Oficial de Cumplimiento

hace 2 días

Bogotá, Colombia Tributar International Consulting S.A.S A tiempo completo

**Descripción del puesto**:
Empresa ubicada en el sector de consultoría y servicios se encuentra en la búsqueda de un profesional para desarrollar con sus clientes los servicios de implementación de sistemas de prevención de LA/FT, Programas de Transparencia y Ética Empresarial, Oficial de Cumplimiento, Auditoría de sistemas.

Para el cargo se debe cumplir el siguiente perfil:

- Profesional en: Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o afines.
- Formación en prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo, transparencia y ética empresarial, curso UIAF.

**Funciones**
- Realizar acompañamiento en el diseño, implementación y actualización de sistemas de Prevención de Lavado de Activos y/o Programas de Transparencia y Ética Empresarial.
- Fungir como Oficial de Cumplimiento en los clientes asignados.
- Realizar consultas en listas restrictivas vinculantes y no vinculantes.
- Investigación y desarrollo de Debidas Diligencias Intensificadas.
- Realizar informes de cumplimiento dirigidos al máximo Órgano Social de los clientes de la Firma.
- Realizar reportes de operaciones sospechosas identificadas ante la UIAF
- Realizar denuncias de casos de corrupción o soborno que sean identificados.

**Deseable**:

- Contar con experiência mínima certificada de seis (6) meses en el desempeño de cargos similares o encaminaos a la administración y gestión de riesgos de LA/FT/FPADM Y C/ST.
- Contar con conocimientos suficientes en materia de administración de riesgos de LA/FT/FPADM y C/ST, certificados a través de especialización, cursos, diplomados, seminarios, congresos o cualquier otra similar
- Mínimo 1 año de experiência en cargos similares

**¿Qué ofrecemos?**

Contrato a término indefinido

salario de $ 2.800.000

Bonificaciones Trimestrales por cumplimiento

Trabajo de Lunes a viernes

**Tipo de puesto**: Indefinido

Tipo de puesto: Tiempo completo

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Bogotá, Colombia TAXI CUPOS S.A.S A tiempo completo

    TAXI CUPOS S.A.S. busca vincular a su equipo de trabajo un OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. Profesional en carreras administrativas o a fines, con conocimiento y cursos en SARLAFT / SAGRILAFT, con minimo 06 meses de experiência en areas de cumplimiento Objetivos del cargo Garantizar la implementacion de los sistemas de cumplimiento Sarlaft en la compañia y/o...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 5 días

    Bogotá, Colombia Brigard Urrutia A tiempo completo

    **Sobre biu** **biu** es el _alternative legal services provider_ (ALSP) de **Brigard Urrutia.** Transformamos operaciones jurídicas y administrativas recurrentes en procesos más eficientes, productivos y escalables, sin sacrificar lo que más importa: el rigor y la calidad jurídica. Estamos cambiando la forma de prestar servicios legales. Nuestra...

  • Auxiliar de Oficial de Cumplimiento

    hace 3 días

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia COLVEMIN COMPANY SAS A tiempo completo

    AUXILIAR DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ubicada en Santa Rosa del Sur - Bolívar Debe tener experiência en empresas del Sector Minero **Requisitos**: Esperiencia mínima de 2 años como Auxiliar de Cumplimiento y 6 meses en el Sector Minero Profesional y/o Técnico en alguna carrera u oficio relacionado con Administracion de empresas, Contabilidad y/o...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 7 días

    Bogotá, Colombia AQUIA SAS A tiempo completo

    ¡Buscamos grandes líderes que impacten en nuestra compañía! Firma de auditoria y consultoría con amplia trayectoria a nível nacional e internacional, busca para su equipo de trabajo un **Oficial de Cumplimiento** para desempeñar funciones en sistemas de prevención en lavado de activos. **Experiência**: - Manejo de multicuentas. - Control interno,...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 días

    Bogotá, Colombia AQUIA SAS A tiempo completo

    ¡Buscamos grandes líderes que impacten en nuestra compañía! Firma de auditoria y consultoría con amplia trayectoria a nível nacional e internacional, busca para su equipo de trabajo un **Oficial de Cumplimiento** para desempeñar funciones en sistemas de prevención en lavado de activos. **Experiência**: - Manejo de multicuentas. - Control interno,...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 5 días

    Bogotá, Colombia TAXIS LIBRES BOGOTA S.A A tiempo completo

    Nos encontramos en búsqueda de nuestro(a) futuro(a) Oficial de cumplimiento quien deberá gestionar el programa SARLAFT / SAGRILAF tanto en implementación como en gestión del sistema. Adicional,debe tener formación tecnológica o profesional en carreras administrativas, ingenierías, derecho o afines. Indispensable contar con formación en SARLAFT y...

  • oficial de cumplimiento

    hace 3 días

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Aintercarga SAS A tiempo completo

    Importante empresa del sector Aduanero busca para su equipo de trabajo oficial de cumplimiento y/o Asistente Administrativa , quien se encargara de velar por el cumplimiento de las normas legales, regulatorias y éticas, aplicables al sector , garantizando la transparencia ; se encargara de diseñar el sistema de autocontrol y gestión del riesgo, SAGRILAFT...

  • Riesgos/oficial de Cumplimiento

    hace 5 días

    Bogotá, Colombia GUANG PIK S.A.S A tiempo completo

    **Título del Puesto**: Consultor de Cumplimiento (SARLAFT - Fintech) **Tipo de Contrato**: Proyecto de Consultoría (1-2 meses) **Ubicación**: Colombia (modalidad remota posible) **Remuneración**: A convenir (pago mensual por servicios) **Descripción del Puesto**: Buscamos un profesional experto en cumplimiento SARLAFT con experiência específica en el...

  • Abogado(a) oficial de cumplimiento

    hace 2 días

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia planner A tiempo completo

    Abogado(a) oficial de cumplimiento - Ingles B2Buscamos un(a) Profesional en Derecho, con tarjeta profesional vigente, y 2 a 3 años de experiencia certificada en áreas de derecho comercial y societario.Idioma: Inglés nivel B2Responsabilidades del cargoRevisión, análisis y validación de contratos.Actualización y control de la documentación legal de la...

  • Abogado(a) Oficial de cumplimiento

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Gesthion Organizacional S.A.S. A tiempo completo

    Abogado(a) oficial de cumplimiento - Ingles B2Buscamos un(a) Profesional en Derecho, con tarjeta profesional vigente, y 2 a 3 años de experiencia certificada en áreas de derecho comercial y societario.Idioma: Inglés nivel B2Responsabilidades del cargoRevisión, análisis y validación de contratos.Actualización y control de la documentación legal de la...