Senior AML Analyst

Una institución financiera busca un AML Senior Analyst en Bogotá, Colombia. El candidato será responsable de garantizar el cumplimiento normativo y la calidad de los controles en la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Se espera que tenga mínimo 3-5 años de experiencia en banca o cumplimiento, así como habilidades...

**ID de la solicitud**: 227892 **Programa de Referido de Empleados - Probable Pago**: $0.00 Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS **Purpose** - Contributes to the overall success of the PLA Operations Unit in Bogotá, Colombia by ensuring that specific individual goals, plans,...

What You Will DoAs a Bilingual Spanish and English-speakingAML Analyst, you will work in the fields of compliance/AML and take care of the Colombia/LATAM AML Operations. If this sounds like you, we believe you've found your next role, come join our growing teamYour SquadOur team is all about good vibes and working together like a tight-knit crew. We create a...

What you will do:As a Bilingual Spanish and English-speaking AML Analyst, you will work in the fields of compliance/AML and take care of the Colombia/LATAM AML Operations. If this sounds like you, we believe you've found your next role, come join our growing team Your Squad:Our team is all about good vibes and working together like a tight-knit crew. We...

ID de la solicitud: 227892 Programa de Referido de Empleados – Probable Pago: $0.00 Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS Purpose • Contributes to the overall success of the PLA Operations Unit in Bogotá, Colombia by ensuring that specific individual goals, plans, and...

Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS. Purpose - Contributes to the overall success of the PLA Operations Unit in Bogotá, Colombia by ensuring that specific individual goals, plans, and initiatives are executed/delivered in support of the team's business strategies and...

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Gracias por tu interés en ScotiaGBS, el mejor campus de Bogotá. Únete a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en un entorno inclusivo y de alto desempeño. Responsabilidades Generales Brindar liderazgo y supervisión del equipo de AML en Bogotá,...

**ID de la solicitud**: 232488 Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS **Purpose** The Senior Analyst will perform data analysis and project organizational support (i.e. documentation) for AML Operations Center in Bogotá D.C., Colombia and some Centre’s in Canada. The Senior...

Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del equipo. Garantizar que todas las actividades realizadas siguen las normas, políticas internas y procedimientos. El Analista Senior investigará y...

AML Senior Analyst Responsable de apoyar la Unidad de Operaciones AML en Bogotá, Colombia, garantizando el cumplimiento de las normas y la calidad de los controles. Se cubren áreas como Servicio de Control de Transacciones, Due Diligence, Screening de pagos, Naming Screening y otras actividades de prevención de lavado de activos y financiación del...