Analista de Riesgos de Lavado de Activos

hace 2 semanas

Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

ID de la solicitud: 204544

En ScotiaGBS, valoramos el desarrollo profesional de nuestros colaboradores y nos comprometemos a brindar oportunidades de crecimiento en el ámbito de la prevención de lavado de activos.

Objetivo del Puesto

Contribuir al éxito de la Unidad de Operaciones de Prevención de Lavado de Activos en Bogotá, asegurando el cumplimiento de metas individuales y colaborando en la implementación de estrategias alineadas con los objetivos del equipo. Es fundamental que todas las actividades se realicen conforme a las normativas y políticas internas establecidas.

El Analista será responsable de investigar y evaluar las relaciones con los clientes para identificar posibles riesgos financieros, reputacionales y de cumplimiento, así como detectar actividades que puedan estar relacionadas con el lavado de activos o la financiación del terrorismo.

Dependiendo de las necesidades operativas, el Analista podrá desempeñar funciones en áreas como Diligencia Debida Mejorada, Filtrado de Nombres, Monitoreo de Transacciones, Desvinculación, Búsqueda de Medios, entre otros.

Responsabilidades Generales

  • Implementar operaciones eficientes y efectivas, asegurando la adherencia a los controles empresariales necesarios para cumplir con las normativas de riesgo operativo y de cumplimiento.
  • Analizar transacciones y detectar patrones inusuales en actividades de pago internacional.
  • Colaborar en el cumplimiento de las obligaciones regulatorias en materia de prevención de lavado de activos.
  • Elaborar informes de evaluación de riesgos para la revisión de la gerencia, describiendo las tipologías sospechosas y las acciones correctivas recomendadas.
  • Desarrollar un sólido conocimiento de las políticas y procedimientos del Banco en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
  • Colaborar con colegas y responder a las inquietudes de las partes interesadas en la evaluación de casos.
  • Apoyar al Gerente en las operaciones de prevención de lavado de activos.
  • Mantener estándares de productividad y calidad definidos por métricas de rendimiento.
  • Preparar informes para auditorías internas y externas, recomendando planes de remediación.
  • Actualizarse sobre tendencias y cambios legislativos mediante capacitación continua.
  • Identificar oportunidades de mejora en procesos y sistemas.
  • Contribuir a un entorno de trabajo inclusivo y de alto rendimiento.

Relaciones de Reporte

  • Gerente Principal: Gerente de Prevención de Lavado de Activos
  • Reportes directos: N/A
  • Reportes compartidos: N/A

Dimensiones

Los Analistas son parte integral de la unidad de Operaciones de Prevención de Lavado de Activos, aportando valor y eficiencia a través de servicios de gestión de alertas. Se espera que trabajen de manera autónoma, bajo la supervisión del líder de equipo cuando sea necesario.

Criterios de Medición

  • Capacidad para gestionar solicitudes de gran volumen.
  • Cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio.
  • Adaptabilidad en un entorno cambiante.
  • Calidad en el uso de automatizaciones.

Educación y Experiencia

  • Título en áreas relacionadas con administración, ingeniería o derecho, con experiencia de 6 meses a 2 años en un entorno financiero o de cumplimiento.
  • Habilidades analíticas y de comunicación efectiva.
  • Conocimiento de los requisitos regulatorios en relación con la incorporación de clientes.
  • Competencia en herramientas informáticas, incluyendo Word y Excel.
  • Se requiere dominio del inglés y español.

ScotiaGBS se dedica a ofrecer un ambiente de trabajo inclusivo y positivo, valorando las habilidades y experiencias únicas de cada colaborador.

  • Analista de Riesgos de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 204518 En ScotiaGBS, estamos dedicados a fomentar el crecimiento profesional de nuestros colaboradores y a ofrecer oportunidades de desarrollo continuo. Objetivo del Puesto Contribuir al éxito de la Unidad de Operaciones de Prevención de Lavado de Activos en Bogotá, Colombia, asegurando el cumplimiento de metas individuales y...

  • Auditor de Riesgos Medio

    hace 4 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Universidad Católica de Oriente A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa Universidad Católica de Oriente busca un profesional con experiencia en auditoría de riesgos y cumplimiento de normas para unirse a su equipo de consultoría.Funciones del PuestoElaborar matrices de riesgos y manuales de cumplimiento para garantizar la seguridad y la integridad de la institución.Realizar visitas periódicas a...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 18 horas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestra unidad de Operaciones AML en Bogotá, Colombia. En este rol, serás responsable de investigar y evaluar la relación con el cliente para identificar posibles riesgos financieros, reputacionales, operativos y/o de cumplimiento, además de las actividades que posean...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 2 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos comprometidos con la formación y el desarrollo de nuestros colaboradores, ayudándolos a seguir creciendo en su carrera profesional dentro de ScotiaGBS.Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de Prevención de Lavado de Activos en Bogotá, Colombia, asegurando la ejecución de metas individuales específicas,...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 5 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestra unidad de Operaciones AML en Bogotá, Colombia. En este rol, serás responsable de contribuir al éxito general de la unidad, asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del...

  • Analista de Riesgos y Cumplimiento

    hace 2 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Experian A tiempo completo

    Descripción del PuestoExperian busca un Analista de Riesgos y Cumplimiento para apoyar la ejecución de los programas de Cumplimiento y Riesgos establecidos globalmente para la organización. El candidato seleccionado será responsable de apoyar la gestión de riesgos corporativos, cumplimiento normativo y la prevención de lavado de activos y financiación...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Activos

    hace 3 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Kuehne+Nagel A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado en prevención de lavado de activos y gestión de riesgos para unirse a nuestro equipo en Kuehne+Nagel. En este rol, serás responsable de apoyar al oficial de cumplimiento principal en la promoción, desarrollo, supervisión y cumplimiento de los procedimientos de prevención, actualización y...

  • Analista de Riesgos Senior

    hace 3 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Seguridad magistral de colombia A tiempo completo

    La empresa Seguridad Magistral de Colombia busca un profesional experimentado en el campo de la seguridad para ocupar el cargo de Analista de Riesgos.Requisitos:Nivel de educación:Técnico, tecnólogo o profesional en una carrera relacionada con la seguridad.Experiencia laboral:Al menos 3 años de experiencia en empresas de seguridad, con un enfoque en la...

  • Investigador de Riesgos y Cumplimiento

    hace 5 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestra unidad de Operaciones AML en Bogotá, Colombia. En este rol, serás responsable de contribuir al éxito general de la unidad, asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Activos y Finanzas

    hace 3 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Kuehne+Nagel A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Prevención de Lavado de Activos y Finanzas para apoyar al oficial de cumplimiento principal en la promoción, desarrollo, supervisión y cumplimiento de los procedimientos de prevención, actualización y mitigación de los riesgos aplicables a Kuehne+Nagel S.A.S. y a la Agencia de Aduanas KN Colombia...

  • Auditor de Riesgos Medio: Un Lider en la Prevención de Riesgos

    hace 2 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Aquia Sas A tiempo completo

    Descripción del PuestoAquí en Aquia Sas, estamos comprometidos con la búsqueda de talentos calificados para unirse a nuestro equipo de consultoría en temas contables, financieros, tributarios y legales.Estamos buscando un Auditor de Riesgos Medio que se encargue de:Elaborar matrices de riesgos y manuales de riesgos para garantizar la prevención de...

  • Analista de Cumplimiento AML

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 204544 En ScotiaGBS, valoramos el desarrollo profesional de nuestros colaboradores y nos dedicamos a fomentar su crecimiento en el ámbito laboral. Objetivo del Puesto El objetivo principal del Analista de Cumplimiento AML es contribuir al éxito de la Unidad de Operaciones de Prevención de Lavado de Activos en Bogotá, Colombia,...

  • Analista de Cumplimiento Financiero

    hace 2 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia WOM A tiempo completo

    Descripción del CargoEstamos buscando a un profesional con experiencia en cumplimiento y riesgos para unirse a nuestro equipo en WOM. Como Analista de Cumplimiento, serás responsable de mitigar los riesgos de contagio y vinculación a situaciones o delitos relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo.ResponsabilidadesRealizar DUE...

  • Analista de Cumplimiento AML

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 204518 En ScotiaGBS, nos dedicamos a potenciar el desarrollo profesional de nuestros colaboradores. Objetivo del Puesto Contribuir al éxito de la Unidad de Operaciones de Prevención de Lavado de Dinero en Bogotá, Colombia, asegurando el cumplimiento de metas individuales y colaborando en iniciativas alineadas con las estrategias del...

  • profesional iii de administración de riesgo laft

    hace 1 mes

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia MICHAEL PAGE INTERNATIONAL A tiempo completo

    Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Economía, Contaduría, Estadística o Derecho.Postgrado finalizado o en curso en Gestión del Riesgo LAFT, Buenas prácticas internacionales en prevención del riesgo LAFT o relacionados.Haberse desempeñado como mínimo dos (2) años en áreas de prevención de lavado de activos en...

  • Auditor de Riesgos Senior

    hace 5 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia AQUIA SAS A tiempo completo

    AQUIA SAS busca un profesional experimentado para ocupar el cargo de Auditor de Riesgos Medio.La empresa es una firma de consultoría en temas contables, financieros, tributarios y legales con una amplia trayectoria a nivel nacional e internacional.El candidato seleccionado será responsable de:Funciones clave:Elaborar matrices de riesgos, manuales e...

  • Auditor de Riesgos Medio: Desarrolla tu carrera en consultoría

    hace 2 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia AQUIA SAS A tiempo completo

    Descripción del Puesto:AQUIA SAS busca un Auditor de Riesgos Medio para unirse a su equipo de consultoría en temas contables, financieros y legales.Funciones del Puesto:Elaborar matrices de riesgos, manuales e informes de riesgos para ayudar a nuestros clientes a identificar y mitigar riesgos.Programar visitas mensuales, bimestrales o trimestrales con los...

  • Analista de Riesgo y Garantías: Evaluador de Riesgos Financieros

    hace 3 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia FIANZAS DE COLOMBIA SA A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Fianzas de Colombia SA, estamos buscando un profesional con experiencia en análisis de riesgos y garantías para unirse a nuestro equipo de trabajo.ResponsabilidadesRealizar análisis exhaustivos de las solicitudes de arrendamiento para determinar la viabilidad de las operaciones.Verificar la documentación requerida para cada...

  • Analista de Control Financiero

    hace 18 horas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Conconcreto Nueva A tiempo completo

    Descripción del PuestoConconcreto Nueva busca a un Analista de Control Financiero con experiencia en la gestión de riesgos y la administración de activos para unirse a su equipo de finanzas.ResponsabilidadesAdministración de Riesgos: Identificar, evaluar y mitigar riesgos financieros para garantizar la estabilidad y el crecimiento de la empresa.Gestión...

  • Director de Planeación de Riesgos

    hace 2 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Bancopopular A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en gestión de riesgos y proyectos para ocupar el cargo de Director de Planeación de Riesgos en Bancopopular.ResponsabilidadesAsesorar a las unidades de negocio sobre la visión integral de los riesgos y realizar movilizaciones a los equipos ante las necesidades particulares de riesgos de la...