Oficial de Cumplimiento
hace 1 semana
Descripción del puesto:
Empresa ubicada en el sector de consultoría y servicios se encuentra en la búsqueda de un profesional para desarrollar con sus clientes los servicios de implementación de sistemas de prevención de LA/FT, Programas de Transparencia y Ética Empresarial, Oficial de Cumplimiento, Auditoría de sistemas.
Para el cargo se debe cumplir el siguiente perfil:
· Profesional en: Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o afines.
· Formación en prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo, transparencia y ética empresarial, curso UIAF.
Funciones
· Realizar acompañamiento en el diseño, implementación y actualización de sistemas de Prevención de Lavado de Activos y/o Programas de Transparencia y Ética Empresarial.
· Fungir como Oficial de Cumplimiento en los clientes asignados.
· Realizar consultas en listas restrictivas vinculantes y no vinculantes.
· Investigación y desarrollo de Debidas Diligencias Intensificadas.
· Realizar informes de cumplimiento dirigidos al máximo Órgano Social de los clientes de la Firma.
· Realizar reportes de operaciones sospechosas identificadas ante la UIAF
· Realizar denuncias de casos de corrupción o soborno que sean identificados.
Deseable:
· Contar con experiencia mínima certificada de seis (6) meses en el desempeño de cargos similares o encaminaos a la administración y gestión de riesgos de LA/FT/FPADM Y C/ST.
· Contar con conocimientos suficientes en materia de administración de riesgos de LA/FT/FPADM y C/ST, certificados a través de especialización, cursos, diplomados, seminarios, congresos o cualquier otra similar
· Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares
¿Qué ofrecemos?
Contrato a término indefinido
salario de $
Bonificaciones Trimestrales por cumplimiento
Trabajo de Lunes a viernes
Tipo de puesto: Indefinido
Tipo de puesto: Tiempo completo
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 días
Bogotá, Colombia TAXI CUPOS S.A.S A tiempo completoTAXI CUPOS S.A.S. busca vincular a su equipo de trabajo un OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. Profesional en carreras administrativas o a fines, con conocimiento y cursos en SARLAFT / SAGRILAFT, con minimo 06 meses de experiência en areas de cumplimiento Objetivos del cargo Garantizar la implementacion de los sistemas de cumplimiento Sarlaft en la compañia y/o...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Bogotá, Cundinamarca, Colombia AQUIA SAS A tiempo completo¡Buscamos grandes líderes que impacten en nuestra compañía! Firma de auditoria y consultoría con amplia trayectoria a nível nacional e internacional, busca para su equipo de trabajo un **Oficial de Cumplimiento** para desempeñar funciones en sistemas de prevención en lavado de activos. **Experiência**: - Manejo de multicuentas. - Control interno,...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Bogotá, Colombia AQUIA SAS A tiempo completo¡Buscamos grandes líderes que impacten en nuestra compañía! Firma de auditoria y consultoría con amplia trayectoria a nível nacional e internacional, busca para su equipo de trabajo un **Oficial de Cumplimiento** para desempeñar funciones en sistemas de prevención en lavado de activos. **Experiência**: - Manejo de multicuentas. - Control interno,...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Bogotá, Colombia ISA INMOBILIARA SAS A tiempo completoInmobiliaria busca para su equipo de trabajo oficial de cumplimiento, responsable del sistema SAGRILAFT. Profesional recién egresado en cualquier área del conocimiento, con seis meses de experiência en SAGRILAFT y formación en el área. Tipo de puesto: Tiempo completo, Temporal Duración del contrato: 6 meses
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 semana
Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Manpower Group Colombia A tiempo completo $1.500.000 - $3.000.000 al añoVacante: Oficial de Cumplimiento (Confidencial) Ubicación: Bogotá Acerca del cargo:Buscamos un profesional para liderar la implementación y gestión del sistema SAGRILAFT/PTEE, identificar y mitigar riesgos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción. Será responsable de preparar informes a la alta dirección y entes...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Bogotá, Cundinamarca, Colombia taxis libres bogota s.a. A tiempo completo $8.000.000 - $12.000.000 al añoNos encontramos en búsqueda de nuestro(a) futuro(a) Oficial de cumplimiento quien deberá gestionar el programa SARLAFT / SAGRILAF tanto en implementación como en gestión del sistema. Adicional,debe tener formación tecnológica o profesional en carreras administrativas, ingenierías, derecho o afines. Indispensable contar con formación en SARLAFT y...
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Oficial de Cumplimiento
hace 6 días
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Brigard Urrutia A tiempo completo $8.000.000 - $14.000.000 al añoSobre biubiues elalternative legal services provider(ALSP) deBrigard Urrutia.Transformamos operaciones jurídicas y administrativas recurrentes en procesos más eficientes, productivos y escalables, sin sacrificar lo que más importa: el rigor y la calidad jurídica. Estamos cambiando la forma de prestar servicios legales. Nuestra misión es convertir lo...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Parex Resources A tiempo completo $9.000.000 - $12.000.000 al año¿Por qué trabajar en Parex Resources Colombia AG Sucursal?En Parex buscamos incorporar el mejor talento que comparta nuestros valores y aporte capacidades para llevar a cabo nuestro negocio de manera segura, íntegra y alineada con nuestros objetivos.Somos una compañía internacional de exploración y producción que cotiza en bolsa, con una sólida...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 días
Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Globo Cambio Colombia A tiempo completo US$1.200.000 - US$2.400.000 al añoÚnete a Globo Cambio como Oficial de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) y desempeñe un papel fundamental en la protección de nuestro negocio contra los riesgos de delitos financieros. En Global Exchange, nos enorgullecemos de mantenernos a la vanguardia de los estándares regulatorios mientras fomentamos un entorno de trabajo dinámico y...
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Oficial de cumplimiento
hace 1 semana
Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Grupo Alianza A tiempo completo $18.000.000 - $30.000.000 al añoImportante compañía dedicada a la producción y venta de ropa femenina y otros productos de moda para mujeres busca Oficial de cumplimiento para su equipo de trabajoEducación mínima: Profesional en administración de empresas, finanzas, estadística, economía, derecho, ingeniería industrial o afinesExperiencia: 2 años en cargos relacionados...
