Analista Cumplimiento y Ética
hace 1 semana
En **Credicorp Capital** buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de **Analista Cumplimiento y Ética**, cuyo objetivo es Ejecutar los procedimientos y controles para la prevención de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción.
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Funciones: _**
- Administrar y controlar los tiempos establecidos para el cierre de casos en el aplicativo SAPYC.
- Realizar monitoreos (noticiosos, proveedores, PEP, clientes sensibles, países alto riesgo, actividades de alto riesgo con el fin de ejecutar un seguimiento al cumplimiento de las políticas, procedimientos establecidos en el manual SARLAFT y la matriz de riesgo.
- Preparar las respuestas a requerimientos de SARLAFT por parte de entes de control interno o externos, calificadora, contrapartes o cualquier otro tercero.
- Dar respuesta a las áreas internas de Credicorp sobre requerimientos de SARLAFT y cumplir con los tiempos de respuesta.
- Revisión de soportes de operaciones de divisas de clientes sensibles (tipo b) para aprobar o rechazar la realización de las operaciones.
- Generación y transmisión de reportes a la UIAF
**_ Requisitos: _**
- Profesional de Ingeniería, administración, economía o carreras afines con el objeto de la compañía.
- Dos (2) años de experiência con conocimientos en riesgo LA/FT, análisis financiero, bases de datos, capacidad de análisis y habilidad para el trabajo en equipo.
- Inglés nível intermedio.
- Microsoft office (excelente nível de Excel), Orion, Link Work, Share Point, SIFI y SIF
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Analista de Cumplimiento y Ética
hace 4 meses
Bogotá, Cundinamarca, Colombia Credicorp Capital A tiempo completo**¡Súmate a nuestro equipo Credicorp Capital!** En **Credicorp Capital** buscamos Talento** **para ocupar la posición de **Analista de Cumplimiento y Ética **para trabajar en el equipo de Cumplimiento desde Bogotá, Colombia. **Tu misión será**: Ejecutar los procedimientos y controles para la prevención de riesgos de lavado de activos, financiación...
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Analista Cumplimiento y Ética
hace 7 días
Bogotá, Colombia Credicorp Capital A tiempo completoEn Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista Cumplimiento y Ética , cuyo objetivo es Ejecutar los procedimientos y controles para la prevención de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción. Funciones: Gestión de señales: análisis de casos, en el evento de identificar...
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Analista de Ética y Cumplimiento Senior
hace 1 mes
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Takeda Pharmaceutical A tiempo completoDesarrolla iniciativas estratégicas de Ética y Cumplimiento para Takeda PharmaceuticalSu ubicación será en Bogotá, Colombia.Sobre el cargoEsta posición reporta al Jefe de Ética y Cumplimiento.Durante su trabajo, realizará:Asistir al desarrollo del programa de cumplimiento y la supervisión de las actividades de cumplimiento.Evaluación, desarrollo y...
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Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completoDescripción del PuestoCredicorp Capital busca a un especialista experimentado en cumplimiento y ética financiera para ocupar el cargo de Analista Senior de Cumplimiento y Ética.El objetivo principal de este profesional es identificar incumplimientos a las políticas y procedimientos, así como verificar la efectividad de los controles con el fin de...
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Especialista Ética y Cumplimiento
hace 3 semanas
Bogotá, Cundinamarca, Colombia Abbott Laboratories A tiempo completo**Acerca de Abbott** Abbott es líder mundial en cuidado de la salud, que crea ciencia innovadora para mejorar la salud de las personas. Siempre estamos mirando hacia el futuro, anticipando cambios en la ciencia y la tecnología médica. **Trabajando en Abbott** En Abbott, puedes hacer un trabajo que importa, crecer y aprender, cuidar de ti mismo y de tu...
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Especialista en Cumplimiento y Ética Senior
hace 14 horas
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Abbott A tiempo completoAbbott, líder mundial en cuidado de la salud, busca un Especialista en Cumplimiento y Ética Senior para su división de OEC (Oficina de Ética y Cumplimiento) en Bogotá. Esta posición es clave para garantizar la consistencia y estandarización de procesos de cumplimiento en toda la región de LAC.Las responsabilidades del Especialista en Cumplimiento y...
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Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Takeda Pharmaceutical A tiempo completoResumen del PuestoNuestra empresa, Takeda Pharmaceutical, busca a un Especialista en Ética y Cumplimiento para nuestro equipo en Bogotá, Colombia.Tareas PrincipalesDesarrollar e implementar iniciativas estratégicas y tácticas de Ética y Cumplimiento para apoyar el crecimiento sostenible de la empresa.Asistir al Responsable de Ética y Cumplimiento de...
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Gerente de Cumplimiento y Ética Senior
hace 1 semana
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completoCredicorp Capital busca un Gerente de Cumplimiento y Ética Senior con experiencia en la gestión de funciones de cumplimiento centralizadas en Colombia, alineadas con los lineamientos de Cumplimiento de Credicorp Capital y las normas locales de cada jurisdicción.Funciones clave:Ayudar a desarrollar procesos que logren los objetivos estratégicos...
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Gerente de Cumplimiento y Ética Senior
hace 1 mes
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completoCredicorp Capital busca un profesional calificado para ocupar el cargo de Gerente de Cumplimiento y Ética Senior. Esta posición requiere habilidades sólidas en gestión, liderazgo y cumplimiento.Descripción del PuestoLa función principal de este cargo es gestionar las funciones de cumplimiento centralizadas en Colombia, según los lineamientos de...
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Especialista en Cumplimiento y Ética Senior
hace 2 semanas
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completoPerfil del CandidatoNuestra búsqueda busca a un Especialista en Cumplimiento y Ética Senior que pueda liderar nuestros esfuerzos en la verificación de cumplimiento de las políticas y procedimientos aplicables.Funciones PrincipalesDar soporte en la realización de monitoreos periódicos para verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos...
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Especialista en Cumplimiento y Ética con Salario Competitivo
hace 2 semanas
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Abbott A tiempo completoDescripción del PuestoAcerca de AbbottAbbott es una empresa líder mundial en cuidado de la salud, que crea ciencia innovadora para mejorar la salud de las personas.Detalles del TrabajoEn Abbott, puedes hacer un trabajo que importa, crecer y aprender, cuidar de ti mismo y de tu familia, ser verdaderamente quien eres y vivir una vida plena.Tendrás acceso a:...
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Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo¿Por qué elegir esta posición en Credicorp Capital?">Credicorp Capital busca un profesional excepcional para ocupar el cargo de Especialista en Cumplimiento y Ética. Este puesto tiene como objetivo principal la prevención de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción.">Responsabilidades clave:">Gestión de señales:...
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Especialista en Ética Académica
hace 1 mes
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Universidad Incca De Colombia A tiempo completoDescripción del Cargo:La Universidad Incca de Colombia busca contratar a un Especialista en Ética Académica para que se encargue de gestionar y dar seguimiento a las denuncias presentadas por los estudiantes, así como organizar reuniones y eventos institucionales. El candidato seleccionado deberá mantener una comunicación efectiva con los diferentes...
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Analista de Cumplimiento de Sistemas
hace 2 semanas
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completoCredicorp Capital busca a un Analista de Cumplimiento de SistemasEn Credicorp Capital, estamos en búsqueda de un Analista de Cumplimiento de Sistemas para ocupar una posición clave en nuestro equipo. El principal reto de este puesto será brindar soporte técnico y administrativo para el adecuado funcionamiento de los sistemas informáticos de...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 semanas
Bogotá, Colombia Quala S.A. A tiempo completo¿Te apasiona garantizar el cumplimiento normativo? Buscamos un(a) profesional con experiencia en gestión de riesgos, diseño de políticas y auditorías. Con experiencia mínima de 6 meses como Oficial de Cumplimiento. Serás responsable de asegurar el cumplimiento legal y promover la disciplina operativa en la ejecución de los sistemas (SAGRILAFT,...
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Analista de Cumplimiento Corporativo Senior
hace 7 días
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Farma De Colombia A tiempo completo¿Qué busca nuestra empresa?">Farma De Colombia se encuentra en búsqueda de un Analista de Cumplimiento Corporativo Senior con experiencia en el área de cumplimiento y conocimientos en regulaciones. En esta posición, te brindaremos la oportunidad de trabajar en un ambiente laboral excelente y con beneficios competitivos.">Sobre la posición">El Analista...
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Especialista en Cumplimiento de Reglamentos
hace 5 días
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Recamier A tiempo completoResumen del PuestoNos encontramos en búsqueda de un especialista en cumplimiento de reglamentos para unirse a nuestro equipo. Este profesional será responsable de monitorear y evaluar las prácticas comerciales de la empresa, garantizando el cumplimiento de las normas y regulaciones relevantes.Descripción del CargoEl Analista de Cumplimiento con Enfasis...
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Bogotá, Colombia INGEPSY A tiempo completoDescripción empresa: Somos más de 90 mil personas que, día a día, dedicamos nuestra pasión y energía a cumplir nuestro Propósito de “Simplificar y Disfrutar Más la Vida”. Este propósito vive a través de nuestro ecosistema físico y digital en todas nuestras empresas (Falabella Retail, Sodimac, IKEA, Tottus, Mallplaza, Falabella Inmobiliario,...
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Analista de Cumplimiento de Normativa Financiera
hace 3 semanas
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Global66 A tiempo completoResumen del EmpleadoLa posición de Analista de Cumplimiento de Normativa Financiera es crucial para asegurar el cumplimiento regulatorio y evitar riesgos en la operación de Global66. El empleado responsable de esta función trabajará estrechamente con las áreas involucradas para garantizar que todas las actividades se ajusten a los estándares...
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Auxiliar de Cumplimiento y Calidad
hace 2 meses
Bogotá, Cundinamarca, Colombia LYD EQUIPOS Y FUNDACIONES A tiempo completoEmpresa del sector de construcción requiere profesional en Ing. Industrial o afines con experiência en la implementación puesta en marcha y seguimiento al programa de transparencia y ética empresarial, Habeas data y sistemas integrados Se requiere Excel avanzado Se desempeñaran actividades en Cota, Cundinamarca, autopista Medellín km 2.5 vía...