Oficial de Cumplimiento

Únete a Globo Cambio como Oficial de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) y desempeñe un papel fundamental en la protección de nuestro negocio contra los riesgos de delitos financieros. En Global Exchange, nos enorgullecemos de mantenernos a la vanguardia de los estándares regulatorios mientras fomentamos un entorno de trabajo dinámico y colaborativo. Como Oficial de PBC, no solo garantizará el cumplimiento de las últimas regulaciones de PBC/CFT, sino que también tendrá la oportunidad de dar forma al enfoque de la empresa en la gestión de riesgos. Su experiencia será clave para guiar a nuestros equipos y tener un impacto tangible en un panorama financiero en rápida evolución.

Si estás listo para influir en el cambio y trabajar junto a un equipo talentoso comprometido con los más altos estándares de integridad, queremos saber de ti

Descripción del puesto:

Como Oficial de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC), desempeñará un papel clave para garantizar que Globo Cambio cumpla con las regulaciones de PBC y Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) tanto internacionales como locales. Supervisará la implementación y actualización de políticas de PBC, evaluaciones de riesgos y sistemas de informes, mientras mantiene relaciones sólidas con los organismos reguladores.

Requisitos:

• Título Profesional en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas, Derecho o áreas afines.
• Experiencia mínima de 2 años en el cargo.
• Conocimiento de regulaciones, directrices y prácticas relacionadas con PBC.
• Calificado en cualquiera de las siguientes certificaciones PBC/CFT: ICA, ACAMS, SCAM-AICB, SAGRILAFT o equivalente local.
• Conocimiento de las Directrices regulatorias de PBC (sobre todo las relacionadas con Empresas de Servicios Monetarios).
• Experiencia en investigaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) y sanciones.
• Dominio del inglés hablado y escrito.

Responsabilidades:

• Implementar regulaciones internacionales, locales y políticas internas del Grupo Global Exchange en AML/CTF para garantizar que la filial cumpla con los últimos requisitos regulatorios y legales, así como con las directrices y mejores prácticas de la industria.
• Elaborar y revisar periódicamente la Evaluación de Riesgos de la filial, así como actualizarla cuando se lance un nuevo producto o servicio.
• Identificación, evaluación y gestión del riesgo de ML/FT
• Preparar y presentar revisiones anuales y/o modificaciones al manual AML de la filial para implementar regulaciones y directrices a nivel de grupo.
• Supervisar todos los aspectos de los procedimientos y sistemas AML/CFT de la filial, que incluyen procedimientos de monitoreo, seguimiento de transacciones, investigar, escalar e informar cualquier actividad sospechosa.
• Asistir en la realización de KYC/CDD en proveedores mayoristas de divisas, socios de pasarelas de pago y comerciantes de tarjetas
• Asegurar que se cumplan las obligaciones de mantenimiento de registros de acuerdo con las directivas AML/CTF.
• Revisar todas las divulgaciones internas y transacciones sospechosas, considerando toda la información relevante disponible, determinando si es necesario hacer un informe a la UIF.
• Coordinar las relaciones con el regulador, el Auditor AML y con otras autoridades competentes.
• Actuar como punto de contacto principal con la UIF, las fuerzas del orden y cualquier otra autoridad competente en relación con AML/CTF, investigación o cumplimiento.
• Preparar informes periódicos y específicos para su presentación que puedan ser requeridos por los reguladores.
• Proporcionar orientación sobre cómo evitar "alertar" si se realiza alguna divulgación.
• Conocimiento y asesoramiento sobre tendencias y tipologías de ML/TF.
• Diseñar, implementar y proporcionar capacitación AML/CTF a todo el personal.
• Diseño e implementación de programas de prueba y monitoreo de cumplimiento AML/CFT.
• Manejo de Órdenes de Monitoreo, Producción y Restricción recibidas de agencias de aplicación de la ley.
• Capacitar al personal sobre las políticas y procedimientos de cumplimiento.
• Colaborar con otros departamentos para garantizar el cumplimiento.

Qué te ofrecemos:

Contrato a termino indefinido, salario de $ a $ según experiencia, horario de lunes a viernes de 9am a 5pm.

Si estás buscando un desafío emocionante y tienes las habilidades y la experiencia necesarias, estamos deseando recibir tu solicitud