Especialista en Cumplimiento Normativo Kyc
hace 1 día
En Global66, somos una fintech innovadora que busca revolucionar la forma en que se realizan transacciones financieras en Latinoamérica. Nuestra visión es ser el próximo Neobanco Global, ofreciendo una cuenta global para personas y empresas que necesitan movilizar sus activos sin las limitaciones y costos impuestos por el sistema financiero tradicional.
Somos una tribu de más de 200 personas de diferentes nacionalidades, ubicadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia). Nos conectamos a través de un servicio que rompe con las fronteras geográficas y nos apasiona lo que hacemos. Buscamos construir el próximo Neobanco Global de Latinoamérica con un equipo de trabajo lleno de talentos que se desafían todos los días para crear soluciones innovadoras.
Tus próximos desafíos como Analista de Compliance Kyc incluyen velar por el cumplimiento de la normativa vigente, fomentando la aplicación de controles y procedimientos que permitan identificar, prevenir y detectar incidencias que puedan desencadenar potenciales riesgos a la compañía relacionados principalmente con delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Entre tus principales responsabilidades se encuentran:
- Gestionar oportunamente la solicitud de información hacia clientes conforme a las condiciones definidas en política KYC.
- Revisar y aprobar documentación que acredite la identidad del cliente, su estructura social y apoderados legalmente facultados para operar conforme a los criterios aceptados por Global66.
- Revisar y aprobar documentación relativa a cumplir la Debida Diligencia Reforzada (DDR) sobre la evidencia del origen de fondos y motivo de las transferencias de clientes.
- Documentar y comunicar oportunamente cambios en los flujos internos de onboarding en Compliance.
- Revisión y monitoreo de los canales internos con casos correspondientes al área de KYC.
- Proponer y ejecutar mejoras continuas en los flujos y materiales de soporte a los procesos de KYC.
- Generar y aprobar documentos, correos, plantillas, flujos de trabajo.
- Gestionar documentación con clientes a partir de las condiciones definidas en política de KYC.
- Apoyar en la revisión diaria de casos con coincidencia en listas negras y PEP's a través del sistema, de los clientes que ya están operando con Global.
Nuestros beneficios para ti incluyen: un salario de $500.000 pesos chilenos mensuales, además de la posibilidad de educación continua y cupones de descuento mensuales en transferencias por nuestra app. Únete a nuestra tribu y haz parte de la próxima generación de banca digital
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Especialista en Cumplimiento Normativo Financiero
hace 3 semanas
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Global66 A tiempo completoDescripción del puestoEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento Normativo Financiero para unirse a nuestra tribu de alto rendimiento en Global66. En este papel, tendrás la oportunidad de ser el líder en la implementación y seguimiento de políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento normativo financiero dentro de la empresa.Nuestro...
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Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Global66 A tiempo completo¿Qué es ser un Especialista en Cumplimiento Normativo para Negocios Internacionales? En Global66, estamos comprometidos con la mejora continua de nuestros procesos y servicios financieros tecnológicos. Buscamos a un Especialista en Cumplimiento Normativo para Negocios Internacionales que se una a nuestra Tribu y contribuya a garantizar el cumplimiento de...
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Especialista en Cumplimiento Normativo Colombia
hace 2 días
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Ingepsy A tiempo completoBuscamos a un Especialista en Cumplimiento Normativo para nuestra oficina en Colombia. El/la candidato ideal tendrá una amplia experiencia en gestión de riesgos y cumplimiento normativo.Nuestro equipo está comprometido con la innovación y el crecimiento, y estamos buscando a alguien que se une a nuestros objetivos. El salario estimado es de $2.400.000...
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Especialista en Gestión Ambiental y Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Michael Page Colombia A tiempo completoAcerca de nuestro cliente Michael Page ColombiaNuestra empresa busca a un profesional con experiencia en el desarrollo del sistema integrado de Gestión Ambiental y Cumplimiento Normativo.Sobre la Puesto:La posición de Especialista en Gestión Ambiental y Cumplimiento Normativo apoyará al Líder de EHS en la aplicación de políticas, normas, reglamentos e...
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Bogotá, Bogotá D.E., Colombia INGEPSY A tiempo completoGlobal66 es una fintech que busca posicionarse como el próximo neobanco global en Latinoamérica, ofreciendo productos financieros de alta calidad y accesibles a través de un ecosistema digital. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de tecnología financiera innovadora. Estamos buscando a un/a especialista en...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Quala S.A. A tiempo completoEn Quala S.A., estamos comprometidos con garantizar un alto nivel de cumplimiento normativo. Buscamos a un(a) profesional experimentado que liderar la gestión de riesgos, diseñe políticas y realice auditorías para asegurar el cumplimiento legal y promover la disciplina operativa en la ejecución de nuestros sistemas.Con experiencia mínima de 6 meses en...
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Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Iman Seguridad Privada Ltda. A tiempo completo¡Únete a nuestra empresa, Iman Seguridad Privada Ltda., como Especialista en Evaluación de Riesgos y Cumplimiento Normativo! Buscamos un profesional experimentado para apoyar y ejecutar proceso de operaciones, pruebas de vulnerabilidad y estudios de seguridad bajo la norma ISO 31000.Nuestro objetivo es ofrecer servicios de seguridad de alta calidad a...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 1 mes
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Arthur J. Gallagher A tiempo completoDetalles de la vacanteUbicación: Colombia, o similares.Sueldo estimado: $1.200.000 COP - $2.500.000 COP anuales.Resumen de la empresaGallagher es un líder mundial en seguros, gestión de riesgos y servicios de consultoría. Con un equipo en crecimiento de más de 50.000 profesionales en todo el mundo, empoderamos a empresas, comunidades e individuos para...
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Bogotá, Bogotá D.E., Colombia B Braun A tiempo completoDescripción del Puesto: Nos encontramos en busca de un Especialista en Cumplimiento Normativo y Vigilancia Post Mercado para unirse a nuestro equipo en B Braun. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones relacionadas con la radicación de expedientes de registros sanitarios ante el INVIMA. Tus...
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Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Johnson And Johnson A tiempo completoResumen del Empleo:Nuestra empresa, Johnson & Johnson, es líder en innovación médica. Buscamos un Especialista en Asuntos Regulatorios para la ciudad de Bogotá, Cali, Bucaramanga, Medellín o Barranquilla.Descripción del Puesto:Serán responsables de ejecutar el proceso de presentación de documentos de aprobación de productos dentro de los requisitos...
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Gerente de Cumplimiento Normativo Financiero
hace 3 días
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Asesores Envalores A tiempo completoSe busca a un profesional experimentado en el sector financiero para desempeñar el papel clave de Cumplimiento Normativo. Como Gerente de Cumplimiento Normativo Financiero, usted será responsable de identificar, evaluar y comunicar a la organización los requisitos regulatorios aplicables al objeto social. Deberá desarrollar y implementar planes de...
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Especialista en Mejora de Procesos y Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Klym A tiempo completoDescripción del EmpleoEn KLYM estamos buscando a un/a Especialista en Mejora de Procesos y Cumplimiento Normativo para que forme parte de nuestro equipo. Se trata de una oportunidad excelente para cualquier profesional interesado en trabajar en un entorno dinámico y comprometido con la innovación.ResponsabilidadesEvaluación, diagnóstico y diseño de...
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Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Progresión Sociedad Comisionista De Bolsa A tiempo completoDescripción del PuestoEn Progresión Sociedad Comisionista De Bolsa, estamos buscando a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Director de Cumplimiento Normativo Financiero. Esta posición es crucial para garantizar que nuestra organización cumpla con todas las regulaciones y normas aplicables en el sector...
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Director de Cumplimiento Normativo Financiero
hace 3 semanas
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Director de Cumplimiento Normativo Financiero
hace 3 semanas
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Asesores Envalores A tiempo completoEn Asesores Envalores, estamos en búsqueda del Director de Cumplimiento Normativo Financiero, un profesional destacado que pueda liderar nuestra unidad de cumplimiento normativo y garantizar el alineamiento con las regulaciones financieras. Descripción del PuestoSe requiere un experto en control interno, auditoría o riesgos con experiencia en entidades...
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Director de Cumplimiento Normativo Financiero
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Bogotá, Bogotá D.E., Colombia asesores envalores A tiempo completoResumen del CargoAsesores en Valores busca a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Director de Cumplimiento Normativo Financiero. La misión de este puesto es identificar, evaluar y comunicar la regulación aplicable al objeto social de nuestra empresa.
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Especialista en Normativa Tributaria
hace 3 semanas
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Analista de Cumplimiento de Normativa Financiera
hace 2 semanas
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Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Investment Sas A tiempo completoInvestment Sas busca a un Químico Farmacéutico para ocupar el cargo de especialista en garantía de calidad y normativa. El candidato ideal debe tener conocimientos sólidos en Asuntos Regulatorios LATAM y Centroamérica, Aseguramiento de calidad, BPM e INVIMA dentro del sector farmacéutico.Entre las responsabilidades del cargo se encuentran:Siguiendo los...
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Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 1 semana
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Global66 A tiempo completoEn Global66, buscamos un profesional comprometido con la integridad y el cumplimiento de las normas financieras. La posición del Especialista en Cumplimiento Financiero es crucial para garantizar que nuestras operaciones estén alineadas con los estándares más estrictos de la industria.Somos una organización dinámica y enfocada en la innovación, con un...
