Empleos actuales relacionados con Analista Kyc - Bogotá - Laborintos

  • Sr. Analyst KYC

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia Laborintos A tiempo completo

    Importante entidad financiera busca Sr. Analyst KYC para liderar procesos de conocimiento del cliente en un entorno estable, regulado y con proyección de crecimiento profesional. Requisitos - Profesional en Finanzas, Administración de Empresas, Economía, Relaciones Internacionales, Derecho o carreras afines. - Mínimo 1 año de experiencia en KYC /...

  • Senior AML Analyst – Transaction Monitoring

    hace 1 semana

    Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Una institución financiera internacional busca un Analista Senior en Bogotá, Colombia. El candidato investigará relaciones con clientes, monitorizará transacciones e identificará riesgos relacionados con el cumplimiento normativo y el lavado de activos. Es esencial tener un título relacionado y 2 años de experiencia, así como habilidades analíticas...

  • Analista de Derecho Corporativo

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia TMF Group A tiempo completo

    **General Information**: - Job ID - 31882 - Location - Bogota, Colombia - Work Types - Full Time - Categories - Entity Management **Acerca de TMF Group** TMF Group es un proveedor líder de servicios administrativos, ayudando a los clientes a invertir y operar de manera segura en todo el mundo. Como somos una empresa global con más de 11,000 colegas en...

  • Analista en Prevención de Lavado de Activos

    hace 2 días

    Bogotá, Colombia Mercado Libre A tiempo completo

    Join to apply for the Analista en Prevención de Lavado de Activos role at Mercado Libre En Mercado Libre estamos democratizando el comercio, el dinero y los pagos en América Latina. ¡Sumate a este propósito! Dentro del equipo de Prevención de Lavado de Activos o AML velamos por el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de Prevención de...

  • Analista de riesgo

    hace 2 semanas

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Requisition ID: 219874We are committed to investing in our employees and helping you continue your career at ScotiaGBSPurposeContributes to the overall success of the GBS in Colombia and the countries we support globally, ensuring specific individual goals, plans, initiatives are executed / delivered in support of the team's business strategies and...

  • Analista en Prevención de Lavado de Activos

    hace 6 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre estamos democratizando el comercio, el dinero y los pagos en América Latina. Sumate a este propósitoDentro del equipo de Prevención de Lavado de Activos o AML velamos por el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de Prevención de Activos y Financiamiento del Terrorismo aplicables a todo el ecosistema de Mercado Libre,...

  • Analista en Prevención de Lavado de Activos

    hace 6 días

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Mercado Livre A tiempo completo

    En Mercado Libre estamos democratizando el comercio, el dinero y los pagos en América Latina. Sumate a este propósitoDentro del equipo de Prevención de Lavado de Activos o AML velamos por el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de Prevención de Activos y Financiamiento del Terrorismo aplicables a todo el ecosistema de Mercado Libre,...

  • AML Senior Analyst

    hace 1 semana

    Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del equipo. Garantizar que todas las actividades realizadas siguen las normas, políticas internas y procedimientos. El Analista Senior investigará y...

  • AML Senior Analyst

    hace 3 días

    Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del equipo. Garantizar que todas las actividades realizadas siguen las normas, políticas internas y procedimientos. El Analista Senior investigará y...

  • AML Senior Analyst

    hace 8 horas

    Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del equipo. Garantizar que todas las actividades realizadas siguen las normas, políticas internas y procedimientos. El Analista Senior investigará y...

Analista Kyc

hace 2 semanas

Bogotá, Colombia Laborintos A tiempo completo

Importante **entidad financiera** se encuentra en la búsqueda de **Analistas KYC** para fortalecer sus procesos de cumplimiento y conocimiento del cliente, en un entorno sólido, estructurado y con proyección de carrera.

**Requisitos**

- Profesionales en Finanzas, Administración de Empresas, Economía, Relaciones Internacionales, Derecho o carreras afines.

- Mínimo **6 meses de experiência** en KYC / AML / Compliance.

- **Inglés B2-avanzado** (indispensable).

- _ Nice to have:_ certificación en **AML** (aplica incluso sin experiência previa).

**Funciones**

- Actualización y mantenimiento de información y documentación de clientes según ciclos KYC.

- Recopilación, validación y registro de datos en los sistemas del banco.

- Apoyo en la actualización de clientes globales.

- Cumplimiento de requisitos regulatorios y fiscales vigentes.

- Gestión adecuada de la información para fortalecer la relación con clientes.

**Salario**: competitivo y acorde al mercado.
**Ofrecemos**: estabilidad laboral, aprendizaje continuo y **posibilidades reales de crecimiento profesional**.