Aml Analyst

hace 4 semanas

Bogotá Cundinamarca, Colombia Scotiabank A tiempo completo

**ID de la solicitud**: 208781

Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS

**Propósito**

Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del equipo. Garantizar que todas las actividades realizadas siguen las normas, políticas internas y procedimientos.

El Analista investigará y evaluará la relación con el cliente para identificar posibles riesgos financieros, reputacionales, operativos y/o de cumplimiento, además de las actividades que posean riesgos de lavado de activos o financiación del terrorismo.

De acuerdo con las necesidades y asignación de Operaciones Globales, y con una cultura centrada en el cliente, el Analista puede cubrir, para banca canadiense y/o internacional, una o más de las actividades aquí descritas en áreas como Enhanced Due Diligence, Name Screening, Transaction Monitoring, Demarket, Media Search, entre otros.

**Responsabilidades generales**
- Perseguir activamente operaciones eficaces y eficientes, garantizando la adecuación, adherencia y eficacia de los controles empresariales diarios para cumplir con las obligaciones con respecto al riesgo operativo, de cumplimiento normativo, de Lavado de Activos/Financiación del Terrorismo (LA/FT) y de conducta, incluyendo pero no limitado a las responsabilidades bajo el Marco de Gestión de Riesgos Operacionales, el Marco de Gestión de Riesgos de Cumplimiento Regulatorio, el Manual Global de Prevención de LA/FT y las Directrices para la Conducta Empresarial
- Investigar y analizar transacciones, y/o identificar patrones inusuales de actividad de pago internacional y/o actividad de financiación del comercio mediante la aplicación de conocimientos expertos para evaluar las exposiciones al riesgo operacional y de Lavado de Activos
- Ayudar a garantizar que el Banco cumpla con las obligaciones reglamentarias de Prevención del Lavado de Activos para detectar y reportar actividades sospechosas
- Preparar informes u hojas de cálculo de evaluación de riesgos para la revisión de la Gerencia del área que describa la tipología de Lavado de Activos sospechosa, el alcance de la investigación, la evaluación de riesgos y las acciones de corrección recomendadas
- Realizar análisis exhaustivos para apoyar una evaluación razonada, precisa y coherente con la calificación de riesgo asignada por caso
- Desarrollar y mantener un conocimiento y comprensión sólido de las políticas y procedimientos de Prevención de LA/FT del Banco, el lavado de activos y la financiación del terrorismo, regulaciones, mejores prácticas de la industria, tipologías criminales y desarrollo de tendencias
- Ayudar a mitigar el riesgo financiero y reputacional relacionado con el Banco
- Apoyar al Gerente y/o al Gerente Senior en las operaciones de AML para mitigar el riesgo asociado con el lavado de dinero o la financiación del terrorismo
- Mantener los estándares de productividad y calidad esperados definidos a través de métricas de rendimiento
- Preparar informes escritos de evaluación de riesgos y memorandos de casos para auditorias ejecutivas y/o de prueba (internas y/o externas), recomendado un plan de remediación
- Mantenerse al día con las tendencias, actuales y emergentes, las tipologías y los cambios en la legislación participando en sesiones de capacitación de Prevención de Lavado de Activos y accediendo a los recursos de la industria
- Contribuir al desarrollo de tipologías y/o su identificación basada en casos significativos
- Asegurar que todas las correcciones de casos se completen dentro de los tiempos establecidos
- Identificar activamente las oportunidades de mejora de procesos, tecnología y sistemas, y participar según corresponda en el proceso de implementación
- Considerar el apetito de riesgo y la cultura de riesgo del Banco en las actividades y decisiones diarias
- Prestar asistencia en la redacción de guías y/o capacitación entre pares
- Defender un entorno de alto rendimiento y contribuir a un entorno de trabajo inclusivo

**Responsabilidades específicas**
- Aplicar habilidades avanzadas de investigación para desarrollar inteligencia empresarial en industrias específicas, para apoyar investigaciones expertas y en profundidad contra el lavado de activos, haciendo uso de la definición de procedimiento para el nível 1 de EDD
- Alcanzar níveles de servicio óptimos gestionando rápidamente los casos asignados y garantizando que la profundidad de las actividades de revisión de casos sea proporcional al perfil de riesgo del cliente y de acuerdo con la Enterprise Wide AML/ATF Policy y los procedimientos escritos asociados
- Mantener registros adecuados de la actividad de debida diligencia y las acciones de disposición para todos los casos para auditoría
- Priorizar las solicitudes

  • AML Risk Analyst

    hace 16 horas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Binance A tiempo completo

    Binance is a leading global blockchain ecosystem with a strong commitment to innovation and customer satisfaction. Our vision is to build an inclusive financial ecosystem that advances the freedom of money and improves financial access for people around the world.AML Risk Analyst Job Summary:We are seeking a highly skilled AML Risk Analyst to join our team....

  • Aml Ops Analyst

    hace 3 semanas

    Bogotá, Colombia Tbwa ChiatDay Inc A tiempo completo

    Nu was born in 2013 with the mission to fight complexity to empower people in their daily lives by reinventing financial services.We are one of the world's largest digital banking platforms, serving millions of customers across Brazil, Mexico, and Colombia.For more information, visit www.nu.com.co Our Regulatory Solutions Team Our mission is to support Nu's...

  • AML Ops Analyst

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Nubank A tiempo completo

    About NubankNu was born in 2013 with the mission to fight complexity to empower people in their daily lives by reinventing financial services. We are one of the world's largest digital banking platforms, serving millions of customers across Brazil, Mexico, and Colombia. For more information, visit www.nu.com.coOur Regulatory Solutions TeamOur mission is to...

  • AML Ops Analyst

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia Tbwa ChiatDay Inc A tiempo completo

    Nu was born in 2013 with the mission to fight complexity to empower people in their daily lives by reinventing financial services. We are one of the world’s largest digital banking platforms, serving millions of customers across Brazil, Mexico, and Colombia. For more information, visit Our Regulatory Solutions Team Our mission is to support Nu’s...

  • AML Ops Analyst

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia Tbwa ChiatDay Inc A tiempo completo

    Nu was born in 2013 with the mission to fight complexity to empower people in their daily lives by reinventing financial services. We are one of the world’s largest digital banking platforms, serving millions of customers across Brazil, Mexico, and Colombia. For more information, visit Our Regulatory Solutions Team Our mission is to support Nu’s...

  • AML Ops Analyst

    hace 1 día

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Tbwa ChiatDay Inc A tiempo completo

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  • AML Ops Analyst

    hace 1 día

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Nubank A tiempo completo

    About Nubank Nu was born in 2013 with the mission to fight complexity to empower people in their daily lives by reinventing financial services. We are one of the world's largest digital banking platforms, serving millions of customers across Brazil, Mexico, and Colombia. For more information, visit Our Regulatory Solutions Team Our mission is to support...

  • Aml Ops Analyst Colombia, Bogota

    hace 2 horas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Tbwa ChiatDay Inc A tiempo completo

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  • AML Ops Analyst Colombia, Bogota

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia Tbwa ChiatDay Inc A tiempo completo

    Nu was born in 2013 with the mission to fight complexity to empower people in their daily lives by reinventing financial services. We are one of the world’s largest digital banking platforms, serving millions of customers across Brazil, Mexico, and Colombia. For more information, visit Our Regulatory Solutions Team Our mission is to support Nu’s...

  • AML Ops Analyst Colombia, Bogota

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia Tbwa ChiatDay Inc A tiempo completo

    Nu was born in 2013 with the mission to fight complexity to empower people in their daily lives by reinventing financial services. We are one of the world’s largest digital banking platforms, serving millions of customers across Brazil, Mexico, and Colombia. For more information, visit Our Regulatory Solutions Team Our mission is to support Nu’s...

  • AML Ops Analyst Colombia, Bogota

    hace 1 día

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Tbwa ChiatDay Inc A tiempo completo

    Nu was born in 2013 with the mission to fight complexity to empower people in their daily lives by reinventing financial services. We are one of the world's largest digital banking platforms, serving millions of customers across Brazil, Mexico, and Colombia. For more information, visit Our Regulatory Solutions Team Our mission is to support Nu's...

  • AML Analyst

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Pulsar Tabulador para desplazarse para pasar el enlace del contenidoSeleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta:ID de la solicitud: 208781Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS.Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia...

  • AML Ops Analyst Colombia, Bogota

    hace 19 minutos

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Tbwa ChiatDay Inc A tiempo completo

    At Nu, we are revolutionizing financial services by empowering people to take control of their lives. Our mission is to simplify complexity and ensure a seamless experience for our customers. As a key member of our team, you will be responsible for supporting the AML process and ensuring regulatory compliance with local and international requirements. Your...

  • AML Compliance Specialist

    hace 3 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Citigroup Inc. A tiempo completo

    Job OverviewThe AML Core Analyst 2 role is a developing professional position that applies specialized knowledge in monitoring, assessing, analyzing, and evaluating processes and data. This individual identifies policy gaps and formulates policies to ensure compliance with regulatory requirements.This professional interprets data, makes recommendations, and...

  • Financial Crime Prevention Analyst

    hace 3 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Citigroup Inc. A tiempo completo

    About the RoleThe Compl AML Core Analyst 2 is responsible for enhancing and implementing best-in-class AML and Compliance policies and practices. They provide expert advice on AML Compliance policies to the AML/Financial Crime Support teams and the business.This professional performs AML Compliance quality and testing, evaluates process deficiencies,...

  • Compl Aml Execution Analyst 1

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia Citi A tiempo completo

    The Execution Analyst 1 is an entry-level position responsible for assisting with risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize basic AML knowledge to independently review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a...

  • Compl Aml Core Analyst 2

    hace 6 días

    Bogotá, Colombia Citi A tiempo completo

    The Compl AML Core Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Aml Analyst

    hace 3 semanas

    Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    **ID de la solicitud**: 217589 Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS ***Propósito** Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las...

  • Compl Aml Execution Analyst 1

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia Citi A tiempo completo

    The Execution Analyst 1 is an entry-level position responsible for assisting with risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize basic AML knowledge to independently review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a...

  • Transaction Monitoring Analyst

    hace 2 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Nubank A tiempo completo

    We're looking for an experienced RegSol - AML Ops Analyst who hasBachelor's Degree.3+ years experience in monitoring transactional AML alerts and/or in compliance areas in processes related to AML transactional monitoring.Previous experience in investigations related to AML and high-complexity network analysis.Knowledge of the composition of the suspicious...