KYC AML Analyst: Growth, Global Clients, Impact

Importante entidad financiera busca Sr. Analyst KYC para liderar procesos de conocimiento del cliente en un entorno estable, regulado y con proyección de crecimiento profesional. Requisitos - Profesional en Finanzas, Administración de Empresas, Economía, Relaciones Internacionales, Derecho o carreras afines. - Mínimo 1 año de experiencia en KYC /...

Importante entidad financiera busca Sr. Analyst KYC para liderar procesos de conocimiento del cliente en un entorno estable, regulado y con proyección de crecimiento profesional. Requisitos Profesional en Finanzas, Administración de Empresas, Economía, Relaciones Internacionales, Derecho o carreras afines. Mínimo 1 año de experiencia en KYC / AML....

Una entidad financiera líder en Bogotá busca un Sr. Analyst KYC para liderar procesos críticos de conocimiento del cliente en un entorno regulado. El candidato ideal debe tener al menos 1 año de experiencia en KYC/AML y un nivel de inglés B2 avanzado. Este puesto ofrece estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento profesional dentro de la...

Una entidad financiera líder en Bogotá busca un Sr. Analyst KYC para liderar procesos críticos de conocimiento del cliente en un entorno regulado. El candidato ideal debe tener al menos 1 año de experiencia en KYC/AML y un nivel de inglés B2 avanzado. Este puesto ofrece estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento profesional dentro de la...

At ScotiaGBS we want you to be part of a team that is always in personal and professional growth, for this reason we are looking for our new Analyst KYC. What will you do? Interacting with bankers and relationship managers to gather required information Update firm systems and databases with information/documentation obtained from clients Handle inquiries...

Importante entidad financiera se encuentra en la búsqueda de Analistas KYC para fortalecer sus procesos de cumplimiento y conocimiento del cliente, en un entorno sólido, estructurado y con proyección de carrera. Requisitos Profesionales en Finanzas, Administración de Empresas, Economía, Relaciones Internacionales, Derecho o carreras afines. Mínimo 6...

KYC Risk Evaluation Management (REM) is an AML function that is responsible for conducting a risk evaluation of new and existing clients with certain high-risk attributes. A risk evaluation is a holistic assessment of these high-risk attributes reviewing in conjunction with the client’s KYC Profile to determine whether to on-board or maintain the...

A global financial institution is looking for an Analyst KYC to join their team in Bogotá. The role involves interacting with bankers to gather client information, updating firm systems, and ensuring compliance with regulatory requirements. Candidates should have at least 6 months of experience in investment banking and a relevant degree in finance or...

Importante entidad financiera busca Sr. Analyst KYC para liderar procesos de conocimiento del cliente en un entorno estable, regulado y con proyección de crecimiento profesional.RequisitosProfesional en Finanzas, Administración de Empresas, Economía, Relaciones Internacionales, Derecho o carreras afines.Mínimo 1 año de experiencia en KYC / AML.Inglés...

Purpose Leads and oversees Global KYC in Colombia and the countries we support globally, ensuring business strategies, plans and initiatives are executed / delivered in compliance with governing regulations, internal policies and procedures. Accountabilities Leads and drives a customer focused culture throughout their team to deepen client relationships and...