KYC / AML Analyst

hace 2 semanas

Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Michael Page A tiempo completo $1.200.000 - $3.600.000 al año
  • Experiencia minima 6 meses en el cargo o certificacion KYC / AML
  • Manejo de ingles minimo B2 +

About Our Client
Nuestro cliente es una gran organización del sector de servicios financieros, reconocida por su enfoque en la excelencia operativa y el cumplimiento normativo.

Job Description

  • Realizar procesos de verificación y análisis de clientes (KYC) para garantizar el cumplimiento de normativas locales e internacionales.
  • Actualizar y mantener la base de datos de clientes con información precisa y actualizada.
  • Identificar, evaluar y reportar cualquier actividad sospechosa o inusual.
  • Colaborar con equipos internos para asegurar la correcta implementación de políticas de cumplimiento.
  • Revisar y analizar documentación legal y financiera proporcionada por los clientes.
  • Preparar informes detallados sobre los resultados de los análisis realizados.
  • Participar en auditorías internas y externas relacionadas con procesos de KYC.
  • Brindar soporte y orientación sobre políticas de cumplimiento al resto del equipo.

The Successful Applicant
El/la Candidato/a Seleccionado Deberá Cumplir Los Siguientes Requisitos

  • Formación profesional en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o áreas afines.
  • Conocimientos sólidos en normativas de cumplimiento y procesos KYC en la industria de servicios financieros.
  • Manejo avanzado de herramientas ofimáticas y sistemas de gestión de datos.
  • Habilidades analíticas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de información.
  • Dominio del idioma inglés a nivel avanzado.
  • Capacidad para trabajar en equipo y cumplir con plazos establecidos.

What's on Offer

  • Contrato a término indefinido con estabilidad laboral.
  • Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional en el sector de servicios financieros.
  • Ambiente laboral colaborativo y enfocado en el cumplimiento de objetivos.
  • Acceso a capacitaciones internas y programas de formación.
  • Beneficios adicionales acordes a la posición y el sector.

Contact: Felipe Castrillon
Quote job ref: JN

  • AML Analyst

    hace 4 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia GamblingCareers A tiempo completo $40.000.000 - $80.000.000 al año

    What You Will DoAs a Bilingual Spanish and English-speakingAML Analyst, you will work in the fields of compliance/AML and take care of the Colombia/LATAM AML Operations. If this sounds like you, we believe you've found your next role, come join our growing teamYour SquadOur team is all about good vibes and working together like a tight-knit crew. We create a...

  • AML Analyst

    hace 6 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Easygo Gaming A tiempo completo US$40.000 - US$80.000 al año

    What you will do:As a Bilingual Spanish and English-speaking AML Analyst, you will work in the fields of compliance/AML and take care of the Colombia/LATAM AML Operations. If this sounds like you, we believe you've found your next role, come join our growing team Your Squad:Our team is all about good vibes and working together like a tight-knit crew. We...

  • GBM KYC Officer

    hace 1 semana

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo US$40.000 - US$80.000 al año

    Requisition ID:239346We are committed to investing in our employees and helping you continue your career at ScotiaGBSPurposeGBM Onboarding is a critical component in the bank's overall AML Compliance efforts. The Officer assists in data entry as part of the KYC work done for GBM clients, ensuring we meet Enterprise-Wide and local onboarding standards,...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo $9.000.000 - $12.000.000 al año

    At ScotiaGBS we want you to be part of a team that is always in personal and professional growth, for this reason we are looking for our new Analyst KYC.What will you do?Interacting with bankers and relationship managers to gather required informationUpdate firm systems and databases with information/documentation obtained from clientsHandle inquiries and ad...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    hace 4 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia ScotiaGBS Colombia del grupo Scotiabank A tiempo completo $40.000.000 - $80.000.000 al año

    At ScotiaGBS we want you to be part of a team that is always in personal and professional growth, for this reason we are looking for our newAnalyst KYC.What will you do?Interacting with bankers and relationship managers to gather required informationUpdate firm systems and databases with information/documentation obtained from clientsHandle inquiries and ad...

  • Analyst, Global KYC

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo US$39.864 - US$63.120 al año

    Requisition ID:242898We are committed to investing in our employees and helping you continue your career at ScotiaGBSPurposeContributes to the overall success of the GBS in Colombia and the countries we support globally, ensuring specific individual goals, plans, initiatives are executed / delivered in support of the team's business strategies and...

  • Part-time or Fractional AML Officer

    hace 2 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Atomic Invest A tiempo completo US$30.000 - US$60.000 al año

    About Atomic VestWe are a fast-growing, mission-driven company powering the expansion of financial services and wealth creation globally. We build critical financial infrastructure that allows consumer-facing companies to offer engaging investing experiences to their customers in a frictionless way. We host advanced investing capabilities ranging from ESG...

  • AML Compliance Officer

    hace 4 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Global Exchange Group A tiempo completo $600.000 - $1.200.000 al año

    Global Exchange Group- "Globo Cambio" en Colombia, México y República Dominicana - es una empresa multinacional española, fundada en 1996, especializada en servicios de cambio de divisas en aeropuertos internacionales y otras áreas de gran afluencia turística. Global Exchange es uno de los líderes mundiales en el sector. Con una red de más de 375...

  • Compliance Analyst

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia sFOX A tiempo completo $60.000.000 - $90.000.000 al año

    sFOX is a full-service prime dealer uniting liquidity from over 30 exchanges and OTC desks in one easy-to-manage platform. sFOX's platform provides traders with best execution services from a single account, a single counterparty, and a single workflow — giving traders greater capital efficiency. Its smart order router algorithmically routes traders to the...

  • Compliance Analyst

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia BruntWork A tiempo completo $40.000.000 - $80.000.000 al año

    This is a remote position. Position Overview We are seeking a diligent and detail-oriented Compliance Analyst to support the Head of Compliance in ensuring our organization's ongoing adherence to all relevant regulatory and legislative requirements. This role is critical in maintaining the integrity of our AML/CTF program, ensuring compliance with AUSTRAC...