Oficial de Cumplimiento

hace 4 días

Bogotá Cundinamarca, Colombia CI INTI MINING GROUP SAS A tiempo completo

Conocimientos en gestión de riesgos LA/FT/FPADM (Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva).
- Capacidad para diseñar, implementar y supervisar el SARLAFT, incluyendo auditorías externas y controles internos.
- Formación en debida diligencia y detección de señales de alerta para prevenir actividades ilícitas.
- Competencia en cumplimiento normativo y regulatorio colombiano e internacional (leyes nacionales y recomendaciones del GAFI).
- Capacidad para liderar procesos de capacitación y divulgación de políticas SARLAFT dentro de la organización.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Experiência:

- en LA/FT O FPADM: 1 año (Obligatorio)

Fecha de inicio prevista: 02/11/2024

  • Oficial de Cumplimiento y auxiliar administrativo

    hace 2 días

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia FONDO DE EMPLEADOS A tiempo completo

    El Fondo de Empleados requiere Oficial de Cumplimiento y Auxiliar Administrativo, quien apoyará la gestión administrativa y operativa de la entidad y velará por el cumplimiento de la normatividad legal vigente, conforme a las políticas internas y disposiciones de los entes de control.Dentro de sus funciones estará apoyar la implementación y seguimiento...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 5 días

    Bogotá, Colombia ISA INMOBILIARA SAS A tiempo completo

    Inmobiliaria busca para su equipo de trabajo oficial de cumplimiento, responsable del sistema SAGRILAFT. Profesional recién egresado en cualquier área del conocimiento, con seis meses de experiência en SAGRILAFT y formación en el área. Tipo de puesto: Tiempo completo, Temporal Duración del contrato: 6 meses

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Manpower Group Colombia A tiempo completo

    Vacante: Oficial de Cumplimiento (Confidencial) Ubicación: Bogotá Acerca del cargo:Buscamos un profesional para liderar la implementación y gestión del sistema SAGRILAFT/PTEE, identificar y mitigar riesgos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción. Será responsable de preparar informes a la alta dirección y entes...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Manpower Group Colombia A tiempo completo

    Vacante: Oficial de Cumplimiento Cliente: Synermin Ubicación: Bogotá Acerca del cargoBuscamos un profesional para liderar la implementación y gestión del sistema SAGRILAFT/PTEE, identificar y mitigar riesgos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción. El cargo se desempeña de forma 100 % presencial en las...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Brigard Urrutia A tiempo completo

    Sobre biubiues elalternative legal services provider(ALSP) deBrigard Urrutia.Transformamos operaciones jurídicas y administrativas recurrentes en procesos más eficientes, productivos y escalables, sin sacrificar lo que más importa: el rigor y la calidad jurídica. Estamos cambiando la forma de prestar servicios legales. Nuestra misión es convertir lo...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Brigard Urrutia A tiempo completo

    Sobre biubiu es el alternative legal services provider (ALSP) de Brigard Urrutia.Transformamos operaciones jurídicas y administrativas recurrentes en procesos más eficientes, productivos y escalables, sin sacrificar lo que más importa: el rigor y la calidad jurídica. Estamos cambiando la forma de prestar servicios legales. Nuestra misión es convertir lo...

  • Oficial de Cumplimiento – IPS

    hace 2 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Atrys Colombia A tiempo completo

    Vacante: Oficial de Cumplimiento – IPS (Bogotá)Ubicación:BogotáModalidad:PresencialTipo de contrato:Indefinido (vinculación directa)Jornada:Tiempo completoSalario:$ COPIPS del sector salud se encuentra en la búsqueda de un(a)Oficial de Cumplimiento, responsable de garantizar el adecuado funcionamiento, monitoreo continuo, actualización y mejora del...

  • Oficial de Cumplimiento Prestación de Servicios

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia HOYA LENS COLOMBIA SAS A tiempo completo

    Reconocida multinacional del sector salud se encuentra en busqueda de un (a) Oficial de Cumplimiento encargado de asegurar la implementación, administración y monitoreo del sistema de cumplimiento de la organización, previniendo riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno, y garantizando el cumplimiento de la...

  • Oficial de cumplimiento

    hace 2 semanas

    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Grupo Alianza A tiempo completo

    Importante compañía dedicada a la producción y venta de ropa femenina y otros productos de moda para mujeres busca Oficial de cumplimiento para su equipo de trabajoEducación mínima: Profesional en administración de empresas, finanzas, estadística, economía, derecho, ingeniería industrial o afinesExperiencia: 2 años en cargos relacionados...

  • Oficial de cumplimiento

    hace 2 semanas

    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Grupo Alianza A tiempo completo

    Importante compañía dedicada a la producción y venta de ropa femenina y otros productos de moda para mujeres busca Oficial de cumplimiento para su equipo de trabajoEducación mínima: Profesional en administración de empresas, finanzas, estadística, economía, derecho, ingeniería industrial o afinesExperiencia: 2 años en cargos relacionados...