Analista de Riesgos de Cumplimiento

hace 2 semanas

Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

ID de la solicitud: 204518

En ScotiaGBS, estamos dedicados a fomentar el crecimiento profesional de nuestros colaboradores y a ofrecer oportunidades de desarrollo continuo.

Objetivo del Puesto

Contribuir al éxito de la Unidad de Operaciones de Prevención de Lavado de Activos en Bogotá, Colombia, asegurando el cumplimiento de metas individuales y colaborando en iniciativas alineadas con las estrategias del equipo. Es fundamental que todas las actividades se realicen conforme a las normativas, políticas internas y procedimientos establecidos.

El Analista será responsable de investigar y evaluar las relaciones con los clientes para identificar posibles riesgos financieros, reputacionales, operativos y de cumplimiento, así como actividades que puedan implicar riesgos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

Dependiendo de las necesidades de Operaciones Globales y con un enfoque centrado en el cliente, el Analista podrá realizar diversas actividades en áreas como Diligencia Debida Mejorada, Filtrado de Nombres, Monitoreo de Transacciones, Desvinculación, Búsqueda de Medios, entre otros.

Responsabilidades Generales

  • Promover operaciones eficientes y efectivas, asegurando la adecuación y eficacia de los controles empresariales diarios para cumplir con las obligaciones relacionadas con el riesgo operativo y de cumplimiento normativo.
  • Investigar y analizar transacciones, identificando patrones inusuales en actividades de pago internacional y financiamiento del comercio.
  • Asegurar que el Banco cumpla con las obligaciones regulatorias de prevención de lavado de activos, reportando actividades sospechosas.
  • Elaborar informes de evaluación de riesgos para la revisión de la gerencia, describiendo la tipología de lavado de activos sospechosa y las acciones correctivas recomendadas.
  • Realizar análisis exhaustivos para respaldar evaluaciones precisas y coherentes de riesgo.
  • Mantener un conocimiento sólido de las políticas y procedimientos de prevención de lavado de activos del Banco y las mejores prácticas de la industria.
  • Colaborar con colegas y responder a solicitudes de socios y partes interesadas en la evaluación y resolución de casos.
  • Apoyar al Gerente en las operaciones de prevención de lavado de activos para mitigar riesgos asociados.
  • Cumplir con los estándares de productividad y calidad establecidos.
  • Preparar informes escritos de evaluación de riesgos y memorandos para auditorías.
  • Actualizarse sobre tendencias y cambios legislativos mediante capacitación continua.
  • Contribuir al desarrollo y la identificación de tipologías basadas en casos significativos.
  • Asegurar que todas las correcciones de casos se completen dentro de los plazos establecidos.
  • Identificar oportunidades de mejora en procesos y sistemas.
  • Asistir en la redacción de guías y capacitación entre pares.
  • Fomentar un entorno de alto rendimiento y contribuir a un ambiente de trabajo inclusivo.

Relaciones de Reporte

  • Gerente Principal: Gerente de Prevención de Lavado de Activos
  • Reportes directos: N/A
  • Reportes compartidos: N/A

Dimensiones

Los Analistas forman parte de la unidad de Operaciones de Prevención de Lavado de Activos, contribuyendo a la eficiencia mediante la gestión de actividades de alerta de gran volumen. Se espera que trabajen de manera independiente con supervisión limitada.

Criterios de Medición

  • Capacidad para gestionar solicitudes de gran volumen.
  • Cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio.
  • Adaptabilidad en un entorno cambiante.
  • Calidad en el uso de automatizaciones.

Educación y Experiencia

  • Título en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Derecho o áreas afines, con experiencia de 6 meses a 2 años en instituciones financieras o en cumplimiento.
  • Habilidades analíticas y de comunicación efectivas.
  • Conocimiento de productos y procesos bancarios.
  • Competencia en aplicaciones informáticas y habilidades de investigación.
  • Se requiere dominio del inglés y español.

Ubicación: Bogotá, Colombia.

ScotiaGBS es parte del grupo Scotiabank, dedicado a apoyar procesos del Banco y a la ejecución de su estrategia global de servicios en América. Valoramos la diversidad y estamos comprometidos a crear un entorno inclusivo para todos.

  • Analista de Riesgos y Cumplimiento

    hace 2 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Experian A tiempo completo

    Descripción del PuestoExperian busca un Analista de Riesgos y Cumplimiento para apoyar la ejecución de los programas de Cumplimiento y Riesgos establecidos globalmente para la organización. El candidato seleccionado será responsable de apoyar la gestión de riesgos corporativos, cumplimiento normativo y la prevención de lavado de activos y financiación...

  • Analista de cumplimiento de riesgos

    hace 18 horas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Emplear A tiempo completo

    Descripción del puesto:Buscamos un Analista de cumplimiento de riesgos para unirse a nuestro equipo en Emplear. Este profesional será responsable de garantizar que nuestras operaciones estén alineadas con las regulaciones y políticas de cumplimiento de la empresa.Responsabilidades:Realizar análisis de riesgos y cumplimiento para identificar áreas de...

  • Analista Junior de Cumplimiento de Riesgos

    hace 3 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia CO001 Delima Marsh Sa A tiempo completo

    Descripción del Puesto:En CO001 Delima Marsh Sa, estamos buscando un Analista Junior de Cumplimiento de Riesgos para unirse a nuestro equipo en Bogotá.¿Qué puedes esperar?Relacionamiento con diferentes áreas de la empresa.Manejo de seguros de cumplimiento.Trabajo en el programa de mitigación de riesgos para contratación.Relacionamiento con clientes...

  • Analista de Riesgos Senior

    hace 3 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Seguridad magistral de colombia A tiempo completo

    La empresa Seguridad Magistral de Colombia busca un profesional experimentado en el campo de la seguridad para ocupar el cargo de Analista de Riesgos.Requisitos:Nivel de educación:Técnico, tecnólogo o profesional en una carrera relacionada con la seguridad.Experiencia laboral:Al menos 3 años de experiencia en empresas de seguridad, con un enfoque en la...

  • Analista de Cumplimiento Financiero

    hace 5 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia minka_ A tiempo completo

    Acerca del RolEl Analista de Cumplimiento Financiero será el encargado de garantizar que todas las operaciones y actividades de Minka_ cumplan con las regulaciones locales y nacionales. Evaluará y mitigará riesgos regulatorios, identificando áreas de mejora en la empresa.ResponsabilidadesLiderar la implementación de políticas y procedimientos de...

  • Investigador de Riesgos y Cumplimiento

    hace 5 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestra unidad de Operaciones AML en Bogotá, Colombia. En este rol, serás responsable de contribuir al éxito general de la unidad, asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del...

  • Analista de Cumplimiento Financiero

    hace 2 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia WOM A tiempo completo

    Descripción del CargoEstamos buscando a un profesional con experiencia en cumplimiento y riesgos para unirse a nuestro equipo en WOM. Como Analista de Cumplimiento, serás responsable de mitigar los riesgos de contagio y vinculación a situaciones o delitos relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo.ResponsabilidadesRealizar DUE...

  • Analista de Cumplimiento AML

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 204544 En ScotiaGBS, valoramos el desarrollo profesional de nuestros colaboradores y nos dedicamos a fomentar su crecimiento en el ámbito laboral. Objetivo del Puesto El objetivo principal del Analista de Cumplimiento AML es contribuir al éxito de la Unidad de Operaciones de Prevención de Lavado de Activos en Bogotá, Colombia,...

  • Analista de Cumplimiento AML

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 204518 En ScotiaGBS, nos dedicamos a potenciar el desarrollo profesional de nuestros colaboradores. Objetivo del Puesto Contribuir al éxito de la Unidad de Operaciones de Prevención de Lavado de Dinero en Bogotá, Colombia, asegurando el cumplimiento de metas individuales y colaborando en iniciativas alineadas con las estrategias del...

  • Analista de Riesgos/Data

    hace 2 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia COINK A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en monitoreo de riesgos financieros y no financieros para unirse a nuestro equipo en COINK. El candidato ideal tendrá conocimientos en riesgos financieros y no financieros, experiencia en monitoreo transaccional y habilidades analíticas generales.ResponsabilidadesMonitoreo de Riesgos: Hacer...

  • Analista de Riesgos/Data

    hace 4 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia COINK A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en gestión de riesgos y análisis de datos para unirse a nuestro equipo en COINK. El candidato ideal tendrá conocimientos en manejo y análisis de riesgos financieros y no financieros, así como experiencia en monitoreo transaccional y gestión de bases de datos.ResponsabilidadesMonitoreo y...

  • Analista de Cumplimiento de Seguros

    hace 4 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Marsh McLennan A tiempo completo

    Descripción del PuestoMarsh McLennan busca un profesional para ocupar el puesto de Analista de Cumplimiento de Seguros en nuestra oficina en Bogotá. El candidato seleccionado será responsable de:Realizar el manejo de seguros de cumplimiento.Trabajar en el programa de mitigación de riesgos para contratación.Realizar el relacionamiento con clientes...

  • Auditor de Riesgos Medio

    hace 4 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Universidad Católica de Oriente A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa Universidad Católica de Oriente busca un profesional con experiencia en auditoría de riesgos y cumplimiento de normas para unirse a su equipo de consultoría.Funciones del PuestoElaborar matrices de riesgos y manuales de cumplimiento para garantizar la seguridad y la integridad de la institución.Realizar visitas periódicas a...

  • Especialista en Cumplimiento AML

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 204518 En ScotiaGBS, nos dedicamos a fomentar el crecimiento profesional de nuestros colaboradores. Objetivo del Puesto El propósito principal del Analista de Prevención de Lavado de Dinero es contribuir al éxito de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia, asegurando el cumplimiento de metas individuales y apoyando las...

  • Analista Senior de Riesgos Operativos

    hace 3 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Credicorp Capital busca un profesional con experiencia en gestión de riesgos operativos para ocupar la posición de Analista Senior de Riesgos Operativos.Responsabilidades:Monitoreo de Riesgos Operativos: Monitorear la gestión de riesgos operativos asociados a los procesos y actividades desarrolladas por Credicorp Capital, con el...

  • Analista Senior de Cumplimiento y Ética

    hace 2 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo de Credicorp CapitalEn Credicorp Capital, estamos buscando un Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista Senior de Cumplimiento y Ética, cuyo objetivo principal es identificar incumplimientos a las políticas y procedimientos, así como verificar la efectividad de los controles con el fin de asegurar la implementación...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 18 horas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestra unidad de Operaciones AML en Bogotá, Colombia. En este rol, serás responsable de investigar y evaluar la relación con el cliente para identificar posibles riesgos financieros, reputacionales, operativos y/o de cumplimiento, además de las actividades que posean...

  • Auditor de Control Interno

    hace 2 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - COOPTRAISS A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un profesional con experiencia en auditoría y control de gestión para unirse a nuestro equipo en la Cooperativa de los Trabajadores del Instituto de Seguros Sociales - Cooptraiss.ResponsabilidadesPlanificar y realizar auditorías a los diferentes procesos y sistemas de administración de riesgos para emitir...

  • Analista de Riesgos de Lavado de Activos

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 204544 En ScotiaGBS, valoramos el desarrollo profesional de nuestros colaboradores y nos comprometemos a brindar oportunidades de crecimiento en el ámbito de la prevención de lavado de activos. Objetivo del Puesto Contribuir al éxito de la Unidad de Operaciones de Prevención de Lavado de Activos en Bogotá, asegurando el...

  • Analista de Riesgo y Garantías: Evaluador de Riesgos Financieros

    hace 3 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia FIANZAS DE COLOMBIA SA A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Fianzas de Colombia SA, estamos buscando un profesional con experiencia en análisis de riesgos y garantías para unirse a nuestro equipo de trabajo.ResponsabilidadesRealizar análisis exhaustivos de las solicitudes de arrendamiento para determinar la viabilidad de las operaciones.Verificar la documentación requerida para cada...