Oficial de cumplimiento

hace 1 semana

Bogotá DC Brazil, Colombia Grupo Alianza A tiempo completo


Importante compañía dedicada a la producción y venta de ropa femenina y otros productos de moda para mujeres busca Oficial de cumplimiento para su equipo de trabajo

Educación mínima: Profesional en administración de empresas, finanzas, estadística, economía, derecho, ingeniería industrial o afines

Experiencia: 2 años en cargos relacionados preferiblemente en el sector textil

Funciones:

  • Diseño e implementación de políticas y programas de cumplimiento normativo, asegurando la alineación con regulaciones nacionales e internacionales.
  • Evaluación y mitigación de riesgos legales, financieros y reputacionales mediante la aplicación de controles internos.
  • Gestión de SARLAFT y SAGRILAFT, incluyendo monitoreo, análisis y reporte a organismos reguladores.
  • Debida diligencia en clientes, proveedores y socios comerciales para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  • Atención y gestión de auditorías internas y externas, así como respuesta a requerimientos de organismos de control.
  • Implementación de capacitaciones y cultura de cumplimiento en todos los niveles de la organización.
  • Desarrollo de estrategias para la automatización y mejora continua de procesos de cumplimiento.

Horario: Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm

Salario: $ $ Auxilio de transporte + Prestaciones de ley



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  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Manpower Group Colombia A tiempo completo

    Vacante: Oficial de Cumplimiento (Confidencial) Ubicación: Bogotá Acerca del cargo:Buscamos un profesional para liderar la implementación y gestión del sistema SAGRILAFT/PTEE, identificar y mitigar riesgos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción. Será responsable de preparar informes a la alta dirección y entes...

  • Oficial de cumplimiento

    hace 7 días

    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Grupo Alianza A tiempo completo

    Importante compañía dedicada a la producción y venta de ropa femenina y otros productos de moda para mujeres busca Oficial de cumplimiento para su equipo de trabajoEducación mínima: Profesional en administración de empresas, finanzas, estadística, economía, derecho, ingeniería industrial o afinesExperiencia: 2 años en cargos relacionados...

  • Oficial de Cumplimiento Sarlaft

    hace 4 días

    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Progresión Sociedad Comisionista De Bolsa A tiempo completo

    Importante comisionista de bolsa se encuentra en búsqueda de Oficial de cumplimiento Sarlaft cuyo objetivo es Velar por el adecuado cumplimiento y funcionamiento del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo en la Entidad, lo anterior con base en los lineamientos contenidos en la Circular Básica Jurídica en lo...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 7 días

    Bogotá, Colombia AQUIA SAS A tiempo completo

    ¡Buscamos grandes líderes que impacten en nuestra compañía! Firma de auditoria y consultoría con amplia trayectoria a nível nacional e internacional, busca para su equipo de trabajo un **Oficial de Cumplimiento** para desempeñar funciones en sistemas de prevención en lavado de activos. **Experiência**: - Manejo de multicuentas. - Control interno,...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Bogotá, Colombia AQUIA SAS A tiempo completo

    ¡Buscamos grandes líderes que impacten en nuestra compañía! Firma de auditoria y consultoría con amplia trayectoria a nível nacional e internacional, busca para su equipo de trabajo un **Oficial de Cumplimiento** para desempeñar funciones en sistemas de prevención en lavado de activos. **Experiência**: - Manejo de multicuentas. - Control interno,...

  • Oficial de cumplimiento

    hace 1 semana

    Barranquill, Brazil, Colombia Comfamiliar Atlantico A tiempo completo

    Importante empresa del sector salud requiere para su equipo de trabajo Oficial de Cumplimiento – Sector Salud. Requisitos:• Nivel educativo: Profesional en Derecho, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Economía o carreras afines• Especialización o estudios en Cumplimiento, Gobierno Corporativo, Derecho Sanitario, Gestión de Riesgos o...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 6 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Brigard Urrutia A tiempo completo

    Sobre biubiues elalternative legal services provider(ALSP) deBrigard Urrutia.Transformamos operaciones jurídicas y administrativas recurrentes en procesos más eficientes, productivos y escalables, sin sacrificar lo que más importa: el rigor y la calidad jurídica. Estamos cambiando la forma de prestar servicios legales. Nuestra misión es convertir lo...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 7 días

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia AQUIA SAS A tiempo completo

    ¡Buscamos grandes líderes que impacten en nuestra compañía! Firma de auditoria y consultoría con amplia trayectoria a nível nacional e internacional, busca para su equipo de trabajo un **Oficial de Cumplimiento** para desempeñar funciones en sistemas de prevención en lavado de activos. **Experiência**: - Manejo de multicuentas. - Control interno,...

  • Abogado(a) oficial de cumplimiento

    hace 1 semana

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia planner A tiempo completo

    Abogado(a) oficial de cumplimiento - Ingles B2Buscamos un(a) Profesional en Derecho, con tarjeta profesional vigente, y 2 a 3 años de experiencia certificada en áreas de derecho comercial y societario.Idioma: Inglés nivel B2Responsabilidades del cargoRevisión, análisis y validación de contratos.Actualización y control de la documentación legal de la...

  • OFICIAL DE RIESGO

    hace 5 días

    Bogotá, Colombia Pérez-Llorca Colombia A tiempo completo

    OFICIAL DE RIESGO & CUMPLIMIENTO / ADMISIÓN DE ASUNTOS Join to apply for the OFICIAL DE RIESGO & CUMPLIMIENTO / ADMISIÓN DE ASUNTOS role at Pérez-Llorca Colombia ID: 1226 Población: Bogotá Descripción Buscamos un profesional en derecho, bilingüe (inglés), con experiencia mínima entre 5 y 7 años desempeñándose específicamente como Oficial de...