Especialista en Cumplimiento Financiero

hace 3 horas

Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Global66 A tiempo completo

En Global66, buscamos un profesional comprometido con la integridad y el cumplimiento de las normas financieras. La posición del Especialista en Cumplimiento Financiero es crucial para garantizar que nuestras operaciones estén alineadas con los estándares más estrictos de la industria.
Somos una organización dinámica y enfocada en la innovación, con un equipo diverso y apasionado por lo que hacemos. Nuestra misión es brindar servicios financieros tecnológicos de alta calidad a las personas y empresas de nuestra comunidad.
Nuestro equipo es compuesto por más de 200 profesionales de diferentes nacionalidades, ubicados en varios países de Latinoamérica. Nos conectamos a través de una plataforma que rompe fronteras y nos permite trabajar de manera colaborativa y eficiente.
Nuestro objetivo es ser la plataforma de servicios financieros líderes de Latinoamérica, y creemos que esto se logra gracias a nuestro equipo de trabajo ágil, lleno de talentos que se desafían cada día para crear soluciones innovadoras y mejorar nuestros procesos.

Descripción del Puesto

Como Especialista en Cumplimiento Financiero, tendrás la responsabilidad principal de liderar la implementación y cumplimiento del sistema de prevención del Lavado de Activos, financiación del terrorismo y proliferación de Armas de Destrucción Masiva adecuado para nuestra empresa. Además, deberás velar por el correcto cumplimiento normativo aplicable a nuestra organización.

  • Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman el SARLAFT.
  • Establecer un programa de cumplimiento normativo que permita garantizar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias a través de políticas o procedimientos adecuados.
  • Elaborar y presentar a la junta directiva o en su defecto al comité de riesgo, los informes de gestión según la normativa, resultado de los monitoreos y la cantidad de reportes efectuados entre otros aspectos.
  • Elaborar y someter a la aprobación de la junta directiva o el órgano que haga sus veces, los criterios objetivos para la determinación de las operaciones sospechosas, así como aquellos para determinar cuáles de las operaciones efectuadas por usuarios serán objeto de consolidación, monitoreo y análisis de inusualidad.
  • Responsable de registrarse como sujeto obligado en las Unidades de Inteligencia Financiera cuando se estime pertinente.
  • Reportar a la UIAF las Operaciones Sospechosas resultado del monitoreo.
  • Mantener un registro de las Operaciones Sospechosas (ROS).
  • Diseñar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control del SARLAFT.
  • Mantenerse informado y actualizado en toda materia legal y normativa aplicable a Global66.
  • Realizar seguimiento al cumplimiento de los lineamientos normativos establecidos para el onboarding y KYC2 y KYC3.
  • Apoyar a los líderes cuando se presenten requerimientos por parte de entes de control relacionados con temas LA/FT Realizar reportes objetivos a la UIAF de acuerdo a los cronogramas establecidos Identificar, a través de Evaluaciones de Riesgos, los riesgos asociados a LA/FT Coordinar con la Gerencia de riesgos el desarrollo de programas internos de capacitación del sistema integral de riesgos.
Requisitos del Candidato

Experiencia mínima de 5 años en áreas de Compliance-Cumplimiento Acreditar conocimiento en materia de administración del riesgo de LA/FT de mínimo ciento cincuenta (150) horas Demostrar experiencia mínima de veinticuatro (24) meses en el desempeño de cargos relacionados con la administración de riesgos Ser como mínimo de segundo nivel jerárquico dentro de la entidad Haber sido posicionado previamente ante la Superintendencia Financiera de Colombia como Oficial de cumplimiento principal o suplente.

Beneficios

Algunos beneficios adicionales incluyen:

  • Tenemos un equipo altamente motivado y enfocado en la excelencia. Estar aquí significa ser uno de los mejores.
  • Valoramos la diversidad y ofrecemos un ambiente inclusivo.
  • Te ofrecemos $250.000 COP mensuales, un cupón de descuento mensual en transferencias y compra de monedas por nuestra app, Dress Code libre y Día libre de Cumpleaños Global66 te regala el computador a los 2 años. También tienes acceso a nuestra App de beneficios de última generación, Fitness Virtual Telemedicina Nutricionista Soporte Psicológico App de Meditación.

  • Especialista en Cumplimiento Financiero

    hace 1 semana

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    Descripción del puestoCredicorp Capital busca a un Especialista en Cumplimiento Financiero para trabajar en Bogotá, Colombia. Esta oportunidad está dirigida a profesionales con experiencia en el sector financiero y conocimientos en cumplimiento y prevención de lavado de activos.ResponsabilidadesApoiar el diseño e implementación de mecanismos y...

  • Especialista en Cumplimiento de Riesgos Financieros

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    En Credicorp Capital, buscamos un profesional con alto nivel de experiencia para ocupar la posición de Especialista en Cumplimiento de Riesgos Financieros.Información del puestoTítulo: Especialista en Cumplimiento de Riesgos FinancierosDescripción: Buscamos a una persona con experiencia en cargos relacionados con Cumplimiento, Riesgos y Auditoría para...

  • Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros

    hace 4 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    Descripción del PuestoCredicorp Capital busca un profesional experimentado para ocupar el cargo de Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros. Este especialista se enfocará en identificar incumplimientos a las políticas y procedimientos, así como verificar la efectividad de los controles con el objetivo de asegurar la implementación de un marco...

  • Especialista en Cumplimiento de Normas Financieras

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    En Credicorp Capital, buscamos un profesional experimentado para ocupar la posición de Especialista en Cumplimiento de Normas Financieras.La función principal del candidato será analizar y evaluar operaciones inusuales de los clientes, garantizando el cumplimiento con las normas financieras vigentes.Los retos principales incluirán:Implementar y mantener...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo Financiero

    hace 1 semana

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Global66 A tiempo completo

    Descripción del puestoEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento Normativo Financiero para unirse a nuestra tribu de alto rendimiento en Global66. En este papel, tendrás la oportunidad de ser el líder en la implementación y seguimiento de políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento normativo financiero dentro de la empresa.Nuestro...

  • Especialista en Cumplimiento y Ética Financiera

    hace 4 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    Descripción del PuestoCredicorp Capital busca a un especialista experimentado en cumplimiento y ética financiera para ocupar el cargo de Analista Senior de Cumplimiento y Ética.El objetivo principal de este profesional es identificar incumplimientos a las políticas y procedimientos, así como verificar la efectividad de los controles con el fin de...

  • Especialista en Cumplimiento Financiero de Nivel Avanzado

    hace 4 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    Credicorp Capital, un líder en el sector financiero, busca a un especialista en cumplimiento para reforzar su equipo en Bogotá, Colombia. En este rol, tú serás responsable de gestionar y supervisar la ejecución de programas de cumplimiento con énfasis en SARLAFT, protección de datos personales y transparencia fiscal para las empresas de Credicorp...

  • Especialista en Cumplimiento y Riesgo Financiero

    hace 1 semana

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia N3R Consulting Sas A tiempo completo

    En N3R Consulting Sas buscamos a un profesional con experiencia en áreas de control interno y Compliance en sectores financieros para ocupar el cargo de Especialista en Cumplimiento y Riesgo Financiero.Datos del PuestoHorario: Lunes a Viernes de 8:00 a 5:30 pm y sábado de 8:00 hasta medio díaSalario: $4.000.000 al mesTipo de Puesto: Tiempo completoEl...

  • Especialista en Cumplimiento de Políticas

    hace 18 horas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia JARGU SA CORREDORES DE SEGUROS A tiempo completo

    Resumen del EmpleadoSomos una empresa líder en corredores de seguros con 37 años en el mercado, buscamos un Especialista en Cumplimiento de Políticas que se encargue de garantizar la calidad y precisión en nuestras operaciones. El candidato ideal debe tener experiencia en Aseguradoras o Corredores de Seguros como Analista Técnico o Líder de...

  • Especialista en Cumplimiento Legal de Finanzas

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia SALES MARKETING TEMPORALES SAS A tiempo completo

    Descripción del Puesto Estamos buscando un Especialista en Cumplimiento Legal de Finanzas para unirse a nuestra empresa SALES MARKETING TEMPORALES SAS. La persona seleccionada será responsable de brindar asesoría legal y cumplimiento a nuestras operaciones financieras, asegurándose de que todas las actividades estén alineadas con la normativa...

  • Especialista en Cumplimiento Digital

    hace 1 semana

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    Credicorp Capital busca un Especialista en Cumplimiento Digital para trabajar en el equipo de Cumplimiento desde Bogotá, Colombia. El candidato seleccionado estará directamente encargado de Tyba, segmento digital del grupo.Resumen de la posiciónLa misión es gestionar y supervisar la ejecución de los programas de Cumplimiento con énfasis en SARLAFT,...

  • Especialista en Cumplimiento de Suscripciones

    hace 4 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Liberty Seguros Andes A tiempo completo

    Descripción del Cargo: Buscamos a un Especialista en Cumplimiento de Suscripciones para unirse a nuestro equipo de Técnica de Generales y vida en Bogotá. El propósito de este cargo es asegurar la suscripción y emisión de modificaciones a pólizas que se encuentren dentro de su delegación de acuerdo con las políticas y procedimientos definidos por la...

  • Especialista en Suscripción y Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Hdi Seguros A tiempo completo

    Resumen del Puesto: Buscamos un Especialista en Suscripción y Cumplimiento para nuestra gerencia de Técnica de Generales y vida en Bogotá.Descripción del Puesto: El propósito de este cargo es asegurar la suscripción y emisión de modificaciones a pólizas que se encuentren dentro de su delegación de acuerdo con las políticas y procedimientos...

  • Director Financiero de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Michael Page Colombia A tiempo completo

    Descripción del Puesto: Buscamos a un Director Financiero de Cumplimiento para nuestra importante empresa del sector retail en Colombia. Este profesional trabajará en estrecha colaboración con la gerencia interna y los socios comerciales para identificar y mitigar riesgos de control financiero y cumplimiento en la región.Las responsabilidades incluyen...

  • Especialista en Riesgo y Cumplimiento Financiero

    hace 1 semana

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia N3R Consulting Sas A tiempo completo

    Empresa: N3R Consulting SasSobre la empresa:Nuestra empresa, N3R Consulting Sas, busca a un experto en riesgo y cumplimiento financiero para ocupar un puesto clave en nuestra organización.Salario: $4.000.000 al mesDescripción del cargo:Este profesional será responsable de brindar apoyo específico en áreas de cumplimiento y riesgo, como anticorrupción,...

  • Especialista en Recaudos Financieros

    hace 5 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Editora Urbana Ltda A tiempo completo

    Descripción del PuestoNuestro equipo de la empresa Editora Urbana Ltda está buscando un Especialista en Recaudos Financieros para ocupar un puesto clave en nuestra estructura organizativa.Sobre NosotrosEn Editora Urbana Ltda nos enfocamos en proporcionar soluciones innovadoras y efectivas a nuestros clientes. Buscamos personas con pasión y dedicación...

  • Especialista en Cumplimiento y Gestión de Riesgos

    hace 4 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Clínica del Country & Clínica la Colina A tiempo completo

    Se busca un profesional experimentado para desempeñar el rol de Especialista en Cumplimiento y Gestión de Riesgos en Clínica del Country & Clínica la Colina. La remuneración estimada para este cargo es de $10,500,000 COP mensuales.Sobre la empresaClínica del Country & Clínica la Colina forma parte de la familia de negocios de UnitedHealth Group y es...

  • Especialista en Cumplimiento Tributario

    hace 1 semana

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Geopark A tiempo completo

    Descripción del CargoNuestro equipo de Impuestos busca a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Especialista en Cumplimiento Tributario. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales en materia de declaraciones y medios magnéticos de la compañía.Algunas de tus tareas...

  • Especialista en Cumplimiento de Seguridad de la Información

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia COINK A tiempo completo

    COINK busca un profesional altamente calificado para ocupar el puesto de Especialista en Cumplimiento de Seguridad de la Información. El candidato ideal será responsable de liderar la estrategia y la implementación de la seguridad de la información, asegurando el cumplimiento de los requisitos regulatorios, especialmente aquellos establecidos por la...

  • Especialista en Cumplimiento Digital de Riesgos Financieros

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    En Credicorp Capital estamos buscando a un experto en cumplimiento para apoyar la gestión y supervisión de los programas de cumplimiento con énfasis en SARLAFT, protección de datos personales y transparencia fiscal. La posición se encuentra ubicada en Bogotá, Colombia, y el candidato seleccionado trabajará directamente con Tyba, nuestro segmento...