia G5 S.A.S A tiempo completo

    Buscamos un Asistente de SARLAFT y Cumplimiento responsable de apoyar la implementación, seguimiento y actualización del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), así como otros sistemas de gestión de riesgos y cumplimiento normativo de la organización. Esta persona acompañará los procesos...

  • Especialista Riesgo Corporativo

    hace 4 días

    Bogotá, Colombia Ofertasynegocios A tiempo completo

    Empresa del sector agricultor requiere especialista riesgo corporativo. Perfil: Profesionales en economía, administración de empresas, contaduría, finanzas y negocios, derecho, ingenierías con enfoque administrativo o carreras afines a las nombradas. Debe contar con especialización en temas de aseguramiento y control interno, gobernanza, riesgo y...

  • Oficial de Cumplimiento Sarlaft

    hace 7 días

    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Progresión Sociedad Comisionista De Bolsa A tiempo completo

    Importante comisionista de bolsa se encuentra en búsqueda de Oficial de cumplimiento Sarlaft cuyo objetivo es Velar por el adecuado cumplimiento y funcionamiento del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo en la Entidad, lo anterior con base en los lineamientos contenidos en la Circular Básica Jurídica en lo...

  • Oficial de Cumplimiento Sarlaft

    hace 6 días

    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Progresión Sociedad Comisionista De Bolsa A tiempo completo

    Importante comisionista de bolsa se encuentra en búsqueda de Oficial de cumplimiento Sarlaft cuyo objetivo es Velar por el adecuado cumplimiento y funcionamiento del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo en la Entidad, lo anterior con base en los lineamientos contenidos en la Circular Básica Jurídica en lo...

  • Profesional Universitario en Sarlaft y Cumplimiento

    hace 1 semana

    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Su Servicio Temporal S.A A tiempo completo

    Vacante: Profesional Universitario en Sarlaft y Cumplimiento Normativo Ciudad: Bogotá Empresa: Importante entidad del sector bancario¿Te interesa desarrollar tu carrera en gestión de riesgos y cumplimiento normativo dentro del sector financiero? Buscamos un profesional comprometido, analítico y orientado al detalle para apoyar la prevención del Lavado...

  • Profesional Universitario en Sarlaft y Cumplimiento

    hace 4 días

    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Su Servicio Temporal S.A A tiempo completo

    Vacante: Profesional Universitario en Sarlaft y Cumplimiento Normativo Ciudad: Bogotá Empresa: Importante entidad del sector bancario¿Te interesa desarrollar tu carrera en gestión de riesgos y cumplimiento normativo dentro del sector financiero? Buscamos un profesional comprometido, analítico y orientado al detalle para apoyar la prevención del Lavado...

  • Analista de Riesgo y Cumplimiento

    hace 1 semana

    Bogotá, Colombia Ofertasynegocios A tiempo completo

    Empresa del sector agricultor, requiere Analista de Riesgo y Cumplimiento. Perfil: Profesionales en carreras como economía, contaduría, derecho, finanzas y negocios, administración de empresas, ingenierías con enfoque administrativo y carreras afines, además de contar con tarjeta profesional vigente. Debe poseer conocimientos en gestión de riesgo,...

  • Oficial de cumplimiento- Gestión de riesgos

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Dentisalud A tiempo completo

    Propósito del cargoGarantizar la implementación, supervisión y seguimiento del SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE, asegurando el cumplimiento normativo y la prevención de riesgos de LA/FT en todas las operaciones de la compañía. Esta persona es la encargada de dar reporte directo a presidencia.Requisitos-Experiencia de 4 años.-Profesional en Derecho,...

  • Gestor I SARLAFT

    hace 3 semanas

    Bogotá, D.C., Colombia AVAL Casa de Bolsa A tiempo completo

    ¡Únete a Aval Casa de bolsa y forma parte de un equipo comprometido con la Diversidad, Equidad e Inclusión! Estamos buscando un Gestor I SARLAFT, se encargará de gestionar y analizar las señales de alerta generadas a través de las diferentes fuentes de información, mediante actividades de seguimiento y monitoreo de operaciones, con el fin de obtener...

  • Analista cumplimiento y ética

    hace 3 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Colsubsidio A tiempo completo

    Nada supera trabajar en un lugar donde tu liderazgo impulsa al país Aplica ya y sé parte de nuestro equipoEstamos en búsqueda de ANALISTA CUMPLIMIENTO Y ETICATu retoEjecutar el mantenimiento, monitoreo y mejora continua del Subsistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de...