Aml Analyst

**ID de la solicitud**: 204518

Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS

**Propósito**

Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del equipo. Garantizar que todas las actividades realizadas siguen las normas, políticas internas y procedimientos.

El Analista investigará y evaluará la relación con el cliente para identificar posibles riesgos financieros, reputacionales, operativos y/o de cumplimiento, además de las actividades que posean riesgos de lavado de activos o financiación del terrorismo.

De acuerdo con las necesidades y asignación de Operaciones Globales, y con una cultura centrada en el cliente, el Analista puede cubrir, para banca canadiense y/o internacional, una o más de las actividades aquí descritas en áreas como Enhanced Due Diligence, Name Screening, Transaction Monitoring, Demarket, Media Search, entre otros.

**Responsabilidades generales**
- Perseguir activamente operaciones eficaces y eficientes, garantizando la adecuación, adherencia y eficacia de los controles empresariales diarios para cumplir con las obligaciones con respecto al riesgo operativo, de cumplimiento normativo, de Lavado de Activos/Financiación del Terrorismo (LA/FT) y de conducta, incluyendo pero no limitado a las responsabilidades bajo el Marco de Gestión de Riesgos Operacionales, el Marco de Gestión de Riesgos de Cumplimiento Regulatorio, el Manual Global de Prevención de LA/FT y las Directrices para la Conducta Empresarial
- Investigar y analizar transacciones, y/o identificar patrones inusuales de actividad de pago internacional y/o actividad de financiación del comercio mediante la aplicación de conocimientos expertos para evaluar las exposiciones al riesgo operacional y de Lavado de Activos
- Ayudar a garantizar que el Banco cumpla con las obligaciones reglamentarias de Prevención del Lavado de Activos para detectar y reportar actividades sospechosas
- Preparar informes u hojas de cálculo de evaluación de riesgos para la revisión de la Gerencia del área que describa la tipología de Lavado de Activos sospechosa, el alcance de la investigación, la evaluación de riesgos y las acciones de corrección recomendadas
- Realizar análisis exhaustivos para apoyar una evaluación razonada, precisa y coherente con la calificación de riesgo asignada por caso
- Desarrollar y mantener un conocimiento y comprensión sólido de las políticas y procedimientos de Prevención de LA/FT del Banco, el lavado de activos y la financiación del terrorismo, regulaciones, mejores prácticas de la industria, tipologías criminales y desarrollo de tendencias
- Ayudar a mitigar el riesgo financiero y reputacional relacionado con el Banco
- Apoyar al Gerente y/o al Gerente Senior en las operaciones de AML para mitigar el riesgo asociado con el lavado de dinero o la financiación del terrorismo
- Mantener los estándares de productividad y calidad esperados definidos a través de métricas de rendimiento
- Preparar informes escritos de evaluación de riesgos y memorandos de casos para auditorias ejecutivas y/o de prueba (internas y/o externas), recomendado un plan de remediación
- Mantenerse al día con las tendencias, actuales y emergentes, las tipologías y los cambios en la legislación participando en sesiones de capacitación de Prevención de Lavado de Activos y accediendo a los recursos de la industria
- Contribuir al desarrollo de tipologías y/o su identificación basada en casos significativos
- Asegurar que todas las correcciones de casos se completen dentro de los tiempos establecidos
- Identificar activamente las oportunidades de mejora de procesos, tecnología y sistemas, y participar según corresponda en el proceso de implementación
- Considerar el apetito de riesgo y la cultura de riesgo del Banco en las actividades y decisiones diarias
- Prestar asistencia en la redacción de guías y/o capacitación entre pares
- Defender un entorno de alto rendimiento y contribuir a un entorno de trabajo inclusivo

**Responsabilidades específicas**

**Enhanced Due Diligence (Level 1)**
- Aplicar habilidades avanzadas de investigación para desarrollar inteligencia empresarial en industrias específicas, para apoyar investigaciones expertas y en profundidad contra el lavado de activos, haciendo uso de la definición de procedimiento para el nível 1 de EDD
- Alcanzar níveles de servicio óptimos gestionando rápidamente los casos asignados y garantizando que la profundidad de las actividades de revisión de casos sea proporcional al perfil de riesgo del cliente y de acuerdo con la Enterprise Wide AML/ATF Policy y los procedimientos escritos asociados
- Mantener registros adecuados de la actividad de debida diligencia y las acciones de disposición para todos los casos para a