Analista de Operaciones Aml

hace 7 meses


Desde casa, Colombia Bold A tiempo completo

**Bold**
Nuestra compañía fue fundada en mayo de 2019 por un equipo de personas increíbles y con una experiência única, el grupo de fundadores está conformado por los creadores de PayU Latam y otras empresas expertas en tecnología financiera. Estamos creando soluciones de pago y de banca para MiPymes, independientes y emprendedores en Colombia. Actualmente contamos con más de 90.000 clientes registrados en nuestra plataforma y hemos recibido más de USD $60 millones de fondos de inversión nacionales y extranjeros, somos una de las startups de más rápido crecimiento en LatAm en el sector fintech.
Por medio de nuestros productos, nuestros clientes pueden recibir pagos electrónicos de manera presencial a través de un datáfono móvil y también de forma remota a través de enlaces de pago, adicionalmente nos estamos preparando para operar como entidad financiera con nuevos productos orientados a banca digital como cuentas y créditos.

**El rol**
Como **Analista de Operaciones AML**, serás el responsable de generar hallazgos relevantes que permitan la toma de decisiones basadas en datos por medio de capacidades analíticas (disponibilidad, consulta, análisis, modelamiento y visualización de datos) que generen estrategias de prevención LAFT. Crear modelos para la detección de operaciones inusuales. Llevar a cabo el análisis de operaciones inusuales y adelantar la respectiva investigación que pueda llevar al Reporte de Operación Sospechosa.

**Deberás**:

- Crear modelos estadísticos para la identificación de operaciones inusuales.
- Análisis de Bases de Datos y creación de consultas y reportes.
- Garantizar la integridad y precisión de la Data.
- Hacer parte del proceso de identificación de riesgos LAFT.
- Habilitar el consumo de datos no procesado (datos en crudo) o procesado (reporte o visualización) a los líderes de negocio para la toma de decisiones.
- Diseñar e Implementar procesos de validación de datos y de control de calidad para garantizar la integridad de los productos de analítica generados.

**¿Qué tenemos para ti?**

Contrato a término indefinido

Trabajo remoto tiempo completo
- ️ Póliza de salud

Acciones de la compañía de etapa temprana con alto potencial de retorno

Salario competitivo

Apoyo económico para educación

Tecnologías y procesos de clase mundial

️ Días libres adicionales a las vacaciones

Bono para salud visual

❤️‍Bienestar emocional
- Profesional en Economía, Estadística, Matemáticas, Física, Ingeniería o carreras afines a tecnología o área financiera.
- Deseable posgrado en las áreas de conocimiento anteriores.
- 1 año de experiência como Business Analyst, Data Analyst o Data Scientist, en áreas de riesgo.
- Deseable experiência en comunicación e interacción con cargos directivos de nível medio.
- Conocimiento avanzado y demostrado en SQL.
- Conocimiento avanzado y demostrado en herramientas de visualización (Power BI, Tableu, Quicksight).
- Conocimiento de modelos financieros.
- Deseable: Experiência en el seguimiento y evaluación de motores de riesgos provistos por terceros.
- Deseable: Conocimiento en herramientas de programación (R, Python, Matlab).

**Autorización de Tratamiento de Datos Personales


  • Analista de Operaciones

    hace 13 horas


    Desde casa, Colombia CTI Consulting A tiempo completo

    En CTI Consulting, Consultora Estadounidense ubicada en la Florida, estamos en la búsqueda de un **Analista de Operaciones 100% bilingüe (Español/Ingles) **para trabajar con una empresa norteamericana la cual está democratizando el sector de envíos y de logística, al empoderar a sus clientes con conocimientos del sector que les permitan mejorar la toma...


  • Desde casa, Colombia Enviame A tiempo completo

    Como organización nos especializamos en el Desarrollo tecnológico para la Logística, en específico para la gestión de envíos entre el Somos una Start-Up especializada en integración y automatización para la gestión de envíos entre e-commerce y servicios de delivery. Nuestra **misión,** es el desarrollo continuo de soluciones...


  • Desde casa, Colombia TIVIT A tiempo completo

    Somos una compañía de soluciones digitales, con operación en diez países de América Latina. Apoyamos y evolucionamos los negocios de nuestros clientes a partir de nuestras cuatro líneas de negocios: Digital Business, Cloud Solutions, Digital Payments y Technology Platforms. En estos momentos nos encontramos en búsqueda de un talento para cumplir el...


  • Desde casa, Colombia TIVIT A tiempo completo

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  • Analista de Soporte N1

    hace 6 meses


    Desde casa, Colombia Interfell A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Soporte Nível 1, para trabajar en una empresa de Chile nativa digital especializada en tecnología de punta, comprometida con el éxito sostenible de sus clientes en la nueva era cognitiva. Cada cliente es único y por ello esta empresa busca tomarse el tiempo de conocerlos, interiorizar sobre su negocio y explotar sus...

  • Analista de Soporte N1

    hace 6 meses


    Desde casa, Colombia Interfell A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Soporte Nível 1, comprometido con el éxito sostenible y orientado a los resultados. Somos una empresa nativa digital especializada en tecnología de punta, desarrollo de software y cultura DevOps. Comprometida con el éxito sostenible de los clientes en la nueva era cognitiva. Como Analista de Soporte N1 tendrás la oportunidad...


  • Desde casa, Colombia Padtec A tiempo completo

    ¿Te apasiona la tecnología y buscas nuevos retos? ¿Te gusta trabajar en entornos desafiantes y dinámicos? Si es así, forma parte de nuestro equipo PADTEC NOC. **Responsabilidades e atribuições** Prepara y lleva a cabo actividades de despliegue, operación y mantenimiento, accediendo de forma remota a la red del cliente para apoyar las averías y la...

  • Analista de Soporte N1

    hace 3 meses


    Desde casa, Colombia Interfell A tiempo completo

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  • Desde casa, Colombia Sophos Solutions A tiempo completo

    **Acerca del empleo** Sophos Solutions es una compañía global de soluciones tecnológicas, con operaciones en 14 países alrededor del mundo. Nuestra casa matriz se encuentra en Colombia y contamos con filiales en 6 países incluyendo Colombia, Estados Unidos, México, India, Chile y Panamá. Somos más de 1.500 personas expertas en tecnología, liderando...


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  • Analista Sarlaft

    hace 2 días


    Desde casa, Colombia Bold.co SAS A tiempo completo

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  • Analista Funcional

    hace 7 meses


    Desde casa, Colombia STEFANINI LATAM A tiempo completo

    ¡Sé parte de Stefanini! En Stefanini somos más de 30.000 genios, conectados desde 40 países, haciendo lo que les apasiona y co-creando un futuro mejor. ¡Seguro no te quieres quedar fuera! **Responsabilidades y atribuciones** Experiência mayor de 2 años en Diseño y levantamiento de requisitos (de sistematización o automatización), modelado y...


  • Desde casa, Colombia TIVIT A tiempo completo

    ¡Invertimos en acciones que transforman el mundo a través de la tecnología!_ Somos TIVIT_ Requerimos de tus habilidades para *gestionar, administrar y generar soporte a la plataforma* ¡Nuestra compañía te está persiguiendo y no descansará hasta encontrarte! **¡Sí tienes el siguiente perfil no dudes en aplicar!**: **Responsabilidades e...


  • Desde casa, Colombia Mendelics A tiempo completo

    Si eres del área de la salud y estás interesado en hacer parte de la empresa de genómica más grande de América Latina, aportando a su expansión desde el cargo de Analista Operacional Jr, queremos conocerte! **_ Localización : Cualquier país latinoamericano hispano._** **_ Modalidad: Remoto. - ** **Responsabilidades e atribuições** - Profesional...

  • Fullstack Developer

    hace 6 meses


    Desde casa, Colombia STEFANINI LATAM A tiempo completo

    ¡Sé parte de Stefanini! En Stefanini somos más de 30.000 genios, conectados desde 41 países, haciendo lo que les apasiona y co-creando un futuro mejor. ¡Seguro no te quieres quedar fuera! **¡Analista de infra & nube!** **** ¿Por qué te elegiremos? ¡Porque los desafíos que asumirás reflejan tus ambiciones! **Responsabilidades y...

  • DevOps Engineer

    hace 6 meses


    Desde casa, Colombia Genesys Tecncologias de Inform. SpA A tiempo completo

    Somos una empresa con 30 años en el mercado, contamos con servicios de fábrica de desarrollo de software y prestación de servicios de profesionales a través de Outsourcing, nuestra matriz está en Concepción y contamos con una operación en Santiago. Estamos en búsqueda de un(a) DevOps Engineer para unirse a nuestro equipo en un proyecto remoto....


  • Desde casa, Colombia CTI Consulting A tiempo completo

    Información sobre la empresaCTI Consulting es una consultora estadounidense ubicada en Florida que busca a un Analista de Operaciones 100% bilingüe (Español/Inglés) para trabajar con una empresa norteamericana que está democratizando el sector de envíos y logística.Sueldo$350.000.000 - $450.000.000 al mesDescripción del trabajoEn este rol serás...

  • Analista de Soporte N1

    hace 6 meses


    Desde casa, Colombia Prodig.io A tiempo completo

    PRODIGIO es una empresa global enfocada en acompañar a los clientes en sus desafíos de la transformación digital con una oferta personalizada de servicios, adaptada a su realidad, con foco en la experiência de los clientes en el Journey de Transformación Digital. Colaboración, cercanía, soluciones innovadoras, proyectos emocionantes, desarrollo...


  • Desde casa, Colombia Sophos Solutions A tiempo completo

    **Acerca del empleo** Sophos Solutions es una compañía global de soluciones tecnológicas, con operaciones en 14 países alrededor del mundo. Nuestra casa matriz se encuentra en Colombia y contamos con filiales en 6 países incluyendo Colombia, Estados Unidos, México, India, Chile y Panamá. Somos más de 1.500 personas expertas en tecnología, liderando...


  • Desde casa, Colombia Sophos Solutions A tiempo completo

    Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS; estamos creciendo constantemente y por ello, te invitamos a integrarte al equipo...