Aml Analyst

hace 1 mes

Bogotá Cundinamarca, Colombia Scotiabank A tiempo completo

**ID de la solicitud**: 208781

Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS

**Propósito**

Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del equipo. Garantizar que todas las actividades realizadas siguen las normas, políticas internas y procedimientos.

El Analista investigará y evaluará la relación con el cliente para identificar posibles riesgos financieros, reputacionales, operativos y/o de cumplimiento, además de las actividades que posean riesgos de lavado de activos o financiación del terrorismo.

De acuerdo con las necesidades y asignación de Operaciones Globales, y con una cultura centrada en el cliente, el Analista puede cubrir, para banca canadiense y/o internacional, una o más de las actividades aquí descritas en áreas como Enhanced Due Diligence, Name Screening, Transaction Monitoring, Demarket, Media Search, entre otros.

**Responsabilidades generales**
- Perseguir activamente operaciones eficaces y eficientes, garantizando la adecuación, adherencia y eficacia de los controles empresariales diarios para cumplir con las obligaciones con respecto al riesgo operativo, de cumplimiento normativo, de Lavado de Activos/Financiación del Terrorismo (LA/FT) y de conducta, incluyendo pero no limitado a las responsabilidades bajo el Marco de Gestión de Riesgos Operacionales, el Marco de Gestión de Riesgos de Cumplimiento Regulatorio, el Manual Global de Prevención de LA/FT y las Directrices para la Conducta Empresarial
- Investigar y analizar transacciones, y/o identificar patrones inusuales de actividad de pago internacional y/o actividad de financiación del comercio mediante la aplicación de conocimientos expertos para evaluar las exposiciones al riesgo operacional y de Lavado de Activos
- Ayudar a garantizar que el Banco cumpla con las obligaciones reglamentarias de Prevención del Lavado de Activos para detectar y reportar actividades sospechosas
- Preparar informes u hojas de cálculo de evaluación de riesgos para la revisión de la Gerencia del área que describa la tipología de Lavado de Activos sospechosa, el alcance de la investigación, la evaluación de riesgos y las acciones de corrección recomendadas
- Realizar análisis exhaustivos para apoyar una evaluación razonada, precisa y coherente con la calificación de riesgo asignada por caso
- Desarrollar y mantener un conocimiento y comprensión sólido de las políticas y procedimientos de Prevención de LA/FT del Banco, el lavado de activos y la financiación del terrorismo, regulaciones, mejores prácticas de la industria, tipologías criminales y desarrollo de tendencias
- Ayudar a mitigar el riesgo financiero y reputacional relacionado con el Banco
- Apoyar al Gerente y/o al Gerente Senior en las operaciones de AML para mitigar el riesgo asociado con el lavado de dinero o la financiación del terrorismo
- Mantener los estándares de productividad y calidad esperados definidos a través de métricas de rendimiento
- Preparar informes escritos de evaluación de riesgos y memorandos de casos para auditorias ejecutivas y/o de prueba (internas y/o externas), recomendado un plan de remediación
- Mantenerse al día con las tendencias, actuales y emergentes, las tipologías y los cambios en la legislación participando en sesiones de capacitación de Prevención de Lavado de Activos y accediendo a los recursos de la industria
- Contribuir al desarrollo de tipologías y/o su identificación basada en casos significativos
- Asegurar que todas las correcciones de casos se completen dentro de los tiempos establecidos
- Identificar activamente las oportunidades de mejora de procesos, tecnología y sistemas, y participar según corresponda en el proceso de implementación
- Considerar el apetito de riesgo y la cultura de riesgo del Banco en las actividades y decisiones diarias
- Prestar asistencia en la redacción de guías y/o capacitación entre pares
- Defender un entorno de alto rendimiento y contribuir a un entorno de trabajo inclusivo

**Responsabilidades específicas**
- Aplicar habilidades avanzadas de investigación para desarrollar inteligencia empresarial en industrias específicas, para apoyar investigaciones expertas y en profundidad contra el lavado de activos, haciendo uso de la definición de procedimiento para el nível 1 de EDD
- Alcanzar níveles de servicio óptimos gestionando rápidamente los casos asignados y garantizando que la profundidad de las actividades de revisión de casos sea proporcional al perfil de riesgo del cliente y de acuerdo con la Enterprise Wide AML/ATF Policy y los procedimientos escritos asociados
- Mantener registros adecuados de la actividad de debida diligencia y las acciones de disposición para todos los casos para auditoría
- Priorizar las solicitudes

  • Aml Analyst

    hace 4 meses

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    **ID de la solicitud**: 204518 Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS **Propósito** Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las...

  • Compl Aml Risk Mgt Analyst 2

    hace 3 semanas

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Citi A tiempo completo

    The Compl AML Core Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • AML Compliance Specialist

    hace 2 meses

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia 12240 Colrepfin Ltda A tiempo completo

    Compliance AML Sr. Analyst Role OverviewThe Compliance AML Sr. Analyst reports into the Compliance Independent Assessment (CIA) branch of the Independent Compliance Risk Management (ICRM) Program. This role is responsible for ongoing monitoring and testing activities of the firm's overall AML, Sanctions, and Anti-Bribery and Corruption risks.Main...

  • AML Analyst

    hace 1 mes

    Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 208781Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS Propósito Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y...

  • AML Analyst

    hace 5 meses

    Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 204518 Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS Propósito Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las...

  • Aml Compl Bus Control Intmd Anlyst

    hace 3 meses

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Citi A tiempo completo

    The Compliance Anti Money Laundering Risk Management Intermediate Analyst is an intermediate level role responsible for recommending/ establishing internal procedures to prevent money laundering and assist in all matters concerning financial crimes in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize...

  • AML Analyst

    hace 2 meses

    Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo

       ID de la solicitud: 208781Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS PropósitoContribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y...

  • AML Compliance Risk Analyst

    hace 1 mes

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia 12240 Colrepfin Ltda A tiempo completo

    About the RoleWe are seeking an experienced AML Compliance Risk Analyst to join our team at 12240 Colrepfin Ltda. This is a full-time position that will be responsible for the ongoing monitoring and testing activities of the firm's overall AML, Sanctions and Anti-Bribery and Corruption risks.Key ResponsibilitiesPerform ad-hoc and on-going targeted monitoring...

  • Aml Analyst

    hace 5 días

    Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    **ID de la solicitud**: 208781 Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS **Propósito** Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las...

  • AML Analyst

    hace 1 mes

    Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 208781 Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS. Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos...

  • Kyc Rem Intermediate Compliance Analyst

    hace 3 meses

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Citi A tiempo completo

    KYC Risk Evaluation Management (REM) is an AML function that is responsible for conducting a risk evaluation of new and existing clients with certain high-risk attributes. A risk evaluation is a holistic assessment of these high-risk attributes reviewing in conjunction with the client’s KYC Profile to determine whether to on-board or maintain the...

  • Senior Analyst, Business Intelligence

    hace 4 semanas

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    **ID de la solicitud**: 206137 Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS **Purpose** The Senior Analyst will perform data analysis and project organizational support for GAMLO in Bogota D.C., Colombia, Dominican Republic, and Canada. The Senior Analyst will blend data...

  • Cryptocurrency Risk Analyst

    hace 1 mes

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Bitfinex A tiempo completo

    At Bitfinex, we're pushing the boundaries of digital asset trading. As a Cryptocurrency Risk Analyst, you'll play a pivotal role in identifying and mitigating risks to our platform.About the RoleWe're looking for an experienced AML Compliance Investigator to join our team. In this role, you'll conduct thorough investigations into suspicious activity, working...

  • Compliance Independent Assessment Senior Analyst

    hace 2 meses

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Citi A tiempo completo

    **Role**: The Compliance AML Sr. Analyst role reports into the Compliance Independent Assessment (CIA) branch of the Independent Compliance Risk Management (ICRM) Program. This role is responsible for the ongoing monitoring and testing activities of the firm’s overall AML, Sanctions and Anti-Bribery and Corruption risks and/or other business metrics that...

  • Sanctions Operations Analyst

    hace 3 meses

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Citi A tiempo completo

    Sanctions Operations Analyst - C09 is an role responsible for ensuring Sanctions Screening alerts are processed accurately and on time in coordination with the Global Sanctions Screening Policy and Global Operating Standard for Sanctions Matches. The overall objective is to use technical expertise and comprehension of how the team integrates with others in...

  • AML, Sanctions

    hace 6 meses

    Bogotá, Colombia 12240 Colrepfin Ltda A tiempo completo

    The Compliance AML Sr. Analyst role reports into the Compliance Independent Assessment (CIA) branch of the Independent Compliance Risk Management (ICRM) Program. This role is responsible for the ongoing monitoring and testing activities of the firm’s overall AML, Sanctions and Anti-Bribery and Corruption risks and/or other business metrics that assist...

  • Risk and Compliance Analyst

    hace 1 semana

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Binance A tiempo completo

    At Binance, we're shaping the future of blockchain technology and cryptocurrencies. Join our team as a Risk and Compliance Analyst to play a key role in ensuring the integrity of our operations.About UsWe're a leading global blockchain ecosystem behind the world's largest cryptocurrency exchange by trading volume and registered users. Our mission is to build...

  • Payroll Analyst

    hace 4 semanas

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    We are committed to investing in our employees and helping you continue your career at ScotiaGBS **Purpose** The Payroll Analyst is responsible for supporting the Canadian Payroll Operations Team with daily payroll functions including assisting the team with the bi-weekly payroll process, management of employee inquiries, preparation of ROEs, and tax forms...

  • Sanctions Operations Analyst

    hace 3 meses

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Citi A tiempo completo

    Sanctions Operations Analyst - C09 is an role responsible for ensuring Sanctions Screening alerts are processed accurately and on time in coordination with the Global Sanctions Screening Policy and Global Operating Standard for Sanctions Matches. The overall objective is to use technical expertise and comprehension of how the team integrates with others in...

  • Sanctions Operations Analyst

    hace 2 meses

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Citi A tiempo completo

    Sanctions Operations Analyst - C10 is a role responsible for ensuring Sanctions Screening alerts are processed accurately and on time in coordination with the Global Sanctions Screening Policy and Global Operating Standard for Sanctions Matches. The overall objective is to use technical expertise and comprehension of how the team integrates with others in...