AML Analyst

hace 6 días

Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo

Pulsar Tabulador para desplazarse para pasar el enlace del contenido

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta:

ID de la solicitud: 208781

Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS.

Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del equipo. Garantizar que todas las actividades realizadas siguen las normas, políticas internas y procedimientos.

El Analista investigará y evaluará la relación con el cliente para identificar posibles riesgos financieros, reputacionales, operativos y/o de cumplimiento, además de las actividades que posean riesgos de lavado de activos o financiación del terrorismo.

De acuerdo con las necesidades y asignación de Operaciones Globales, y con una cultura centrada en el cliente, el Analista puede cubrir, para banca canadiense y/o internacional, una o más de las actividades aquí descritas en áreas como Enhanced Due Diligence, Name Screening, Transaction Monitoring, Demarket, Media Search, entre otros.

Responsabilidades generales

  • Perseguir activamente operaciones eficaces y eficientes, garantizando la adecuación, adherencia y eficacia de los controles empresariales diarios para cumplir con las obligaciones con respecto al riesgo operativo, de cumplimiento normativo, de Lavado de Activos/Financiación del Terrorismo (LA/FT) y de conducta.
  • Investigar y analizar transacciones, y/o identificar patrones inusuales de actividad de pago internacional y/o actividad de financiación del comercio.
  • Ayudar a garantizar que el Banco cumpla con las obligaciones reglamentarias de Prevención del Lavado de Activos para detectar y reportar actividades sospechosas.
  • Preparar informes u hojas de cálculo de evaluación de riesgos para la revisión de la Gerencia del área.
  • Realizar análisis exhaustivos para apoyar una evaluación razonada, precisa y coherente con la calificación de riesgo asignada por caso.
  • Desarrollar y mantener un conocimiento y comprensión sólido de las políticas y procedimientos de Prevención de LA/FT del Banco.
  • Ayudar a mitigar el riesgo financiero y reputacional relacionado con el Banco.
  • Apoyar a los colegas de la línea de negocio y responder con prontitud a la solicitud y las preocupaciones de los socios y las partes interesadas.
  • Apoyar al Gerente y/o al Gerente Senior en las operaciones de AML.
  • Mantener los estándares de productividad y calidad esperados definidos a través de métricas de rendimiento.
  • Preparar informes escritos de evaluación de riesgos y memorandos de casos para auditorías ejecutivas y/o de prueba.
  • Mantenerse al día con las tendencias, actuales y emergentes, las tipologías y los cambios en la legislación.
  • Asegurar que todas las correcciones de casos se completen dentro de los tiempos establecidos.
  • Identificar activamente las oportunidades de mejora de procesos, tecnología y sistemas.
  • Considerar el apetito de riesgo y la cultura de riesgo del Banco en las actividades y decisiones diarias.
  • Prestar asistencia en la redacción de guías y/o capacitación entre pares.
  • Defender un entorno de alto rendimiento y contribuir a un entorno de trabajo inclusivo.
  • Aplicar habilidades avanzadas de investigación para desarrollar inteligencia empresarial en industrias específicas.
  • Alcanzar niveles de servicio óptimos gestionando rápidamente los casos asignados.
  • Realizar revisiones de Nivel 1 para todas las alertas del cliente.
  • Cerrar las alertas falsas utilizando los códigos de disposición adecuados.
  • Escalar alertas para la revisión de Nivel 2 de acuerdo con el procedimiento.
  • Escalar alertas y casos complejos y/o de alto riesgo para el análisis de nombres a los líderes de equipo.
  • Asegurar que se mantengan todas las obligaciones derivadas del PCMLTFA.
  • Investigar y evaluar la actividad alertada por el cliente.
  • Completar las actividades diarias asignadas dentro de los plazos establecidos.
  • Comunicar los resultados diarios de los artículos de búsqueda en medios por correo electrónico a las partes interesadas.

Relaciones de reportes

  • Gerente Principal: Gerente AML
  • Reportes compartidos:N/A

Dimensiones

  • Los Analistas son parte de la unidad de Operaciones AML, ubicada en Bogotá, Colombia.
  • Capacidad para gestionar solicitudes de gran volumen.
  • Flexibilidad en un entorno en constante cambio.

Decisiones

  • Funciona de forma independiente en el día a día.
  • Escala con recomendaciones a la Gerencia.
  • Título en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, leyes o carreras afines con un mínimo de 6 meses - 2 años de experiencia relevante.
  • Fuertes habilidades analíticas.
  • Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.
  • Conocimiento exhaustivo de los requisitos regulatorios y de cumplimiento del Banco.
  • Se requiere inglés y español.

ScotiaGBS forma parte del grupo de empresas de Scotiabank ubicado en Bogotá, Colombia. Ofrecemos un ambiente de trabajo inclusivo y positivo.

Los candidatos deben postularse directamente en línea si desean ser tomados en cuenta para este puesto.

Área de trabajo: Database, Oracle, TV, Technology, Creative

#J-18808-Ljbffr

  • Aml Analyst

    hace 4 meses

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    **ID de la solicitud**: 204518 Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS **Propósito** Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las...

  • AML Compliance Specialist

    hace 6 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Tbwa ChiatDay Inc A tiempo completo

    Job DescriptionRush Street Interactive, a leading online casino and sports betting company, seeks a highly skilled Senior Compliance Analyst to support its regulatory compliance program. This role is ideal for an individual with expertise in anti-money laundering (AML) regulations and risk management.About the RoleAnalyze complex AML regulations and provide...

  • Compl Aml Risk Mgt Analyst 2

    hace 4 semanas

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Citi A tiempo completo

    The Compl AML Core Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Aml Analyst

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    **ID de la solicitud**: 208781 Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS **Propósito** Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las...

  • AML Analyst

    hace 1 mes

    Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 208781 Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS. Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos...

  • Aml Analyst

    hace 1 mes

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    **ID de la solicitud**: 208781 Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS **Propósito** Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las...

  • Aml Compl Bus Control Intmd Anlyst

    hace 3 meses

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Citi A tiempo completo

    The Compliance Anti Money Laundering Risk Management Intermediate Analyst is an intermediate level role responsible for recommending/ establishing internal procedures to prevent money laundering and assist in all matters concerning financial crimes in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize...

  • Cryptocurrency Risk Analyst

    hace 1 mes

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Bitfinex A tiempo completo

    At Bitfinex, we're pushing the boundaries of digital asset trading. As a Cryptocurrency Risk Analyst, you'll play a pivotal role in identifying and mitigating risks to our platform.About the RoleWe're looking for an experienced AML Compliance Investigator to join our team. In this role, you'll conduct thorough investigations into suspicious activity, working...

  • Kyc Rem Intermediate Compliance Analyst

    hace 3 meses

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Citi A tiempo completo

    KYC Risk Evaluation Management (REM) is an AML function that is responsible for conducting a risk evaluation of new and existing clients with certain high-risk attributes. A risk evaluation is a holistic assessment of these high-risk attributes reviewing in conjunction with the client’s KYC Profile to determine whether to on-board or maintain the...

  • Risk and Compliance Analyst

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Binance A tiempo completo

    At Binance, we're shaping the future of blockchain technology and cryptocurrencies. Join our team as a Risk and Compliance Analyst to play a key role in ensuring the integrity of our operations.About UsWe're a leading global blockchain ecosystem behind the world's largest cryptocurrency exchange by trading volume and registered users. Our mission is to build...

  • Regulatory Compliance Expert

    hace 4 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Tbwa ChiatDay Inc A tiempo completo

    Join Nubank, one of the world's largest digital banking platforms, serving millions of customers across Brazil, Mexico, and Colombia. Our Regulatory Solutions Team is responsible for ensuring the AML process and regulatory routines are in compliance with local and international requirements.Mission OverviewWe aim to promote a high-quality standard of client...

  • Senior Analyst, Business Intelligence

    hace 1 mes

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    **ID de la solicitud**: 206137 Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS **Purpose** The Senior Analyst will perform data analysis and project organizational support for GAMLO in Bogota D.C., Colombia, Dominican Republic, and Canada. The Senior Analyst will blend data...

  • Senior Analyst, Business Intelligence

    hace 3 semanas

    Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Purpose The Senior Analyst will perform data analysis and project organizational support for GAMLO in Bogota D.C., Colombia, Dominican Republic, and Canada. The Senior Analyst will blend data visualization skills with a strong report and dashboard development background and a keen business sense to help develop a metrics reporting solution. ...

  • Senior Analyst, Business Intelligence

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia INGEPSY A tiempo completo

    Purpose The Senior Analyst will perform data analysis and project organizational support for GAMLO in Bogota D.C., Colombia, Dominican Republic, and Canada. The Senior Analyst will blend data visualization skill with a strong report and dashboard development background and a keen business sense to help develop a metrics reporting solution. ...

  • Business Intelligence Data Analyst

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia INGEPSY A tiempo completo

    INGEPSY is seeking a highly skilled Business Intelligence Data Analyst to join our team in Bogota D.C., Colombia, Dominican Republic, and Canada.We are looking for an experienced data analyst with strong analytical skills to help us develop a metrics reporting solution. The ideal candidate will have excellent knowledge of MS Office, Power BI, SQL, Python,...

  • Compliance Independent Assessment Senior Analyst

    hace 3 meses

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Citi A tiempo completo

    **Role**: The Compliance AML Sr. Analyst role reports into the Compliance Independent Assessment (CIA) branch of the Independent Compliance Risk Management (ICRM) Program. This role is responsible for the ongoing monitoring and testing activities of the firm’s overall AML, Sanctions and Anti-Bribery and Corruption risks and/or other business metrics that...

  • Compliance Analyst

    hace 3 semanas

    Bogotá, Colombia SCOR A tiempo completo

    Detailed Function/Job Summary Supervises the review and revision process of internal policies for the Americas. Monitors regulatory changes in the Americas and provides guidance on necessary changes for compliance with local regulatory requirements. Reviews and assesses sanctions research. Reviews and assesses AML/CFT research. Reviews and...

  • Sportsbook Risk Analyst

    hace 1 semana

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Betsson Ab A tiempo completo

    OverviewBetsson Ab is a leading international gaming group. We are looking for an experienced Sportsbook Risk Analyst to join our team in Bogota, Colombia.Job DescriptionWe offer a challenging role in a collaborative and dynamic environment. The successful candidate will be responsible for ensuring that the sportsbook customer base is optimized for maximum...

  • Sanctions Operations Analyst

    hace 3 meses

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Citi A tiempo completo

    Sanctions Operations Analyst - C09 is an role responsible for ensuring Sanctions Screening alerts are processed accurately and on time in coordination with the Global Sanctions Screening Policy and Global Operating Standard for Sanctions Matches. The overall objective is to use technical expertise and comprehension of how the team integrates with others in...

  • Compliance Analyst

    hace 3 semanas

    Bogotá, Colombia SCOR A tiempo completo

    Detailed Function/Job summary - Supervises the review and revision process of internal policies for the Americas - Monitors regulatory changes in the Americas and provides guidance on necessary changes for compliance with local regulatory requirements - Reviews and assesses sanctions research - Reviews and assesses AML/CFT research - Reviews and assesses...