col - profesional de cumplimiento

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Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Telefonica S.A. A tiempo completo

En Telefónica-Movistar, tenemos como misión hacer nuestro mundo más humano, conectando la vida de las personas, entendemos que son ustedes quienes le dan sentido a la tecnología y no al revés.

Sabemos que las conexiones más importantes son las humanas, por eso hemos puesto en marcha un nuevo modelo operativo multi país para maximizar el valor de nuestros activos y el talento de nuestros colaboradores, unificando las operaciones de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela, para formar Telefónica Hispanoamérica; unimos a las personas en lugar de aislarlas y las invitamos a ser ellas mismas, a expresarse, a compartir.

Estamos buscando Profesional de Cumplimiento para que se sume a nuestro equipo y construya, junto a nosotros, ese mundo y compañía que aspiramos tener.

Dirección: Compliance

Área: Gerencia de Compliance COL

Líder: Jenny Marcela Hernandez Guayacan

Ubicación/Domicilio: Bogotá (Híbrido)

Reclutador: Sadit Muguerza

Misión del Rol

Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en la Compañía incluido el programa de prevención OEA.

Funciones Asociadas al Rol

  • Evaluar y asegurar el sistema de prevención de Riesgos de Lavado de Activos SAGRLAFT.
  • Promover la adopción de correctivos al SAGRLAFT
  • Adelantar los procesos de Debida Diligencia conforme a los requerimientos locales y los requerimientos corporativos.
  • Proponer modelos de indicadores cualitativos y/ o cuantitativos de reconocido valor técnico para la oportuna detección de las operaciones inusuales.
  • Garantizar el cumplimiento en relación con el envío de los reportes a las autoridades (UIAF – Unidad de Informacion y Análisis Financiero)
  • Evaluar de forma individual y consolidada los factores de riesgo, los controles adoptados, así como de los riesgos asociados.
  • Evaluar la efectividad de los mecanismos e instrumentos establecidos en el SAGRLAFT de la Compañía, así como de las medidas adoptadas para corregir las fallas en el SAGRLAFT y demás que se consideren relevantes.
  • Elaborar matrices de riesgos en materia SAGRLAFT.
  • Proponer cambios del manual de procedimientos y velar por su divulgación a los funcionarios.
  • Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación en materia LAFT en la Compañía.
  • Brindar apoyo especifico a las áreas claves en antilavado de dinero, financiamiento del terrorismo, anticorrupción.
  • Garantizar que se cumplan las políticas y procedimientos estándares de riesgo LAFT y OEA.
  • Analizar las operaciones de la Compañías enmarcadas dentro del programa de Cumplimiento de sanciones económicas del grupo Telefónica.
  • Realizar el análisis y seguimiento de los reportes requeridos a nivel corporativo en materia de Compliance a través de la herramienta Corporativa.
  • Apoyar a las Compañías del Grupo en Colombia en el asesoramiento y acompañamiento para la implementación del modelo de Compliance bajo las directrices corporativas y las obligaciones legales locales.

Requisitos Indispensables

  • ​Profesional graduado.
  • Contar con experiencia mínimo de 2 años en Administración de riesgos SAGRLAFT.
  • Manejo de Excel Intermedio (macros) SQL server y minería de datos.
  • Manejo de Herramientas de Monitoreo y control SAGRLAFT.
  • Dominio de las normas locales y estándares internacionales (SAGRLAFT – GAFI – GAFISUD.
  • Mínimo 2 años en elaboración de los mapas de Riesgos e implementación de indicadores de riesgos, ISO 31000.

Requisitos Deseables

  • Diplomados -Especializaciones – seminarios – talleres - relacionados con SAGRLAFT.
  • Idiomas: inglés intermedio
  • Experiencia: Entre 2 y 4 años.

Competencias

  • Trabajo bajo presión.
  • Planificación y Organización.
  • Responsabilidad.
  • Comunicación Asertiva.
  • Resolución de problemas y atención al detalle.
  • Gestión del tiempo.
  • Orientación a resultados.
  • Creatividad.

Valor local

Salario: $ 4,453,200 COP - 4,948,000 COP

Propuesta de Valor Local

  • Flexibilidad horaria:

Lunes a jueves: 6:00am a 4:00pm, 7:00am a 5:00pm, 8:00am a 6:00pm o 9:00am a 7:00pm

Viernes: 8:00am a 2:00pm para cargos administrativos

  • Beneficio Uno:

Puntos para intercambiar por tiempo

Mi cumple

Tiempo para ti

Sábado flexible

15=17

8 son mejor

Compras navideñas

Miércoles de semana santa

Llego la navidad

Doce uvas y dos días

  • Momentos Movistar:

Puntos para intercambiar por experiencias

  • Descuentos en productos de la compañía

Beneficios del 50% en líneas móviles, de acuerdo a política de beneficios empleado.

Beneficios del 50% en productos fijos, de acuerdo a cobertura, disponibilidad del servicio y política de beneficios empleado.

  • Seguro de vida
  • Apostamos por tu desarrollo

  • Profesional de Integración Bus

    Encontrado en: beBee jobs CO - hace 4 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia BANCO POPULAR A tiempo completo

    Si eres cercano, apasionado, innovador, positivo y sabio...Esta es la oportunidad del Siempre se Puede: En Banco Popular nos encontramos en la Búsqueda de Talentos Populares para ocupar el cargo Profesional de Integración Bus.Lo que necesitas para ser un Talento Popular: Profesional Ingeniero de sistemas o áreas afines, deseable Certificaciones en...

  • ejecutiva(o) de cuenta

    Encontrado en: beBee jobs CO - hace 4 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia PROYECCION PROFESIONAL RRHH A tiempo completo

    Importante compañía de Investigación de mercados con sede en Bogotá requiere EJECUTIVA (O) DE VENTAS buscamos Profesionales en Publicidad, Mercadeo, Ing. Industrial, Administración de empresas, Relaciones Internacionales, piscología, ventas ó carreras afines. Experiencia mínima de 4 años en cargos comerciales de los cuales mínimo 2 años en...

  • Profesional Sénior de Impuestos

    Encontrado en: beBee jobs CO - hace 1 semana

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA A tiempo completo

    Somos el grupo empresarial BMC. Entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia listada en bolsa. Contribuimos al desarrollo sostenible y generamos valor al país mediante la promoción, facilitación y administración de mercados eficientes y financiación no bancaria siendo un escenario de negociación de productos agropecuarios,...

  • Profesional de Relacionamiento

    Encontrado en: beBee jobs CO - hace 1 semana

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia UNIVERSIDAD DE LA SALLE A tiempo completo

    Queremos incorporar un(a) PROFESIONAL DE RELACIONAMIENTO para nuestro equipo de La Universidad de La Salle.Nos encontramos en la búsqueda de un/a profesional en Comunicación Social y Periodismo, contar con dos (2) años de en planificación y gestión de eventos, cubrimiento, creación y apoyo, así como en redacción de boletines de prensa y gestión de...

  • profesional servicios administrativos

    Encontrado en: beBee jobs CO - hace 4 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Telefonica S.A. A tiempo completo

    COL-HISPAM (PROFESIONAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) En Telefónica- Movistar, tenemos como Misión hacer nuestro mundo más humano, conectando la vida de las personas porque ellas son las que dan sentido a la tecnología y noal revés. Creemos que las conexiones más importantes son las conexiones humanas, por eso unimos a las personas en lugar de aislarlas...

  • analista de cumplimiento laft

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    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Fiduagraria S.A. A tiempo completo

    ¿Te imaginas desarrollar el máximo tu potencial, ser reconocido por tu labor y ser parte de las mejores empresas del sector Fiduciario?Si te apasiona la planeación y ejecución del Sistema de Gestión de riesgos, Esta oportunidad es para tiNos encontramos en búsqueda de tecnólogo o estudiante con aprobación de tres (3) años de educación superior en...

  • profesional en tecnología

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    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Universidad de la Sabana A tiempo completo

    Se requiere profesional en tecnologíaCon experiencia de 3 años de experiencia en la planeación y solución de problemas tecnológicos,con habilidades en gestión y desarrollo de aplicaciones, experiencia en FRONT END Y BACKEND Ubicación de la oferta: Campus del Puente del Común, Km. 7, Autopista Norte de Bogotá. Chía, Cundinamarca

  • col-jefe comercial bogota

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    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Telefonica S.A. A tiempo completo

    En Telefónica-Movistar, tenemos como misión hacer nuestro mundo más humano, conectando la vida de las personas, entendemos que son ustedes quienes le dan sentido a la tecnología y no al revés. Sabemos que las conexiones más importantes son las humanas, por eso hemos puesto en marcha un nuevo modelo operativo multi país para maximizar el valor de...

  • profesional aseguramiento soporte y mantenimiento

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    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Telefonica S.A. A tiempo completo

    COL-HISPAM (PROFESIONAL ASEGURAMIENTO SOPORTE Y MANTENIMIENTO) En Telefónica- Movistar, tenemos como Misión hacer nuestro mundo más humano, conectando la vida de las personas porque ellas son las que dan sentido a la tecnología y noal revés. Creemos que las conexiones más importantes son las conexiones humanas, por eso unimos a las personas en lugar...

  • col - estudiante en practica

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    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Telefonica S.A. A tiempo completo

    En Telefónica-Movistar, hemos puesto en marcha un nuevo modelo operativo, unificando las operaciones de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela, para formar Telefónica Hispanoamérica. Tenemos como misión hacer nuestro mundo más humano, conectando la vida de las personas, entendemos que son ustedes quienes le dan sentido...

  • profesional de formación

    Encontrado en: beBee jobs CO - hace 6 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia NALSANI S.A.S A tiempo completo

    ¿Qué buscamos? Reconocida empresa del sector hashtag#textil, se encuentra en la búsqueda de su próximo profesional de hashtag#formación y hashtag#aprendizaje, dónde su misión principal será la de proponer e implementar el proceso de desempeño, desarrollo y cambio de los colaboradores a través de estrategias innovadoras de valoración y gestión...

  • col - estudiante en practica

    Encontrado en: beBee jobs CO - hace 4 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Telefonica S.A. A tiempo completo

    En Telefónica-Movistar, tenemos como misión hacer nuestro mundo más humano, conectando la vida de las personas, entendemos que son ustedes quienes le dan sentido a la tecnología y no al revés. Sabemos que las conexiones más importantes son las humanas, por eso hemos puesto en marcha un nuevo modelo operativo multi país para maximizar el valor de...

  • profesional atencion clientes top

    Encontrado en: beBee jobs CO - hace 5 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Telefonica S.A. A tiempo completo

    COL-HISPAM (PROFESIONAL ATENCION CLIENTES TOP) En Telefónica- Movistar, tenemos como Misión hacer nuestro mundo más humano, conectando la vida de las personas porque ellas son las que dan sentido a la tecnología y noal revés. Creemos que las conexiones más importantes son las conexiones humanas, por eso unimos a las personas en lugar de aislarlas y las...

  • Profesional Aseguramiento de la Calidad en SALUD

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    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Fundación Cardioinfantil y LaCardio A tiempo completo

    LaCardio, requiere para el área de Aseguramiento de la Calidad, profesional de la salud en las disciplinas de enfermería, bacteriología, odontología, terapeutas, psicología o trabajo social con especialización en gerencia de la calidad, auditoria o especializaciones afines; con experiencia clínica principalmente en áreas de hospitalización y mínimo...

  • Profesional Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación

    Encontrado en: beBee jobs CO - hace 6 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia UNIVERSIDAD DE AMERICA A tiempo completo

    Es indispensable que los aspirantes se postulen en el link interno de la Universidad:1. Ingresar a la página de la universidad www uamerica edu co2. Dar clic en la sección La Universidad3. Finalmente dar clic en Convocatorias Laborales y postularse en la vacante requeridaLa universidad de América requiere para su equipo profesional en Ingeniería...

  • profesional soporte digital

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    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Telefonica S.A. A tiempo completo

    COL-HISPAM (PROFESIONAL SOPORTE DIGITAL) En Telefónica- Movistar, tenemos como Misión hacer nuestro mundo más humano, conectando la vida de las personas porque ellas son las que dan sentido a la tecnología y noal revés. Creemos que las conexiones más importantes son las conexiones humanas, por eso unimos a las personas en lugar de aislarlas y las...

  • Profesional en diseño de Líneas de transmisión

    Encontrado en: beBee jobs CO - hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia GRUPO ENERGIA BOGOTA A tiempo completo

    Creemos en el poder de la diversidad Invitamos especialmente a personas de minorías étnicas, personas en condición de discapacidad, personas de la comunidad LGBT+ y de otros grupos históricamente excluidos, a postularse a este cargo. En el GEB promovemos una cultura basada en el respeto por las diferencias, que valora las habilidades, aportes y...

  • Profesional Aplicaciones Sistemas de Negocios

    Encontrado en: beBee jobs CO - hace 5 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia BANCO POPULAR A tiempo completo

    Si eres cercano, apasionado, innovador, positivo y sabio...Esta es la oportunidad del Siempre se Puede: En Banco Popular nos encontramos en la Búsqueda de Talentos Populares para ocupar el cargo Profesional Aplicaciones Sistemas de Negocios.Lo que necesitas para ser un Talento Popular: Ingeniero de Sistemas, Electrónica o afines con especialización o...

  • Planeador de Mantenimiento

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    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS A tiempo completo

    Nuestro equipo de TransMicable se encuentra en búsqueda de su próximo talento para desempeñar el rol de Planeador de Mantenimiento (CEM e Infraestructura) .Requisitos1. Profesional graduado en Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Mecatrónica, Sistemas, Telemática y afines.2. Experiencia mínima de 5 años a partir de la obtención del titulo...

  • Profesional abogado de estudios jurídicos institucionales, Remoto

    Encontrado en: beBee jobs CO - hace 5 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia BANCO POPULAR A tiempo completo

    Resumen de trabajoSector laboral: FinancieroProfesión: Derecho AbogadoÁrea de posición: Administrativa y FinancieraEstimación de salario: $5,5 a $6 millonesNivel de educación: EspecializaciónEmpresa sector: BancaExperiencia: 3 años de experiencia Descripción del trabajo Si eres cercano, apasionado, innovador, positivo y sabio... Esta es la...