Aml Analyst

hace 7 días

Bogotá Cundinamarca, Colombia Scotiabank A tiempo completo

**ID de la solicitud**: 204518

Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS

**Propósito**

Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del equipo. Garantizar que todas las actividades realizadas siguen las normas, políticas internas y procedimientos.

El Analista investigará y evaluará la relación con el cliente para identificar posibles riesgos financieros, reputacionales, operativos y/o de cumplimiento, además de las actividades que posean riesgos de lavado de activos o financiación del terrorismo.

De acuerdo con las necesidades y asignación de Operaciones Globales, y con una cultura centrada en el cliente, el Analista puede cubrir, para banca canadiense y/o internacional, una o más de las actividades aquí descritas en áreas como Enhanced Due Diligence, Name Screening, Transaction Monitoring, Demarket, Media Search, entre otros.

**Responsabilidades generales**
- Perseguir activamente operaciones eficaces y eficientes, garantizando la adecuación, adherencia y eficacia de los controles empresariales diarios para cumplir con las obligaciones con respecto al riesgo operativo, de cumplimiento normativo, de Lavado de Activos/Financiación del Terrorismo (LA/FT) y de conducta, incluyendo pero no limitado a las responsabilidades bajo el Marco de Gestión de Riesgos Operacionales, el Marco de Gestión de Riesgos de Cumplimiento Regulatorio, el Manual Global de Prevención de LA/FT y las Directrices para la Conducta Empresarial
- Investigar y analizar transacciones, y/o identificar patrones inusuales de actividad de pago internacional y/o actividad de financiación del comercio mediante la aplicación de conocimientos expertos para evaluar las exposiciones al riesgo operacional y de Lavado de Activos
- Ayudar a garantizar que el Banco cumpla con las obligaciones reglamentarias de Prevención del Lavado de Activos para detectar y reportar actividades sospechosas
- Preparar informes u hojas de cálculo de evaluación de riesgos para la revisión de la Gerencia del área que describa la tipología de Lavado de Activos sospechosa, el alcance de la investigación, la evaluación de riesgos y las acciones de corrección recomendadas
- Realizar análisis exhaustivos para apoyar una evaluación razonada, precisa y coherente con la calificación de riesgo asignada por caso
- Desarrollar y mantener un conocimiento y comprensión sólido de las políticas y procedimientos de Prevención de LA/FT del Banco, el lavado de activos y la financiación del terrorismo, regulaciones, mejores prácticas de la industria, tipologías criminales y desarrollo de tendencias
- Ayudar a mitigar el riesgo financiero y reputacional relacionado con el Banco
- Apoyar al Gerente y/o al Gerente Senior en las operaciones de AML para mitigar el riesgo asociado con el lavado de dinero o la financiación del terrorismo
- Mantener los estándares de productividad y calidad esperados definidos a través de métricas de rendimiento
- Preparar informes escritos de evaluación de riesgos y memorandos de casos para auditorias ejecutivas y/o de prueba (internas y/o externas), recomendado un plan de remediación
- Mantenerse al día con las tendencias, actuales y emergentes, las tipologías y los cambios en la legislación participando en sesiones de capacitación de Prevención de Lavado de Activos y accediendo a los recursos de la industria
- Contribuir al desarrollo de tipologías y/o su identificación basada en casos significativos
- Asegurar que todas las correcciones de casos se completen dentro de los tiempos establecidos
- Identificar activamente las oportunidades de mejora de procesos, tecnología y sistemas, y participar según corresponda en el proceso de implementación
- Considerar el apetito de riesgo y la cultura de riesgo del Banco en las actividades y decisiones diarias
- Prestar asistencia en la redacción de guías y/o capacitación entre pares
- Defender un entorno de alto rendimiento y contribuir a un entorno de trabajo inclusivo

**Responsabilidades específicas**

**Enhanced Due Diligence (Level 1)**
- Aplicar habilidades avanzadas de investigación para desarrollar inteligencia empresarial en industrias específicas, para apoyar investigaciones expertas y en profundidad contra el lavado de activos, haciendo uso de la definición de procedimiento para el nível 1 de EDD
- Alcanzar níveles de servicio óptimos gestionando rápidamente los casos asignados y garantizando que la profundidad de las actividades de revisión de casos sea proporcional al perfil de riesgo del cliente y de acuerdo con la Enterprise Wide AML/ATF Policy y los procedimientos escritos asociados
- Mantener registros adecuados de la actividad de debida diligencia y las acciones de disposición para todos los casos para a

  • AML Analyst

    hace 1 mes

    Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 204518 Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS Propósito Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las...

  • AML Analyst

    hace 3 semanas

    Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo

       ID de la solicitud: 204544Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS PropósitoContribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y...

  • AML Analyst

    hace 1 mes

    Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo

       ID de la solicitud: 204518Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS PropósitoContribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y...

  • AML, Sanctions Specialist

    hace 4 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia 12240 Colrepfin Ltda A tiempo completo

    **Job Summary**The Compliance AML Sr. Analyst role reports into the Compliance Independent Assessment (CIA) branch of the Independent Compliance Risk Management (ICRM) Program at 12240 Colrepfin Ltda. This role is responsible for the ongoing monitoring and testing activities of the firm's overall AML, Sanctions and Anti-Bribery and Corruption risks and/or...

  • AML, Sanctions

    hace 3 meses

    Bogotá, Colombia 12240 Colrepfin Ltda A tiempo completo

    The Compliance AML Sr. Analyst role reports into the Compliance Independent Assessment (CIA) branch of the Independent Compliance Risk Management (ICRM) Program. This role is responsible for the ongoing monitoring and testing activities of the firm’s overall AML, Sanctions and Anti-Bribery and Corruption risks and/or other business metrics that assist...

  • Compliance Risk Analyst

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Bitfinex A tiempo completo

    About BitfinexEstablished in 2012, Bitfinex is a premier digital asset trading platform that provides cutting-edge services for cryptocurrency traders and global liquidity providers. As one of the oldest exchanges, we rank among the top 10 in terms of trading volumes, boasting a robust clientele of both institutional and retail customers.We support nearly...

  • Transaction Monitoring Analyst

    hace 1 mes

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Bitfinex A tiempo completo

    Founded in 2012, Bitfinex is a digital asset trading platform offering state-of-the-art services for digital currency traders and global liquidity providers. We're on a mission to create the most innovative cryptocurrencies exchange. This is a unique opportunity, a rare window of time at the tipping point of the financial evolution. Much like the early days...

  • Accounting Senior Analyst

    hace 2 semanas

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    **ID de la solicitud**: 203869 Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS **Purpose** Contributes to the overall success of the Accounting GSG/GBS Team in Colombia ensuring specific individual goals, plans, initiatives are executed / delivered in support of the team’s business...

  • Accounts Payable Analyst

    hace 7 días

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    **Requisition ID**: 204453 We are committed to investing in our employees and helping you continue your career at ScotiaGBS **Purpose** Contributes to the overall success of the Accounts Payable operation in Mexico for Finance Services Unit, ensuring specific individual goals, plans, initiatives are executed / delivered in support of the team’s business...

  • Accounting Analyst

    hace 1 semana

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    **ID de la solicitud**: 206259 Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS **Purpose** Contributes to the overall success of Subsidiary Accounting operation in Canada for Finance Services Unit ensuring specific individual goals, plans, initiatives are executed / delivered in...

  • Transaction Monitoring Analyst

    hace 1 mes

    Bogotá, Colombia Bitfinex A tiempo completo

    Founded in 2012, Bitfinex is a digital asset trading platform offering state-of-the-art services for digital currency traders and global liquidity providers. We're on a mission to create the most innovative cryptocurrencies exchange. This is a unique opportunity, a rare window of time at the tipping point of the financial evolution. Much like the early days...

  • Accounting Senior Analyst

    hace 1 semana

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    **ID de la solicitud**: 204087 Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS **Purpose** Contributes to the overall success of the Wealth operation in Finance Services Unit, ensuring specific individual goals, plans, and initiatives are executed / delivered in support of the team’s...

  • Infrastructure Support Analyst

    hace 4 semanas

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    **Requisition ID**: 204923 We are committed to investing in our employees and helping you continue your career at ScotiaTech. **_ Purpose_** Contributes to the overall success of the Global Network Operations Centre (GNOC) as part of the 24x7 shift team ensuring specific individual goals, plans, initiatives are executed / delivered in support of the...

  • Infrastructure Support Analyst

    hace 3 semanas

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Requisition ID: 205562 Thanks for your interest in ScotiaTech, Scotiabank's new and innovative Technology hub in Bogota. Join a purpose driven winning team that promotes creativity and innovation in a fast-paced environment, where we’re always committed to results, in an inclusive, diverse, and high-performing culture. **_ Purpose_** Contributes to the...

  • Compliance Risk Analyst

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Bitfinex A tiempo completo

    About BitfinexEstablished in 2012, Bitfinex stands as a premier digital asset trading platform, delivering cutting-edge services tailored for cryptocurrency traders and global liquidity providers. As one of the oldest exchanges, we rank among the top 10 by trading volumes, boasting a robust clientele that includes both institutional and retail investors.We...

  • Invoice Processing Analyst

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Requisition ID: At ScotiaGBS, we prioritize the growth and development of our employees, ensuring a fulfilling career path. Objective The Accounts Payable Analyst plays a vital role in the successful operation of the Accounts Payable department in Mexico, specifically within the Finance Services Unit. This position is essential in achieving...

  • Invoice Processing Analyst

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Requisition ID: At ScotiaGBS, we are dedicated to fostering the growth of our employees and supporting your career journey. Objective The Accounts Payable Analyst plays a vital role in the success of the Accounts Payable function within the Finance Services Unit in Mexico. This position ensures that individual objectives, plans, and initiatives align with...

  • Cybersecurity Analyst

    hace 1 día

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    **Requisition ID**: 204899 We are committed to investing in our employees and helping you continue your career at ScotiaTech. **Purpose** The Team Scotiabank’s Threat Monitoring & Response (TMR) team is responsible for detecting, monitoring, and investigating threats. We are responsible for the coordination of key programs that impact all divisions...

  • Latam Csc Cash Analyst Sup

    hace 3 semanas

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Citi A tiempo completo

    The Cash & Trade Proc Sr Supv is an intermediate level role responsible for ensuring Sanctions Screening alerts are processed accurately and on time in coordination with the Global Sanctions Screening Policy and Global Operating Standard for Sanctions Matches. The overall objective is to use technical expertise and comprehension of how the team integrates...

  • Technical Support Analyst

    hace 3 semanas

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    **Requisition ID**: 205696 We are committed to investing in our employees and helping you continue your career at ScotiaTech. **_ Purpose_** Contributes to the overall success ensuring specific individual goals, plans, initiatives are executed / delivered in support of the team’s business strategies and objectives. Ensures all activities conducted are...