Empleos actuales relacionados con Aml Senior Analyst - Bogotá - Scotiabank
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Senior AML Analyst
hace 4 semanas
Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completoUna institución financiera busca un AML Senior Analyst en Bogotá, Colombia. El candidato será responsable de garantizar el cumplimiento normativo y la calidad de los controles en la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Se espera que tenga mínimo 3-5 años de experiencia en banca o cumplimiento, así como habilidades...
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Senior AML Analyst
hace 3 días
Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completoUna institución financiera busca un AML Senior Analyst en Bogotá, Colombia. El candidato será responsable de garantizar el cumplimiento normativo y la calidad de los controles en la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Se espera que tenga mínimo 3-5 años de experiencia en banca o cumplimiento, así como habilidades...
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Aml Senior Analyst
hace 12 horas
Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo**ID de la solicitud**: 227892 **Programa de Referido de Empleados - Probable Pago**: $0.00 Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS **Purpose** - Contributes to the overall success of the PLA Operations Unit in Bogotá, Colombia by ensuring that specific individual goals, plans,...
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AML Analyst
hace 1 semana
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia GamblingCareers A tiempo completoWhat You Will DoAs a Bilingual Spanish and English-speakingAML Analyst, you will work in the fields of compliance/AML and take care of the Colombia/LATAM AML Operations. If this sounds like you, we believe you've found your next role, come join our growing teamYour SquadOur team is all about good vibes and working together like a tight-knit crew. We create a...
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AML Analyst
hace 1 semana
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Easygo Gaming A tiempo completoWhat you will do:As a Bilingual Spanish and English-speaking AML Analyst, you will work in the fields of compliance/AML and take care of the Colombia/LATAM AML Operations. If this sounds like you, we believe you've found your next role, come join our growing team Your Squad:Our team is all about good vibes and working together like a tight-knit crew. We...
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AML Senior Analyst
hace 3 semanas
Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completoID de la solicitud: 227892 Programa de Referido de Empleados – Probable Pago: $0.00 Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS Purpose • Contributes to the overall success of the PLA Operations Unit in Bogotá, Colombia by ensuring that specific individual goals, plans, and...
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AML Manager
hace 1 día
Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completoSeleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Gracias por tu interés en ScotiaGBS, el mejor campus de Bogotá. Únete a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en un entorno inclusivo y de alto desempeño. Responsabilidades Generales Brindar liderazgo y supervisión del equipo de AML en Bogotá,...
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AML Senior Analyst
hace 3 días
Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completoEstamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS. Purpose - Contributes to the overall success of the PLA Operations Unit in Bogotá, Colombia by ensuring that specific individual goals, plans, and initiatives are executed/delivered in support of the team's business strategies and...
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Senior Analyst, Business Intelligence
hace 1 semana
Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo**ID de la solicitud**: 232488 Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS **Purpose** The Senior Analyst will perform data analysis and project organizational support (i.e. documentation) for AML Operations Center in Bogotá D.C., Colombia and some Centre’s in Canada. The Senior...
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AML Senior Analyst
hace 2 semanas
Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completoContribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del equipo. Garantizar que todas las actividades realizadas siguen las normas, políticas internas y procedimientos. El Analista Senior investigará y...
Aml Senior Analyst
hace 2 semanas
**Requisition ID**: 236537 **Employee Referral Program - Potential Reward**: $0.00 We are committed to investing in our employees and helping you continue your career at ScotiaGBS **Propósito** Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del equipo. Garantizar que todas las actividades realizadas siguen las normas, políticas internas y procedimientos. El Analista Senior investigará y evaluará la relación con el cliente para identificar posibles riesgos financieros, reputacionales, operativos y/o de cumplimiento, además de las actividades que posean riesgos de lavado de activos o financiación del terrorismo. De acuerdo con las necesidades y asignación de Operaciones Globales, y con una cultura centrada en el cliente, el Analista Senior puede cubrir, para banca canadiense y/o internacional, una o más de las actividades aquí descritas en áreas como SWAT - Quality Control de Transaction Monitoring, Level 2, Sanction y QC de Enhance Due Diligence, Name Screening y Demarket entre otros. **Responsabilidades generales** - Perseguir activamente operaciones eficaces y eficientes, al tiempo que garantizar la adecuación, adherencia y eficacia de los controles empresariales diarios para cumplir con las obligaciones con respecto al riesgo operativo, de cumplimiento normativo, de Lavado de Activos/Financiación del Terrorismo (LA/FT) y de conducta, incluyendo pero no limitado a las responsabilidades bajo el Marco de Gestión de Riesgos Operacionales, el Marco de Gestión de Riesgos de Cumplimiento Regulatorio, el Manual Global de Prevención de LA/FT y las Directrices para la Conducta Empresaria - Investigar y analizar transacciones, o identificar patrones inusuales de actividad de pago internacional y/o actividad de financiación del comercio mediante la aplicación de conocimientos expertos para evaluar las exposiciones al riesgo operacional y de Lavado de Activos - Ayudar a garantizar que el Banco cumpla con las obligaciones reglamentarias de Prevención del Lavado de Activos para detectar y reportar actividades sospechosas - Preparar informes u hojas de cálculo de evaluación de riesgos para la revisión de la Gerencia del área que describa la tipología de Lavado de Activos sospechosa, el alcance de la investigación, la evaluación de riesgos y las acciones de corrección recomendadas - Realizar análisis exhaustivos para apoyar una evaluación razonada, precisa y coherente con la calificación de riesgo asignada por caso - Desarrollar y mantener un conocimiento y comprensión sólido de las políticas y procedimientos de Prevención de LA/FT del Banco, el lavado de activos y la financiación del terrorismo, regulaciones, mejores prácticas de la industria, tipologías criminales y desarrollo de tendencias - Ayudar a mitigar el riesgo financiero y reputacional relacionado con el Banco - Mantener los estándares de productividad y calidad esperados definidos a través de métricas de rendimiento - Preparar informes escritos de evaluación de riesgos y memorandos de casos para auditorias ejecutivas y/o de prueba (internas y/o externas). Recomendar un plan de remediación. - Comprender cómo se debe considerar el apetito de riesgo y la cultura de riesgo del Banco en las actividades y decisiones diarias - Mantenerse al día con las tendencias, actuales y emergentes, las tipologías y los cambios en la legislación participando en sesiones de capacitación de Prevención de Lavado de Activos y accediendo a los recursos de la industria - Contribuir al desarrollo de tipologías y/o su identificación basada en casos significativos - Asegurar que todas las correcciones de alertas se completen dentro de los tiempos establecidos - Identificar activamente las oportunidades de mejora de procesos, tecnología y sistemas, y participar según corresponda en el proceso de implementación - Realizar revisiones de control de calidad en la adjudicación de casos y la preparación de estos, incluida la garantía que toda la documentación pertinente y de apoyo se incluye en el sistema de gestión de casos - Llevar a cabo la adjudicación de casos para cerrar o escalarlos para posterior revisión. Supervisar las solicitudes de información de los analistas según sea necesario de las unidades de negocio; mantener registros y documentación relacionada de acuerdo con los requisitos reglamentarios y departamentales en el sistema de gestión de casos - Supervisar los níveles de servicio de casos y escala al Gerente según sea necesario **Responsabilidades específicas**Transaction Monitoring ( SWAT)** - Realizar la revisión de las alertas de mayor complejidad y "Risk Scored", para cerrarlas o escalarlas para una revisión adicional. Cuando sea necesario, solicita información de otra unidad de negocio y trabaja en colaboración cuando se solicite información - Realizar revisiones de Control de Calidad (QA por sus siglas en inglés)
