profesional iii de administración de riesgo laft

hace 1 mes


Bogotá, Bogotá D.E., Colombia MICHAEL PAGE INTERNATIONAL A tiempo completo
Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Economía, Contaduría, Estadística o Derecho.

Postgrado finalizado o en curso en Gestión del Riesgo LAFT, Buenas prácticas internacionales en prevención del riesgo LAFT o relacionados.

Haberse desempeñado como mínimo dos (2) años en áreas de prevención de lavado de activos en entidades del sector financiero colombiano, realizando monitoreo transaccional LAFT.Dominio de la normatividad SARLAFT para el sector financiero en Colombia.

Conocimiento de estándares locales e internacionales sobre prevención de lavado (GAFI, GAFISUD)Manejo de bases de datos, como mínimo Excel (nivel intermedio-avanzado)Experiencia en elaboración de matrices de riesgo LAFT e identificación, documentación de controles asociados, según el estándar ISO 31000 sobre riesgo.


Deseable:
Conocimiento previo de la herramienta de monitoreo LAFT "Monitor Plus" en el módulo ACRMObligatorio: Regulación de entidades del sector financiero colombiano, específicamente en SARLAFT

Funciones:
Analizar información derivada de los procesos de monitoreo transaccional detectando operaciones inusuales o sospechosas a través de herramientas tecnológicas, con el fin de advertir comportamientos que puedan relacionarse con lavado o financiación del terrorismoLUNES A VIERNES DE 8:00 AM A 5:30 PM APLICA FLEXIWORK(hibrido)

Salario:
Contrato por un año

  • Bogotá, Bogotá D.E., Colombia COINK A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en monitoreo de riesgos financieros y no financieros para unirse a nuestro equipo en COINK. El candidato ideal tendrá conocimientos en riesgos financieros y no financieros, experiencia en monitoreo transaccional y habilidades analíticas generales.ResponsabilidadesMonitoreo de Riesgos: Hacer...


  • Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Banco de Bogotá A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn el Banco de Bogotá, buscamos un profesional audaz y especializado en análisis de riesgo para unirse a nuestro equipo de liderazgo. Si eres un experto en modelado de riesgo y estadística, este es tu lugar.ResponsabilidadesOrientar y dirigir la administración de herramientas de medición para garantizar que los modelos de riesgo...


  • Bogotá, Bogotá D.E., Colombia COINK A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en gestión de riesgos y análisis de datos para unirse a nuestro equipo en COINK. El candidato ideal tendrá conocimientos en manejo y análisis de riesgos financieros y no financieros, así como experiencia en monitoreo transaccional y gestión de bases de datos.ResponsabilidadesMonitoreo y...


  • Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Banco de Bogotá A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn el Banco de Bogotá, buscamos a un(a) especialista audaz para ocupar el puesto de Gerente de Riesgo. Este es un desafío empresarial que requiere liderazgo y habilidades analíticas para dirigir la administración de herramientas de medición y mantener modelos de riesgo crediticio actualizados.ResponsabilidadesOrientar y dirigir la...


  • Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Universidad Católica de Oriente A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa Universidad Católica de Oriente busca un profesional con experiencia en auditoría de riesgos y cumplimiento de normas para unirse a su equipo de consultoría.Funciones del PuestoElaborar matrices de riesgos y manuales de cumplimiento para garantizar la seguridad y la integridad de la institución.Realizar visitas periódicas a...


  • Bogotá, Bogotá D.E., Colombia COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - COOPTRAISS A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un profesional con experiencia en auditoría y control de gestión para unirse a nuestro equipo en la Cooperativa de los Trabajadores del Instituto de Seguros Sociales - Cooptraiss.ResponsabilidadesPlanificar y realizar auditorías a los diferentes procesos y sistemas de administración de riesgos para emitir...


  • Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Seguridad magistral de colombia A tiempo completo

    La empresa Seguridad Magistral de Colombia busca un profesional experimentado en el campo de la seguridad para ocupar el cargo de Analista de Riesgos.Requisitos:Nivel de educación:Técnico, tecnólogo o profesional en una carrera relacionada con la seguridad.Experiencia laboral:Al menos 3 años de experiencia en empresas de seguridad, con un enfoque en la...


  • Bogotá, Bogotá D.E., Colombia FIANZAS DE COLOMBIA SA A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Fianzas de Colombia SA, estamos buscando un profesional con experiencia en análisis de riesgos y garantías para unirse a nuestro equipo de trabajo.ResponsabilidadesRealizar análisis exhaustivos de las solicitudes de arrendamiento para determinar la viabilidad de las operaciones.Verificar la documentación requerida para cada...


  • Bogotá, Bogotá D.E., Colombia CORFI A tiempo completo

    Corficolombiana y sus filiales requieren para su equipo de trabajo Profesional en Contaduría Pública, para ocupar el cargo de Gestor III Planta Física.Debe contar con 3 años de experiencia en: Administración y control de activos fijos, Implementación de proyectos, manejo de SAP, presupuesto, proveedores, contratos, remodelaciones, adecuaciones,...


  • Bogotá, Bogotá D.E., Colombia MX003 Marsh And Mclennan Servicios S.A. De Cv A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Marsh es el líder global en corretaje de seguros y administración de riesgos. Con más de 45,000 colaboradores que operan en más de 130 países, Marsh presta servicios a clientes comerciales e individuales con soluciones de riesgo basadas en datos y servicios de asesoramiento. Marsh es un negocio de Marsh McLennan (NYSE: MMC), la...


  • Bogotá, Bogotá D.E., Colombia MX003 Marsh And Mclennan Servicios S.A. De Cv A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Marsh es el líder global en corretaje de seguros y administración de riesgos. Con más de 45,000 colaboradores que operan en más de 130 países, Marsh presta servicios a clientes comerciales e individuales con soluciones de riesgo basadas en datos y servicios de asesoramiento. Marsh es un negocio de Marsh McLennan (NYSE: MMC), la...


  • Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Bancopopular A tiempo completo

    Descripción del CargoEn Bancopopular estamos buscando un Profesional III en Ingeniería de Sitio para ocupar el cargo de Ingeniero de Fiabilidad del Sitio.Requisitos del CargoExperiencia en tareas de áreas de soporte en cargos como SRE (Site Reliability Engineer) o alternativamente como Analista de Pruebas y/o Soporte.Manejo técnico de distintas...


  • Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Bancopopular A tiempo completo

    Descripción del CargoEn Bancopopular estamos buscando a un Profesional III en Ingeniería de Sitio para unirse a nuestro equipo de Soporte Técnico.ResponsabilidadesRealizar tareas de soporte en áreas como SRE (Site Reliability Engineer) o Analista de Pruebas y Soporte.Manejar distintas plataformas (Windows, Linux, MacOS) y capacidades para interpretar...


  • Bogotá, Bogotá D.E., Colombia CORFI A tiempo completo

    Corficolombiana y sus filiales requieren para su equipo de trabajo Profesional en Contaduría Pública, Especialista en finanzas o contabilidad, para ocupar el cargo de Gestor III Consolidación.Debe contar con 3 años de experiencia en, consolidaciones financieras, Apoyo proceso operativo: consolidación información, análisis de resultados, estados...


  • Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Universidad Católica de Oriente A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un Auditor de Riesgos Junior para unirse a nuestro equipo de consultores en Universidad Católica de Oriente.Funciones del PuestoCumplir con los objetivos propuestos para los clientes de acuerdo con las normas y parámetros legales, así como a los procedimientos internos del departamento y de la compañía.Desarrollar...


  • Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Iris Software A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos un profesional con experiencia en gestión de riesgos financieros para unirse a nuestro equipo de Servicios de Asesoría en Iris Software. Como Auditor de Riesgos Financieros, serás responsable de asesorar a nuestros clientes sobre la identificación, medición y administración de riesgos...


  • Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Telefónica A tiempo completo

    Template Publicaciones de Vacantes Internas COL-HISPAM (PROFESIONAL ADMINISTRACION CONTRATOS) En Telefónica- Movistar, tenemos como Misión hacer nuestro mundo más humano, conectando la vida de las personas porque ellas son las que dan sentido a la tecnología y noal revés.Creemos que las conexiones más importantes son las conexiones humanas, por eso...


  • Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Gallagher A tiempo completo

    IntroducciónGallagher es una empresa líder en seguros, gestión de riesgos y servicios de consultoría. Nuestro equipo está compuesto por más de profesionales en todo el mundo, y nos esforzamos por empoderar a empresas, comunidades e individuos para que prosperen. En Gallagher, puedes desarrollar una carrera en nuestra división de corretaje, nuestra...


  • Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Bancopopular A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en gestión de riesgos y proyectos para ocupar el cargo de Director de Planeación de Riesgos en Bancopopular.ResponsabilidadesAsesorar a las unidades de negocio sobre la visión integral de los riesgos y realizar movilizaciones a los equipos ante las necesidades particulares de riesgos de la...


  • Bogotá, Bogotá D.E., Colombia MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S. A tiempo completo

    Descripción del cargoLa empresa MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S. busca un Camillero con experiencia en entidades de III o IV nivel de complejidad. El candidato ideal debe tener un curso vigente y al menos 1 año de experiencia en el campo.ResponsabilidadesRealizar tareas de camillero en un entorno de III o IV nivel de complejidad.Trabajar en un horario...