Analista en Prevención de Lavado de Activos

hace 1 día

Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Mercado Libre A tiempo completo $6.000.000 - $12.000.000 al año

En Mercado Libre estamos democratizando el comercio, el dinero y los pagos en América Latina. Sumate a este propósito

Dentro del equipo de Prevención de Lavado de Activos o AML velamos por el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de Prevención de Activos y Financiamiento del Terrorismo aplicables a todo el ecosistema de Mercado Libre, co-creando junto a los equipos regionales de PLD, equipos de negocio y producto una plataforma segura y compliant a través de la creación y mantenimiento de herramientas, tecnología y procesos de vanguardia.

Tenemos un desafío para quienes:

  • Vibran energía emprendedora: se mueven por la curiosidad, nunca se rinden y se enfocan en superar sus propios límites.
  • Dan el máximo porque les gusta trabajar con compromiso y dedicación.
  • Viven los cambios como oportunidades y aprenden de sus errores.
  • La excelencia y la ejecución son claves en su forma de hacer las cosas.
  • Promueven el buen clima, aportan alegría y diversión.
  • Saben cómo construir con otras personas y disfrutan trabajando en equipo.

Imagínate emprendiendo proyectos desafiantes, dinámicos e innovadores y
siendo responsable de:

  • Brindar soporte en temas regulatorios, operativos y de auditoría, así como colaborar en proyectos de mitigación de riesgos relacionados con la prevención de lavado de activos en las distintas áreas del negocio.
  • Colaborar en el diseño, implementación y actualización de metodologías para identificar, medir, controlar y monitorear riesgos LA/FT/FPADM en las distintas sociedades de Mercado Libre en Colombia.
  • Elaborar e implementar políticas y procesos relacionados con la prevención de lavado de activos y el Modelo de Prevención de Delitos, en conjunto con distintas áreas de negocio de Mercado Libre.
  • Asistir en la realización de KYC y Debida diligencia de las contrapartes de las distintas sociedades de Mercado Libre en Colombia.
  • Coordinar y gestionar Comités y Juntas relevantes. Elaborando presentaciones para diferentes equipos y unidades de negocio y participando en comités y capacitaciones sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT), entre otras actividades.
  • Participar en la etapa de identificación, evaluación y medición de riesgos asociados con iniciativas y proyectos locales - cross de las sociedades de Mercado Libre en Colombia.
  • Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación.
  • Atender los requerimientos de órganos de control y entidades regulatorias y cumplir con el régimen de información a los reguladores y a la UIAF.

Requisitos
:

  • Tener formación en Ingenierías, Administración, Económica, Estadística o carreras afines.
  • Poseer 4 años de experiencia desarrollada en posiciones similares.
  • Contar con conocimientos en regulaciones y marco normativo de SARLAFT, SAGRILAFT, UIAF, entre otras.
  • Haber realizado especializaciones, cursos, diplomados, seminarios o congresos relativos a la materia, es deseable.

Te proponemos
:

  • Ser parte de una compañía con espíritu emprendedor en la que nos encanta pensar en grande y a largo plazo.
  • Ser protagonista de tu desarrollo en un ambiente de oportunidades, aprendizaje, crecimiento, expansión y proyectos desafiantes.
  • Compartir y aprender en equipo junto a grandes profesionales y especialistas.
  • Un excelente clima de trabajo, con todo lo necesario para que vivas una gran experiencia. :)

  • Analista de activos

    hace 1 semana

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Alianza Temporales SAS A tiempo completo $4.500.000 - $6.800.000 al año

    Importante empresa del sector Logístico y trasporte requiere: Analista Master de ActivosNivel académico: Profesional en Contaduría Pública, Economía o carreras financieras.Tarjeta profesional vigente (indispensable).Interesados enviar hv al whatsapp

  • gerente de riesgos y calidad y responsable de las medidas de la/ft

    hace 1 semana

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Santiago Velez & Asociados Corredores de Seguros S.A. A tiempo completo $3.000.000 - $15.000.000 al año

    Funciones:Vigilar el cumplimiento y correcto uso de los Sistemas de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo Fomentar la formación en el Corredor para los colaboradores sobre temas relacionados con la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.Dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente...

  • Auxiliar De Prevención De Riesgos

    hace 1 semana

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Cueros Vélez A tiempo completo $1.200.000 - $1.380.000 al año

    Súmate a estos más de 4500 corazones que inspiran a vivir estilos de vida soñados. En Cueros Vélez queremos contar con talentos como el tuyo por esta razón queremos invitarte a sumarte a nosotros comoAuxiliar de Prevención de Riesgos - Guarda de Seguridad Bogotádonde tu propósito será: Ejecutar las labores de seguridad de la empresa definidas en el...

  • analista de riesgos operativos

    hace 3 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Alianza Temporales SAS A tiempo completo $1.200.000 - $2.400.000 al año

    Importante compañía del sector financiero esta buscando Analista de Riesgos (SARO)Importante contar con mínimo 3 años en ejecución y presentación de informes de carácter normativo (Riesgos) a partir del análisis de información consolidada en diversas fuentes y bases de datosProfesional en derecho, carreras administrativas, ingenierías o carreras o...

  • Especialista en Infraestructura Microsoft y Directorio Activo

    hace 1 semana

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Soluciones de Productividad S.A.S. A tiempo completo $8.500.000 - $22.500.000 al año

    EnSoluciones de Productividad S.A.S.buscamos un profesional con experiencia demostrable administrandoplataformas Microsoft de alto impacto, entornos corporativos complejos y servicios críticos para organizaciones de gran escala.Tu Rol:Liderarás la administración, continuidad operativa y optimización de infraestructura Microsoft, garantizando la...

  • analista experimentación digital

    hace 3 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Caja Colombiana de Subsidio Familiar A tiempo completo

    Nada supera trabajar en un lugar donde tu liderazgo impulsa al país Aplica ya y sé parte de nuestro equipo Estamos en búsqueda de ANALISTA EXPERIMENTACIÓN DIGITAL Tu retoImplementar las estrategias de conversión digital en los canales digitales de la caja, a través del uso de herramientas de analítica, test multivariables y retención de cliente en...

  • Analista de aplicaciones

    hace 3 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia axity A tiempo completo $1.200.000 - $2.400.000 al año

    El candidato estará cubriendo la posición de analista para el cliente Sodimad, con el objetivo de generar atención a requerimiento e incidentes.Requisitos:Técnico o estudiante de ingeniera de últimos semestreconocimientos básicos asociados en SQL y PL/SQL, , así como la construcción de sentencias en los mismosconocimientos en sentencias de Linux.La...

  • Analista contable

    hace 3 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Punto de Pago Multibanco A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un profesional recién graduado en contabilidad o áreas relacionadas para desempeñar el cargo de Analista Contable en nuestra gerencia financiera.RequisitosProfesional recién graduado en contabilidad o áreas relacionadas.Experiencia como analista contable, realizando causación de facturas, egresos, reconocimiento de...

  • Abogado Junior – Sector Juegos de Suerte y Azar

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia reclut sa A tiempo completo $8.000.000 - $12.000.000 al año

    Buscamos un profesional apasionado por el derecho, con visión estratégica y enfoque en cumplimiento normativo, que quiera aportar su conocimiento en un entorno altamente regulado como lo es el sector de apuestas deportivas online. Esta posición tendrá como objetivoasesorar y apoyar jurídicamente a la Presidencia y demás áreasde la compañía en...

  • Analista de Relaciones Laborares

    hace 3 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Cooperativa Minuto de Dios A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de relaciones labores, cuyo objetivo del cargo es garantizar el cumplimiento de la legislación laboral vigente y de las políticas internas de la empresa, mediando las relaciones laborales entre la organización y sus empleados, así como la administración de procesos disciplinarios y negociaciones...