Kyc Analyst

hace 2 semanas

Bogotá, Colombia StoneX Group A tiempo completo

Overview:
**Connecting clients to markets - and talent to opportunity.**

With 4,500+ employees and over 300,000 commercial, institutional, payments, and retail clients, we operate from more than 70 offices spread across six continents. As a Fortune 100, Nasdaq-listed provider, we connect clients to the global markets - focusing on innovation, human connection, and providing world-class products and services to all types of investors.

At StoneX, we offer you the opportunity to be part of an institutional-grade financial services network that connects companies, organizations, and investors to the global markets ecosystem. As a team member, you'll benefit from our unique blend of digital platforms, comprehensive clearing and execution services, personalized high-touch support, and deep industry expertise. Elevate your career with us and make a significant impact in the world of global finance.

Client Onboarding is an important and instrumental part of our operations since it serves as one of the first opportunities to make an impression on our customers. Our goal and mission is to ensure the very best customer experience through operational excellence and leveraging the abilities of our hard-working people on our service-oriented team. We work proactively in partnership with Sales, Client Services and Compliance teams to ensure transparency around our processes and promote efficient and smooth end-to-end onboarding of prospective clients.

**Responsibilities**:

- Thorough understanding of onboarding practices and regulations pertaining to AML & KYC, may be required to perform KYC related regulatory and reporting tasks
- Support timely and accurate account processing by working closely with internal teams to resolve issues and open new accounts in accordance with our service levels.
- Ability to build relationships interacting effectively with key internal and external clients.
- Identify gaps in required client documentation to approve new accounts.
- Keep team management informed of processing issues and red flags.
- Help with internal projects or other individual tasks as delegated.

Qualifications:

- Worked in KYC with AML knowledge
- Must be determined, passionate and adaptable.
- Ability to effectively work among a solution driven team.
- Proven organizational and prioritization skills.
- Ability to multitask and be a proactive team player.
- Excellent verbal, written and interpersonal communication skills.
- Fluent in English and Arabic
- Bachelor’s degree or equivalent required.

**#LI-Hybrid

LI-FS1

  • Sr. Analyst KYC

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Laborintos A tiempo completo

    Importante entidad financiera busca Sr. Analyst KYC para liderar procesos de conocimiento del cliente en un entorno estable, regulado y con proyección de crecimiento profesional.RequisitosProfesional en Finanzas, Administración de Empresas, Economía, Relaciones Internacionales, Derecho o carreras afines.Mínimo 1 año de experiencia en KYC / AML.Inglés...

  • Sr. Analyst KYC

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia Laborintos A tiempo completo

    Importante entidad financiera busca Sr. Analyst KYC para liderar procesos de conocimiento del cliente en un entorno estable, regulado y con proyección de crecimiento profesional. Requisitos - Profesional en Finanzas, Administración de Empresas, Economía, Relaciones Internacionales, Derecho o carreras afines. - Mínimo 1 año de experiencia en KYC /...

  • Sr. Analyst KYC

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia Laborintos A tiempo completo

    Importante entidad financiera busca Sr. Analyst KYC para liderar procesos de conocimiento del cliente en un entorno estable, regulado y con proyección de crecimiento profesional. Requisitos Profesional en Finanzas, Administración de Empresas, Economía, Relaciones Internacionales, Derecho o carreras afines. Mínimo 1 año de experiencia en KYC / AML....

  • Sr. Analyst Kyc

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia Laborintos A tiempo completo

    Importante **entidad financiera** busca **Sr. Analyst KYC** para liderar procesos de conocimiento del cliente en un entorno estable, regulado y con proyección de crecimiento profesional. **Requisitos** - Profesional en Finanzas, Administración de Empresas, Economía, Relaciones Internacionales, Derecho o carreras afines. - **Mínimo 1 año de...

  • Global KYC Senior Analyst

    hace 7 días

    Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    A leading global bank in Bogotá is seeking a Senior Analyst for Global KYC. The successful candidate will oversee compliance with regulations while leading KYC initiatives. This role demands strong skills in critical thinking, communication, and industry experience. Candidates should possess a degree in Finance or related fields and be proficient in...

  • Senior Analyst, Global KYC

    hace 7 días

    Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Senior Analyst, Global KYC Join to apply for the Senior Analyst, Global KYC role at Scotiabank Requisition ID: Thanks for your interest in ScotiaGBS, the best campus in Bogota. Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing environment. Purpose Leads and oversees Global KYC in Colombia and the countries we...

  • KYC / AML Analyst

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Michael Page A tiempo completo

    Experiencia minima 6 meses en el cargo o certificacion KYC / AMLManejo de ingles minimo B2 +About Our ClientNuestro cliente es una gran organización del sector de servicios financieros, reconocida por su enfoque en la excelencia operativa y el cumplimiento normativo.Job DescriptionRealizar procesos de verificación y análisis de clientes (KYC) para...

  • Global KYC/AML Lead

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia Laborintos A tiempo completo

    Una entidad financiera líder en Bogotá busca un Sr. Analyst KYC para liderar procesos críticos de conocimiento del cliente en un entorno regulado. El candidato ideal debe tener al menos 1 año de experiencia en KYC/AML y un nivel de inglés B2 avanzado. Este puesto ofrece estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento profesional dentro de la...

  • Global KYC/AML Lead

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia Laborintos A tiempo completo

    Una entidad financiera líder en Bogotá busca un Sr. Analyst KYC para liderar procesos críticos de conocimiento del cliente en un entorno regulado. El candidato ideal debe tener al menos 1 año de experiencia en KYC/AML y un nivel de inglés B2 avanzado. Este puesto ofrece estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento profesional dentro de la...

  • KYC / AML Analyst

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia Michael Page A tiempo completo

    Descripción Realizar procesos de verificación y análisis de clientes (KYC) para garantizar el cumplimiento de normativas locales e internacionales.Actualizar y mantener la base de datos de clientes con información precisa y actualizada.Identificar, evaluar y reportar cualquier actividad sospechosa o inusual.Colaborar con equipos internos para asegurar la...