Analista KYC

hace 2 semanas

Bogotá, Colombia Laborintos A tiempo completo

Importante entidad financiera se encuentra en la búsqueda de Analistas KYC para fortalecer sus procesos de cumplimiento y conocimiento del cliente, en un entorno sólido, estructurado y con proyección de carrera. Requisitos Profesionales en Finanzas, Administración de Empresas, Economía, Relaciones Internacionales, Derecho o carreras afines. Mínimo 6 meses de experiencia en KYC / AML / Compliance. Inglés B2–avanzado (indispensable). Nice to have: certificación en AML (aplica incluso sin experiencia previa). Funciones Actualización y mantenimiento de información y documentación de clientes según ciclos KYC. Recopilación, validación y registro de datos en los sistemas del banco. Apoyo en la actualización de clientes globales. Cumplimiento de requisitos regulatorios y fiscales vigentes. Gestión adecuada de la información para fortalecer la relación con clientes. Salario: competitivo y acorde al mercado. Ofrecemos: estabilidad laboral, aprendizaje continuo y posibilidades reales de crecimiento profesional . #J-18808-Ljbffr

  • Analista KYC/AML — Crecimiento y Estabilidad

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia Laborintos A tiempo completo

    Una entidad financiera importante busca Analistas KYC para fortalecer sus procesos de cumplimiento y conocimiento del cliente. Se requieren profesionales en Finanzas, Administración de Empresas, Economía, Relaciones Internacionales, Derecho o carreras afines, con al menos 6 meses de experiencia en KYC / AML / Compliance y un nivel de inglés B2. La...

  • Sr. Analyst KYC

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia Laborintos A tiempo completo

    Importante entidad financiera busca Sr. Analyst KYC para liderar procesos de conocimiento del cliente en un entorno estable, regulado y con proyección de crecimiento profesional. Requisitos Profesional en Finanzas, Administración de Empresas, Economía, Relaciones Internacionales, Derecho o carreras afines. Mínimo 1 año de experiencia en KYC / AML....

  • Analista de Riesgo Senior

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    **Requisition ID**: 219873 We are committed to investing in our employees and helping you continue your career at ScotiaGBS **_ Purpose_** Leads and oversees Global KYC in Colombia and the countries we support globally, ensuring business strategies, plans and initiatives are executed / delivered in compliance with governing regulations, internal policies...

  • Analista de riesgo Senior

    hace 1 semana

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Requisition ID:219873We are committed to investing in our employees and helping you continue your career at ScotiaGBSPurposeLeads and oversees Global KYC in Colombia and the countries we support globally, ensuring business strategies, plans and initiatives are executed / delivered in compliance with governing regulations, internal policies and...

  • Analista de Riesgo

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    **Requisition ID**: 219874 We are committed to investing in our employees and helping you continue your career at ScotiaGBS **_ Purpose_** Contributes to the overall success of the GBS in Colombia and the countries we support globally, ensuring specific individual goals, plans, initiatives are executed / delivered in support of the team’s business...

  • Analista de riesgo

    hace 1 semana

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Requisition ID: 219874We are committed to investing in our employees and helping you continue your career at ScotiaGBSPurposeContributes to the overall success of the GBS in Colombia and the countries we support globally, ensuring specific individual goals, plans, initiatives are executed / delivered in support of the team's business strategies and...

  • Analista en Prevención de Lavado de Activos

    hace 5 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre estamos democratizando el comercio, el dinero y los pagos en América Latina. Sumate a este propósitoDentro del equipo de Prevención de Lavado de Activos o AML velamos por el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de Prevención de Activos y Financiamiento del Terrorismo aplicables a todo el ecosistema de Mercado Libre,...

  • Analista en Prevención de Lavado de Activos

    hace 5 días

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Mercado Livre A tiempo completo

    En Mercado Libre estamos democratizando el comercio, el dinero y los pagos en América Latina. Sumate a este propósitoDentro del equipo de Prevención de Lavado de Activos o AML velamos por el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de Prevención de Activos y Financiamiento del Terrorismo aplicables a todo el ecosistema de Mercado Libre,...

  • AML Senior Analyst

    hace 3 semanas

    Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del equipo. Garantizar que todas las actividades realizadas siguen las normas, políticas internas y procedimientos. El Analista Senior investigará y...

  • AML Senior Analyst

    hace 6 días

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 243709Gracias por tu interés en ScotiaGBS, el mejor campus de Bogotá.Únete a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en un entorno inclusivo y de alto desempeño.PropósitoContribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas...