Gestor I SARLAFT

hace 3 semanas

Bogotá DC, Colombia AVAL Casa de Bolsa A tiempo completo

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comprometido con la Diversidad, Equidad e Inclusión

Estamos buscando un Gestor I SARLAFT, se encargará de gestionar
y analizar las señales de alerta generadas a través de las diferentes fuentes
de información, mediante actividades de seguimiento y monitoreo de operaciones,
con el fin de obtener resultados concluyentes que contribuyan a la detección
oportuna de posibles situaciones de riesgo relacionadas con el lavado de
activos y la financiación del terrorismo, en el marco del SARLAFT y la
normatividad aplicable.

Responsabilidades:

- Analizar señales de alerta detectadas en las operaciones de clientes, verificando su justificación y documentando los hallazgos, para apoyar la toma de decisiones frente a la posible generación de reportes internos o externos.
- Gestionar las consultas de cruce positivo en listas cautelares en los diferentes procesos.
- Hacer seguimiento a los casos pendientes de gestionar por parte del área comercial y verificar la normalización de los casos validando el cierre conforme a los procedimientos del SARLAFT.
- Elaboración de expedientes relacionadas con operaciones inusuales.
- Dar cumplimiento a los indicadores de gestión relacionados con la gestión de las señales de alerta
- Elaboración de informes de gestión trimestral.
- Informar y remitir al Jefe Inmediato los casos de los posibles incumplimientos de SARLAFT.
- Presentar los reportes e informes requeridos.
- Actuar en los procesos en que se defina un rol específico para su cargo o a solicitud de su superior inmediato

Requerimientos:

- Título profesional en Administración de empresas o carreras afines.
- Experiencia mínima de 2 años en análisis de riesgos financieros y gestión de alertas.

Condiciones:

Contrato temporal.

Horario de lunes a viernes (4 días en oficina, 1 día en casa)

  • Gestor de Innovación y Desarrollo

    hace 7 días

    Bogotá, D.C., Colombia Summar A tiempo completo

    Auxiliar de Laboratorio I+D - Innovación y Desarrollo Palabras clave: - Gestor de Innovación y Desarrollo - Coordinador de Innovación - Especialista en Innovación - Líder de Desarrollo Forma parte de una reconocida compañía del sector alimentos que busca un Auxiliar de Laboratorio I+D. En este rol, clave para el área de Innovación y Desarrollo,...

  • Analista I de Recaudos

    hace 3 semanas

    Bogotá, D.C., Colombia AXA COLPATRIA A tiempo completo

    Analista I de Recaudos en AXA COLPATRIA Palabras clave: - Analista I de Recaudos - Especialista en Recaudos - Coordinador de Recaudos - Gestor de Recaudos - AXA COLPATRIA - procesos operativos de seguros - recaudos de primas AXA COLPATRIA está en la búsqueda de un Analista I de Recaudos para unirse a nuestro equipo dinámico. Este rol se centra en...

  • Analista I Operaciones Salud ARL ARL BTA Torre Colpatria

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia AXA COLPATRIA A tiempo completo

    Job Title Join to apply for the Analista I Operaciones Salud ARL ARL BTA Torre Colpatria role at AXA COLPATRIA Analista de Operaciones Salud en AXA Colpatria Keywords Analista de Operaciones Salud Especialista en Operaciones de Salud ARL Coordinador de Procesos ARL AXA Colpatria Procesos de SARLAFT Únete a AXA Colpatria como Analista de Operaciones Salud....

  • Profesional I Seguimiento de Operaciones Termino Fijo

    hace 1 semana

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Banco Davivienda A tiempo completo

    En Davivienda, estamos en búsqueda de un/una Profesional Seguimiento de Operaciones. Este rol crucial implica analizar y gestionar señales de alerta automáticas, de prensa y otros entes de control con el propósito de detectar operaciones inusuales o sospechosas, serás parte de un equipo comprometido con la prevención del lavado de activos y la...

  • Gestor de Apv

    hace 1 semana

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Axity A tiempo completo

    Ingeniero industrial, o profesional en carreras administrativas, con dos años minimo de experiência en gestión de calidad, formación en la gestión por procesos, auditorías en servicios de tecnología, documentación de procesos, manejo de encuestas de satisfacción, manejo de auditoría interno. Condiciones de trabajo: sede cliente, Lunes a...

  • GESTOR DE CALIDAD LABORATORIO

    hace 2 semanas

    Bogotá, D.C., Colombia Summar A tiempo completo

    Reconocida compañía del sector alimentos se encuentra en búsqueda de AUXILIAR DE LABORATORIO I+D Técnico o tecnólogo en alimentos, química, procesos industriales o afines. Con un año de experiencia realizando las siguientes funciones: • Apoyo a la Dirección de investigacion y desarrollo y control de calidad en los procesos de aprobación de...

  • Analista de Operación Jr

    hace 1 semana

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Axity A tiempo completo

    Brindar Soporte tecnológico, garantizando la excelencia del servicio a través de la administración de recursos, mantenimiento preventivo y/o correctivo, gestión de reportes y/o métricas, u operando centrales de procesos en centros de cómputo, generando un impacto positivo en la productividad y gestión del usuario. **Habilidades** - Actitud positiva...

  • Administrativo Back Office

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia ENERGITEL S.A.S A tiempo completo

    a) Incorporar su capacidad normal de trabajo en forma exclusiva en el desempeño de sus funciones y actividades propias del oficio de Back Office, de acuerdo con los reglamentos, órdenes e instrucciones que reciba de alguno de los jefes y representantes del EMPLEADOR conservando la diligencia, el cuidado y la responsabilidad necesarias en la ejecución de...

  • Responsabile Cost Control

    hace 1 semana

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia ITINERA SPA A tiempo completo

    ITINERAItinera è un player globale nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali e di edilizia civile e industriale. Parte del Gruppo ASTM, secondo gestore al mondo di reti autostradali a pedaggio in concessione, Itinera è attiva nel mondo delle costruzioni di progetti complessi quali autostrade, metropolitane, ferrovie, aeroporti, viadotti,...

  • Practicante Universitario

    hace 2 semanas

    Bogotá D.C. Metropolitan Area, Colombia Marsh A tiempo completo

    Marshtiene una oportunidad emocionante para un Practicantes Universitario que se quiera unir a nuestro equipo del negocioRisk Managementen la oficina en Bogotá, Colombia.¿Qué necesitas tener?Ser estudiante últimos semestres de Administración, economía, Ingeniería industrial entre otros...Contar con el aval de la universidad para iniciar prácticas...