Analista de Cumplimiento AML

hace 2 semanas

Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

ID de la solicitud: 204544

En ScotiaGBS, valoramos el desarrollo profesional de nuestros colaboradores y nos dedicamos a fomentar su crecimiento en el ámbito laboral.

Objetivo del Puesto

El objetivo principal del Analista de Cumplimiento AML es contribuir al éxito de la Unidad de Operaciones de Prevención de Lavado de Activos en Bogotá, Colombia, asegurando el cumplimiento de metas individuales y colaborando en la ejecución de planes estratégicos del equipo. Es fundamental que todas las actividades se realicen conforme a las normativas y políticas internas establecidas.

El Analista será responsable de investigar y evaluar las relaciones con los clientes para identificar posibles riesgos financieros, operativos y de cumplimiento, así como actividades que puedan estar relacionadas con el lavado de activos o la financiación del terrorismo.

Dependiendo de las necesidades del área de Operaciones Globales, el Analista podrá involucrarse en diversas actividades como Diligencia Debida Mejorada, Filtrado de Nombres, Monitoreo de Transacciones, entre otros, siempre con un enfoque centrado en el cliente.

Responsabilidades Generales

  • Implementar operaciones eficientes, asegurando la efectividad de los controles diarios en relación con el riesgo operativo y de cumplimiento normativo.
  • Analizar transacciones y detectar patrones inusuales en actividades de pago internacional.
  • Colaborar en el cumplimiento de las obligaciones regulatorias de prevención de lavado de activos.
  • Elaborar informes de evaluación de riesgos para la revisión de la Gerencia, detallando actividades sospechosas y recomendaciones de acción.
  • Desarrollar un sólido conocimiento de las políticas y procedimientos de prevención de lavado de activos del Banco.
  • Apoyar a los colegas en la resolución de casos y responder a las inquietudes de las partes interesadas.
  • Colaborar con el Gerente en la mitigación de riesgos asociados al lavado de activos.
  • Mantener estándares de productividad y calidad definidos por métricas de rendimiento.
  • Participar en la capacitación continua sobre tendencias y cambios en la legislación.
  • Identificar oportunidades de mejora en procesos y sistemas.

Responsabilidades Específicas

Diligencia Debida Mejorada (Nivel 1)

  • Aplicar habilidades de investigación para desarrollar inteligencia en industrias específicas.
  • Gestionar casos asignados de manera eficiente, asegurando la profundidad de las revisiones según el perfil de riesgo del cliente.
  • Mantener registros adecuados de las actividades de debida diligencia.

Filtrado de Nombres

  • Realizar revisiones para todas las alertas de clientes según los procedimientos establecidos.
  • Cerrar alertas falsas utilizando los códigos de disposición adecuados.

Monitoreo de Transacciones

  • Asegurar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias relacionadas con la identificación y presentación de informes de actividades sospechosas.
  • Investigar y evaluar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de transacciones.

Relaciones de Reportes

  • Gerente Principal: Gerente AML
  • Reportes directos: N/A
  • Reportes compartidos: N/A

Dimensiones

Los Analistas son parte integral de la unidad de Operaciones AML, trabajando de manera independiente y eficiente en un entorno dinámico.

Educación y Experiencia

  • Título en áreas relacionadas con administración, ingeniería o derecho, con experiencia relevante en el sector financiero.
  • Habilidades analíticas sólidas y capacidad para presentar información de manera clara y organizada.
  • Conocimiento de los requisitos regulatorios en relación con la incorporación de clientes.
  • Competencia en aplicaciones informáticas, incluyendo herramientas de oficina y motores de búsqueda.

Ubicación: Bogotá, Colombia. En ScotiaGBS, promovemos un ambiente de trabajo inclusivo y positivo, y estamos comprometidos con el desarrollo de nuestros colaboradores.

  • Especialista en Cumplimiento AML

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 204518 En ScotiaGBS, nos dedicamos a fomentar el crecimiento profesional de nuestros colaboradores. Objetivo del Puesto El propósito principal del Analista de Prevención de Lavado de Dinero es contribuir al éxito de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia, asegurando el cumplimiento de metas individuales y apoyando las...

  • Analista de Cumplimiento AML

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 204518 En ScotiaGBS, nos dedicamos a potenciar el desarrollo profesional de nuestros colaboradores. Objetivo del Puesto Contribuir al éxito de la Unidad de Operaciones de Prevención de Lavado de Dinero en Bogotá, Colombia, asegurando el cumplimiento de metas individuales y colaborando en iniciativas alineadas con las estrategias del...

  • Analista de Riesgos y Cumplimiento

    hace 2 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Experian A tiempo completo

    Descripción del PuestoExperian busca un Analista de Riesgos y Cumplimiento para apoyar la ejecución de los programas de Cumplimiento y Riesgos establecidos globalmente para la organización. El candidato seleccionado será responsable de apoyar la gestión de riesgos corporativos, cumplimiento normativo y la prevención de lavado de activos y financiación...

  • Analista de Cumplimiento Financiero

    hace 5 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia minka_ A tiempo completo

    Acerca del RolEl Analista de Cumplimiento Financiero será el encargado de garantizar que todas las operaciones y actividades de Minka_ cumplan con las regulaciones locales y nacionales. Evaluará y mitigará riesgos regulatorios, identificando áreas de mejora en la empresa.ResponsabilidadesLiderar la implementación de políticas y procedimientos de...

  • Analista de cumplimiento de riesgos

    hace 19 horas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Emplear A tiempo completo

    Descripción del puesto:Buscamos un Analista de cumplimiento de riesgos para unirse a nuestro equipo en Emplear. Este profesional será responsable de garantizar que nuestras operaciones estén alineadas con las regulaciones y políticas de cumplimiento de la empresa.Responsabilidades:Realizar análisis de riesgos y cumplimiento para identificar áreas de...

  • Analista de Cumplimiento Financiero

    hace 2 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia WOM A tiempo completo

    Descripción del CargoEstamos buscando a un profesional con experiencia en cumplimiento y riesgos para unirse a nuestro equipo en WOM. Como Analista de Cumplimiento, serás responsable de mitigar los riesgos de contagio y vinculación a situaciones o delitos relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo.ResponsabilidadesRealizar DUE...

  • Investigador de Riesgos y Cumplimiento

    hace 5 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestra unidad de Operaciones AML en Bogotá, Colombia. En este rol, serás responsable de contribuir al éxito general de la unidad, asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del...

  • Especialista en Cumplimiento

    hace 3 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia T-mapp Jobs A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento apasionado y altamente motivado para unirse al equipo de nuestro cliente, una importante e innovadora red de pagos cuenta a cuenta global, que está revolucionando la forma en que las empresas procesan sus pagos en Colombia, México, Perú y Estados Unidos.ResponsabilidadesMonitoreo Regulatorio:...

  • Analista de Riesgos de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 204518 En ScotiaGBS, estamos dedicados a fomentar el crecimiento profesional de nuestros colaboradores y a ofrecer oportunidades de desarrollo continuo. Objetivo del Puesto Contribuir al éxito de la Unidad de Operaciones de Prevención de Lavado de Activos en Bogotá, Colombia, asegurando el cumplimiento de metas individuales y...

  • Analista de Cumplimiento de Seguros

    hace 4 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Marsh McLennan A tiempo completo

    Descripción del PuestoMarsh McLennan busca un profesional para ocupar el puesto de Analista de Cumplimiento de Seguros en nuestra oficina en Bogotá. El candidato seleccionado será responsable de:Realizar el manejo de seguros de cumplimiento.Trabajar en el programa de mitigación de riesgos para contratación.Realizar el relacionamiento con clientes...

  • Analista Senior de Cumplimiento y Ética

    hace 2 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo de Credicorp CapitalEn Credicorp Capital, estamos buscando un Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista Senior de Cumplimiento y Ética, cuyo objetivo principal es identificar incumplimientos a las políticas y procedimientos, así como verificar la efectividad de los controles con el fin de asegurar la implementación...

  • Analista Junior de Cumplimiento de Riesgos

    hace 3 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia CO001 Delima Marsh Sa A tiempo completo

    Descripción del Puesto:En CO001 Delima Marsh Sa, estamos buscando un Analista Junior de Cumplimiento de Riesgos para unirse a nuestro equipo en Bogotá.¿Qué puedes esperar?Relacionamiento con diferentes áreas de la empresa.Manejo de seguros de cumplimiento.Trabajo en el programa de mitigación de riesgos para contratación.Relacionamiento con clientes...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 19 horas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestra unidad de Operaciones AML en Bogotá, Colombia. En este rol, serás responsable de investigar y evaluar la relación con el cliente para identificar posibles riesgos financieros, reputacionales, operativos y/o de cumplimiento, además de las actividades que posean...

  • Analista de Cumplimiento de la Cadena de Suministro

    hace 3 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Talent Match A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa multinacional exportadora de materias primas para el sector químico y plástico, Talent Match, busca un Analista de Cumplimiento de la Cadena de Suministro para su división de Suministro.ResponsabilidadesManejar toda la documentación requerida para el proceso de exportación de materia prima, principalmente exportación desde...

  • Analista de Cumplimiento de la Cadena de Suministro

    hace 19 horas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Talent Match A tiempo completo

    **Descripción del Puesto**Talent Match busca un Analista de Cumplimiento de la Cadena de Suministro para unirse a su equipo de profesionales en la industria del comercio internacional.**Responsabilidades**Manejar toda la documentación requerida para el proceso de exportación de materia prima, principalmente exportación desde Estados Unidos a otros...

  • Analista de Pruebas Automatizadas

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia NEORIS A tiempo completo

    En NEORIS, un líder en transformación digital, contamos con más de 20 años de experiencia como aliados estratégicos de grandes corporaciones a nivel global. Nuestro equipo está conformado por más de 4,000 profesionales en 11 países, promoviendo una cultura innovadora y un ambiente de aprendizaje continuo para ofrecer soluciones de alto impacto a...

  • Analista de Cumplimiento de Seguros

    hace 5 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Alianset SAS A tiempo completo

    La empresa Alianset SAS busca un profesional con experiencia en expedición de pólizas de cumplimiento para unirse a su equipo de trabajo.Se ofrece teletrabajo 100% en cualquier lugar del país, lo que permite una gran flexibilidad en la gestión del tiempo.Se requiere conocimientos certificados de seis meses a un año en Cumplimiento, y conocimientos...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 2 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos comprometidos con la formación y el desarrollo de nuestros colaboradores, ayudándolos a seguir creciendo en su carrera profesional dentro de ScotiaGBS.Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de Prevención de Lavado de Activos en Bogotá, Colombia, asegurando la ejecución de metas individuales específicas,...

  • Analista de Seguridad de Operaciones de Centro de Operaciones de Seguridad

    hace 2 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Universidad Católica de Oriente A tiempo completo

    La Universidad Católica de Oriente busca un profesional experimentado en ingeniería de sistemas, informática, telecomunicaciones y/o afines, con experiencia mínima de seis meses como analista de seguridad, analista SOC o analista de plataformas de seguridad, para ocupar el cargo de Analista de Seguridad de Operaciones de Centro de Operaciones de...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 5 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestra unidad de Operaciones AML en Bogotá, Colombia. En este rol, serás responsable de contribuir al éxito general de la unidad, asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del...