Analista KYC

hace 2 semanas

Bogotá, Colombia Laborintos A tiempo completo

Importante entidad financiera se encuentra en la búsqueda de Analistas KYC para fortalecer sus procesos de cumplimiento y conocimiento del cliente, en un entorno sólido, estructurado y con proyección de carrera. Requisitos Profesionales en Finanzas, Administración de Empresas, Economía, Relaciones Internacionales, Derecho o carreras afines. Mínimo 6 meses de experiencia en KYC / AML / Compliance. Inglés B2–avanzado (indispensable). Nice to have: certificación en AML (aplica incluso sin experiencia previa). Funciones Actualización y mantenimiento de información y documentación de clientes según ciclos KYC. Recopilación, validación y registro de datos en los sistemas del banco. Apoyo en la actualización de clientes globales. Cumplimiento de requisitos regulatorios y fiscales vigentes. Gestión adecuada de la información para fortalecer la relación con clientes. Salario: competitivo y acorde al mercado. Ofrecemos: estabilidad laboral, aprendizaje continuo y posibilidades reales de crecimiento profesional . #J-18808-Ljbffr

  • Analista KYC

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Laborintos A tiempo completo

    Importante entidad financiera se encuentra en la búsqueda de Analistas KYC para fortalecer sus procesos de cumplimiento y conocimiento del cliente, en un entorno sólido, estructurado y con proyección de carrera.RequisitosProfesionales en Finanzas, Administración de Empresas, Economía, Relaciones Internacionales, Derecho o carreras afines.Mínimo 6 meses...

  • Analista Kyc

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia Laborintos A tiempo completo

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  • Analista KYC/AML — Crecimiento y Estabilidad

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia Laborintos A tiempo completo

    Una entidad financiera importante busca Analistas KYC para fortalecer sus procesos de cumplimiento y conocimiento del cliente. Se requieren profesionales en Finanzas, Administración de Empresas, Economía, Relaciones Internacionales, Derecho o carreras afines, con al menos 6 meses de experiencia en KYC / AML / Compliance y un nivel de inglés B2. La...

  • Sr. Analyst KYC

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia Laborintos A tiempo completo

    Importante entidad financiera busca Sr. Analyst KYC para liderar procesos de conocimiento del cliente en un entorno estable, regulado y con proyección de crecimiento profesional. Requisitos - Profesional en Finanzas, Administración de Empresas, Economía, Relaciones Internacionales, Derecho o carreras afines. - Mínimo 1 año de experiencia en KYC /...

  • Sr. Analyst Kyc

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia Laborintos A tiempo completo

    Importante **entidad financiera** busca **Sr. Analyst KYC** para liderar procesos de conocimiento del cliente en un entorno estable, regulado y con proyección de crecimiento profesional. **Requisitos** - Profesional en Finanzas, Administración de Empresas, Economía, Relaciones Internacionales, Derecho o carreras afines. - **Mínimo 1 año de...

  • Sr. Analyst KYC

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia Laborintos A tiempo completo

    Importante entidad financiera busca Sr. Analyst KYC para liderar procesos de conocimiento del cliente en un entorno estable, regulado y con proyección de crecimiento profesional. Requisitos Profesional en Finanzas, Administración de Empresas, Economía, Relaciones Internacionales, Derecho o carreras afines. Mínimo 1 año de experiencia en KYC / AML....

  • Sr. Analyst KYC

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Laborintos A tiempo completo

    Importante entidad financiera busca Sr. Analyst KYC para liderar procesos de conocimiento del cliente en un entorno estable, regulado y con proyección de crecimiento profesional.RequisitosProfesional en Finanzas, Administración de Empresas, Economía, Relaciones Internacionales, Derecho o carreras afines.Mínimo 1 año de experiencia en KYC / AML.Inglés...

  • Senior AML Analyst – Transaction Monitoring

    hace 6 días

    Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Una institución financiera internacional busca un Analista Senior en Bogotá, Colombia. El candidato investigará relaciones con clientes, monitorizará transacciones e identificará riesgos relacionados con el cumplimiento normativo y el lavado de activos. Es esencial tener un título relacionado y 2 años de experiencia, así como habilidades analíticas...

  • Compliance Assistant Bilingue AV

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia SOLVO S.A.S A tiempo completo

    1 Cantidad de Vacantes El equipo reclutador buscará estos conocimientos y habilidades en las postulaciones. Añade las que te faltan a tu perfil para atraer su atención. Vacantes: 1 Jornada: Tiempo Completo Activo desde: 15/12/2025 Al postularte al aviso tu currículum registrado será enviado a la empresa ofertante de manera automática. Buscamos...

  • Analista de Derecho Corporativo

    hace 1 semana

    Bogotá, Colombia TMF Group A tiempo completo

    **General Information**: - Job ID - 31882 - Location - Bogota, Colombia - Work Types - Full Time - Categories - Entity Management **Acerca de TMF Group** TMF Group es un proveedor líder de servicios administrativos, ayudando a los clientes a invertir y operar de manera segura en todo el mundo. Como somos una empresa global con más de 11,000 colegas en...