Global KYC/AML Lead

A leading financial institution in Bogota is seeking to fill a role responsible for managing Global KYC initiatives. The ideal candidate will have 1-3 years of experience in KYC/AML within Capital Markets and possess strong analytical and communication skills. This position emphasizes customer relations and compliance management within the financial...

Importante entidad financiera se encuentra en la búsqueda de Analistas KYC para fortalecer sus procesos de cumplimiento y conocimiento del cliente, en un entorno sólido, estructurado y con proyección de carrera. Requisitos Profesionales en Finanzas, Administración de Empresas, Economía, Relaciones Internacionales, Derecho o carreras afines. Mínimo 6...

Importante **entidad financiera** se encuentra en la búsqueda de **Analistas KYC** para fortalecer sus procesos de cumplimiento y conocimiento del cliente, en un entorno sólido, estructurado y con proyección de carrera. **Requisitos** - Profesionales en Finanzas, Administración de Empresas, Economía, Relaciones Internacionales, Derecho o carreras...

Importante entidad financiera busca Sr. Analyst KYC para liderar procesos de conocimiento del cliente en un entorno estable, regulado y con proyección de crecimiento profesional. Requisitos - Profesional en Finanzas, Administración de Empresas, Economía, Relaciones Internacionales, Derecho o carreras afines. - Mínimo 1 año de experiencia en KYC /...

Importante entidad financiera busca Sr. Analyst KYC para liderar procesos de conocimiento del cliente en un entorno estable, regulado y con proyección de crecimiento profesional. Requisitos Profesional en Finanzas, Administración de Empresas, Economía, Relaciones Internacionales, Derecho o carreras afines. Mínimo 1 año de experiencia en KYC / AML....

Importante **entidad financiera** busca **Sr. Analyst KYC** para liderar procesos de conocimiento del cliente en un entorno estable, regulado y con proyección de crecimiento profesional. **Requisitos** - Profesional en Finanzas, Administración de Empresas, Economía, Relaciones Internacionales, Derecho o carreras afines. - **Mínimo 1 año de...

Una entidad financiera líder en Bogotá busca un Sr. Analyst KYC para liderar procesos críticos de conocimiento del cliente en un entorno regulado. El candidato ideal debe tener al menos 1 año de experiencia en KYC/AML y un nivel de inglés B2 avanzado. Este puesto ofrece estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento profesional dentro de la...

**Responsibilities**: - Evaluate, enhance and implement best -in-class AML Compliance policies and practices. - Provide expert advice on AML Compliance policies to the AML/Financial Crime Support teams and the business. - Perform AML Compliance quality and testing, evaluate process deficiencies, analyze control measures, enhance reporting capabilities and...

Una firma de servicios financieros está buscando un profesional altamente calificado para liderar un equipo KYC/AML en Bogotá. El candidato ideal debe tener 3-5 años de experiencia en servicios financieros y un título en negocios o finanzas. Se requiere un nivel avanzado de inglés y experiencia en analítica de datos y gestión de equipos. El contrato...

A global fintech firm is seeking a Compliance Manager in Bogotá, Colombia, to oversee compliance operations and ensure adherence to AML/KYC regulations. The perfect candidate possesses 1-2 years of compliance experience in the financial industry, ideally with a law degree. Responsibilities include managing compliance tasks, engaging with banks, and handling...