Analista De Cumplimiento De Prevencion De Lavados De Activos
hace 2 días
Descripción empresa: Somos más de 90 mil personas que, día a día, dedicamos nuestra pasión y energía a cumplir nuestro Propósito de “Simplificar y Disfrutar Más la Vida”. Este propósito vive a través de nuestro ecosistema físico y digital en todas nuestras empresas (Falabella Retail, Sodimac, IKEA, Tottus, Mallplaza, Falabella Inmobiliario, Falabella.com, Linio, Falabella Financiero, Banco Falabella, Falabella Soriana, Seguros Falabella, Fazil, Fpay y Falabella Corporativo) y países (Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, India, México, Perú y Uruguay). Valoramos las distintas miradas porque entendemos que la diversidad es la clave de nuestra innovación. Queremos ir más allá de cualquier límite, desafiarnos constantemente, divertirnos haciendo lo que nos gusta y dejar huella en lo que hacemos. Y sabemos que existe una forma de hacerlo: como UN SOLO EQUIPO. Conoce más oportunidades para vivir la #ExperienciaFalabella en muevete.falabella.com .
Misión del cargo: Posición será clave en la identificación y segmentación de factores de riesgo (Contrapartes, Productos, Canales, Jurisdicciones).
Funciones del cargo: Falabella Servicios está en búsqueda de un Analista de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Activos, altamente motivado y orientado a resultados, para unirse a nuestro equipo. Esta posición será clave en la identificación y segmentación de factores de riesgo utilizando herramientas tecnológicas avanzadas como Python, R Studio y Knime, así como técnicas de minería de datos y modelos estadísticos. Además, el candidato seleccionado desempeñará un papel fundamental en la automatización de controles.
- Diseñar la metodología y evaluación de los modelos estadísticos y minería de datos para generar las alertas de segmentación de los factores de riesgos.
- Emplear herramientas tecnológicas avanzadas como Python y R Studio para el procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos.
- Fungir como Oficial de Cumplimiento Suplente del Programa de Prevención de Lavado de Activos y Ética Empresarial.
- Monitorear y analizar datos para detectar patrones, anomalías o comportamientos sospechosos.
- Implementar Dashboard e indicadores de control automatizados para los informes de monitoreo.
- Detectar y analizar operaciones inusuales, atípicas o sospechosas.
- Proporcionar capacitación y orientación a los empleados sobre políticas y procedimientos de cumplimiento.
- Mantenerse actualizado sobre leyes y regulaciones relacionadas con el lavado de activos.
- Preparar informes de cumplimiento y presentarlos a la alta dirección y autoridades competentes.
Requisitos:
- Título universitario en Ingeniería, Administración, Finanzas, Economía, Derecho o carreras afines.
- Experiencia mínima de 3 años en cumplimiento y prevención de lavado de activos.
- Conocimiento de las regulaciones y normativas relacionadas con la prevención de lavado de activos.
Condiciones oferta:
Descripción proceso de selección: El proceso de selección se realiza a través de Aira, plataforma de reclutamiento diseñado para mejorar tu experiencia de postulación. Para postular solo necesitas:
- Postular a la oferta.
- Revisar tu email.
- Ingresar a Aira y contestar las preguntas y/o pruebas solicitadas.
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Especialista en Prevención del Lavado de Activos
hace 2 meses
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completoDescripción del PuestoEstamos buscando un analista de riesgos de cumplimiento para unirse a nuestro equipo de prevención del lavado de activos en ScotiaGBS. En este rol, tendrás la oportunidad de contribuir al éxito general de la unidad de operaciones de AML en Bogotá, Colombia, asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e...
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Bogotá, Bogotá D.E., Colombia CEMEX A tiempo completoCEMEX Colombia busca para su equipo un Abogado Judicial especializado en prevención de lavos de activos:Descripción del puesto:Funciones:•Apoyar a las funciones de prevención de lavado de activos•Evaluar y revisar normas relacionadas con la materia • Apoyar en la realización de trámites administrativos, como gestión documental y resolución de...
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Analista Cumplimiento y Ética
hace 1 semana
Bogotá, Colombia Credicorp Capital A tiempo completoEn **Credicorp Capital** buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de **Analista Cumplimiento y Ética**, cuyo objetivo es Ejecutar los procedimientos y controles para la prevención de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción. **_ Funciones: _** - Administrar y controlar los tiempos establecidos para el cierre de...
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Analista de Cumplimiento y Ética
hace 4 meses
Bogotá, Cundinamarca, Colombia Credicorp Capital A tiempo completo**¡Súmate a nuestro equipo Credicorp Capital!** En **Credicorp Capital** buscamos Talento** **para ocupar la posición de **Analista de Cumplimiento y Ética **para trabajar en el equipo de Cumplimiento desde Bogotá, Colombia. **Tu misión será**: Ejecutar los procedimientos y controles para la prevención de riesgos de lavado de activos, financiación...
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Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 3 semanas
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completoDescripción del puestoCredicorp Capital busca a un Especialista en Cumplimiento Financiero para trabajar en Bogotá, Colombia. Esta oportunidad está dirigida a profesionales con experiencia en el sector financiero y conocimientos en cumplimiento y prevención de lavado de activos.ResponsabilidadesApoiar el diseño e implementación de mecanismos y...
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Especialista en Cumplimiento Digital
hace 3 semanas
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completoCredicorp Capital busca un Especialista en Cumplimiento Digital para trabajar en el equipo de Cumplimiento desde Bogotá, Colombia. El candidato seleccionado estará directamente encargado de Tyba, segmento digital del grupo.Resumen de la posiciónLa misión es gestionar y supervisar la ejecución de los programas de Cumplimiento con énfasis en SARLAFT,...
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Analista de Cumplimiento Corporativo Senior
hace 1 semana
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Farma De Colombia A tiempo completo¿Qué busca nuestra empresa?">Farma De Colombia se encuentra en búsqueda de un Analista de Cumplimiento Corporativo Senior con experiencia en el área de cumplimiento y conocimientos en regulaciones. En esta posición, te brindaremos la oportunidad de trabajar en un ambiente laboral excelente y con beneficios competitivos.">Sobre la posición">El Analista...
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Asociado de Cumplimiento Digital
hace 3 meses
Bogotá, Cundinamarca, Colombia Credicorp Capital A tiempo completo**¡Súmate a nuestro equipo Credicorp Capital!** En **Credicorp Capital** buscamos Talento** **para ocupar la posición de **Asociado de Cumplimiento Digital **para trabajar en el equipo de Cumplimiento desde Bogotá, Colombia. Encargado directamente de Tyba, segmento digital. **Tu misión**: Gestionar y supervisar la ejecución de los programas de...
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Analista Cumplimiento y Ética
hace 7 días
Bogotá, Colombia Credicorp Capital A tiempo completoEn Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista Cumplimiento y Ética , cuyo objetivo es Ejecutar los procedimientos y controles para la prevención de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción. Funciones: Gestión de señales: análisis de casos, en el evento de identificar...
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Especialista en Riesgos y Cumplimiento
hace 3 semanas
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Bogotá, Cundinamarca, Colombia AQUIA SAS A tiempo completo¡Nos encontramos en la búsqueda de talentos como tú! Somos una firma de consultoría en temas contables, financieros, tributarios y legales; contamos con una amplia trayectoria a nível nacional e internacional. Actualmente, nos encontramos en la búsqueda de un Auditor de Riesgos Medio. **Funciones**: Elaborar matrices de riesgos, manuales e informes...
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Auditor de Riesgos Medio
hace 3 meses
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hace 2 días
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Aml Analyst
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Aml Analyst
hace 1 mes
Bogotá, Cundinamarca, Colombia Scotiabank A tiempo completo**ID de la solicitud**: 208781 Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS **Propósito** Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las...
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Gerente de Activos Imobiliarios
hace 4 semanas
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Administración de Activos S.A.S A tiempo completoConoce nuestra oportunidad de desarrolloMil gracias por considerar a la Administración de Activos S.A.S. como tu opción para crecer profesional y personalmente.Nuestra empresa tiene el firme propósito de ser líder en administración de activos, transformándonos en una compañía tecnológica que hace más con menos recursos.A través de nuestro equipo,...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 meses
Bogotá, Cundinamarca, Colombia PAPELES Y CORRUGADOS ANDINA A tiempo completoProfesional titulado en áreas como Administración de Empresas, Derecho, Contaduría Pública, Finanzas o áreas afines con experiência mínima de 6 meses en cargos afines a la Administración del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT). Estar capacitado en temas LAFT. Contar con conocimientos...
