Especialista en Cumplimiento Normativo para Negocios Internacionales

hace 1 semana


Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Global66 A tiempo completo

¿Qué es ser un Especialista en Cumplimiento Normativo para Negocios Internacionales?

En Global66, estamos comprometidos con la mejora continua de nuestros procesos y servicios financieros tecnológicos. Buscamos a un Especialista en Cumplimiento Normativo para Negocios Internacionales que se una a nuestra Tribu y contribuya a garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en nuestro negocio.

Sobre el cargo
Revisa documentación relativa a clientes y velas por el cumplimiento de las leyes aplicables, incluyendo la Ley 19.913 y 20.393 (Chile). Gestionar oportunamente la solicitud de información hacia clientes conforme a las condiciones definidas en política KYC. Aprobar documentos y correos electrónicos que acrediten la identidad del cliente y su estructura social. Revisa los canales internos con casos correspondientes al área de KYC y propone mejoras continuas en los flujos y materiales de soporte a los procesos de KYC. Documenta y comunica oportunamente cambios en los flujos internos de onboarding en Compliance.

Responsabilidades principales
Velar por el cumplimiento de la normativa vigente y fomentar la aplicación de controles y procedimientos que permitan identificar, prevenir y detectar incidencias que puedan desencadenar riesgos a la compañía. Gestionar documentación con clientes a partir de las condiciones definidas en política de KYC. Revisar y aprobar documentación que acredite la identidad del cliente, su estructura social y apoderados legalmente facultados para operar. Proponer y ejecutar mejoras continuas en los flujos y materiales de soporte a los procesos de KYC. Documentar y comunicar oportunamente cambios en los flujos internos de onboarding en Compliance. Revisar dentro del plazo convenido (SLA) que la documentación proporcionada por el cliente es suficiente para la aprobación de su perfil.

Requisitos del puesto
Experiencia mínima de 1 año en área de cumplimiento normativo preferentemente en empresas financieras. Estudios universitarios completos en Ingeniería Comercial o Industrial, Contador Auditor, Administración de Empresas, Derecho o afín. Conocimiento de la Ley 19.913 y 20.393 (Chile). Conocimientos en Microsoft Office nivel intermedio. Experiencia mínima de 1 año en área de revisión de documentos.

Beneficios
Te ofrecemos un salario de USD 45.000 anuales más incentivos variados, como una dieta mensual en efectivo equivalente a $150.000 chilenos, lo que totaliza aproximadamente USD 53.545,83 anuales para este puesto. Cupón de descuento mensual en transferencias por nuestra app. Dress Code libre. Día libre de Cumpleaños. Global66 te regala el computador a los 2 años. Global66 te da la opción de solicitar Stock Options, para que así puedas sentirte aún más parte de la Tribu Global. Y por si fuera poco... tendrás acceso a una App de beneficios de última generación: Fitness Virtual. Telemedicina. Nutricionista. Soporte Psicológico. App de Meditación.



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