Especialista en Prevención del Lavado de Activos

Descripción del Cargo">Somos una empresa que busca a un especialista en prevención de lavado de activos para unirse a nuestro equipo. Esta posición es clave para la identificación y segmentación de factores de riesgo utilizando herramientas tecnológicas avanzadas como Python, R Studio y Knime.Diseñar y desarrollar metodologías para evaluar modelos...

CEMEX Colombia busca para su equipo un Abogado Judicial especializado en prevención de lavos de activos:Descripción del puesto:Funciones:•Apoyar a las funciones de prevención de lavado de activos•Evaluar y revisar normas relacionadas con la materia • Apoyar en la realización de trámites administrativos, como gestión documental y resolución de...

Descripción del PuestoScotiabank busca un Analista de Riesgos Financieros especializado en Prevención del Lavado de Activos para unirse a su equipo en Bogotá, Colombia. En este rol, serás responsable de identificar y evaluar posibles riesgos financieros, reputacionales y operativos, así como investigar y analizar transacciones...

Sobre nosotrosIngepsy es una empresa líder en la industria, con más de 90 mil empleados comprometidos con nuestro objetivo de Simplificar y Disfrutar Más la Vida. Nuestro ecosistema físico y digital abarca varias empresas y países en América Latina.Misión del cargoEl Analista de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Activos será clave para la...

Descripción del puestoCredicorp Capital busca a un Especialista en Cumplimiento Financiero para trabajar en Bogotá, Colombia. Esta oportunidad está dirigida a profesionales con experiencia en el sector financiero y conocimientos en cumplimiento y prevención de lavado de activos.ResponsabilidadesApoiar el diseño e implementación de mecanismos y...

Estamos buscando a un Especialista en Administración de Activos Inmobiliarios para unirse a nuestro equipo. Esta oportunidad te brindará la posibilidad de desarrollar tus habilidades y experiencia en el sector inmobiliario.Resumen de la EmpresaALDERECHO es la única compañía especializada en administrar los activos de las entidades financieras del país....

En Credicorp Capital, buscamos un profesional experimentado para ocupar la posición de Especialista en Cumplimiento de Normas Financieras.La función principal del candidato será analizar y evaluar operaciones inusuales de los clientes, garantizando el cumplimiento con las normas financieras vigentes.Los retos principales incluirán:Implementar y mantener...

En Aviatur, estamos comprometidos con la seguridad y el bienestar de nuestros clientes y empleados. Buscamos un Especialista en Prevención de Riesgos para que se une a nuestro equipo y contribuya a mantener nuestra organización segura y eficiente.Descripción del CargoEl/la especialista en prevención de riesgos será responsable de identificar, evaluar y...

Credicorp Capital busca un Especialista en Cumplimiento Digital para trabajar en el equipo de Cumplimiento desde Bogotá, Colombia. El candidato seleccionado estará directamente encargado de Tyba, segmento digital del grupo.Resumen de la posiciónLa misión es gestionar y supervisar la ejecución de los programas de Cumplimiento con énfasis en SARLAFT,...

En Auto Lavado, estamos buscando a un Especialista en Atracción de Talento Humano quien se encargará de implementar estrategias efectivas para atraer y seleccionar talentos calificados en roles tanto administrativos como operativos.Serán responsables de determinar los canales de reclutamiento más eficientes, evaluar candidatos potenciales, participar en...

En Credicorp Capital, buscamos un profesional destacado para ocupar el puesto de Especialista en Cumplimiento Digital Corporativo. La posición estará enfocada en trabajar en el equipo de Cumplimiento desde Bogotá, Colombia, con énfasis en Tyba, el segmento digital de la empresa.Resumen del PuestoSu misión como Especialista en Cumplimiento Digital...

Cargo: Especialista en Prevención de Riesgos FinancierosCOINK busca un Especialista en Prevención de Riesgos Financieros para unirse a su equipo. El candidato ideal tendrá experiencia en monitoreo transaccional y conocimientos en riesgos financieros y no financieros.Responsabilidades:Hacer seguimiento a la actualización y monitoreo de listas de...

Desarrolla tu carrera como Especialista en Prevención de Riesgos Clínicos en Mederi, una organización comprometida con el bienestar laboral. Nuestro equipo busca un profesional con experiencia en seguridad del paciente médico para implementar estrategias que minimicen el riesgo de eventos adversos durante la atención al paciente.Resumen de la...

Buscamos a un Especialista en Cumplimiento Normativo para nuestra oficina en Colombia. El/la candidato ideal tendrá una amplia experiencia en gestión de riesgos y cumplimiento normativo.Nuestro equipo está comprometido con la innovación y el crecimiento, y estamos buscando a alguien que se une a nuestros objetivos. El salario estimado es de $2.400.000...

En Agencia de Aduanas Zona Segura S.A.S. Nivel 2, estamos buscando a un Especialista en Prevención de Multas Aduaneras con experiencia mínima de 3 meses en el campo aduanero para prevenir riesgos de multas en el proceso aduanero de nuestra compañía.Sobre NosotrosNuestra agencia es una de las más prestigiosas del sector, conocida por su expertise y...

Oferta laboralLa empresa Servicios de seguridad magistral de Colombia busca un profesional para ocupar el cargo de Especialista en prevención de riesgos en seguridad privada.Descripción del puesto:El candidato seleccionado será responsable de identificar y analizar los riesgos en la empresa, así como implementar medidas preventivas para minimizar su...

Resumen de la empresa FINCOMERCIO LTDA es una empresa líder en el sector financiero, comprometida con la innovación y la excelencia. Salario Se ofrece un salario competitivo de COP 4 a COP 4,5 millones al año. Descripción del puesto Buscamos un Especialista en Prevención de Fraude Financiero con experiencia en actividades relacionadas con...

La empresa Jobandtalent ofrece oportunidades de empleo para profesionales destacados en toda Colombia. En este momento, estamos contratando a un Especialista en Prevención de Riesgos Laborales.Sobre la empresaNuestra compañía se enfoca en brindar servicios de alta calidad y ofrecer oportunidades de crecimiento profesional a nuestros colaboradores. Con...

¡Descubre una oportunidad emocionante en Jobandtalent como Especialista en Prevención de Riesgos Laborales!Resumen del puestoSomos una empresa líder en empleo temporal y permanente que busca a un experto en prevención de riesgos laborales para acompañar y asesorar técnicamente a las empresas en su seguridad social.ResponsabilidadesAcompañar a las...

En Codess, nos enfocamos en la promoción de un entorno laboral seguro. Buscamos a un Especialista en Actividad Física y Prevención de Riesgos para trabajar en centros deportivos, recreativos y similares. La persona seleccionada deberá contar con habilidades en manejo de herramientas ofimáticas (Word, Excel, PowerPoint) para realizar actividades de...