Empleos actuales relacionados con Analista de Cumplimiento - Bogotá, Bogotá D.E. - ExcelCredit

  • Analista jurídico de cumplimiento

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Universidad Católica de Oriente A tiempo completo

    Buscamos un Analista jurídico de cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Universidad Católica de Oriente.La función consiste en apoyar a la Coordinación de Cumplimiento de la Entidad en la gestión de la adopción de los cambios normativos. También se requiere brindar atención a las tutelas y contingencias legales que se puedan presentar, así...

  • Analista de Cumplimiento Financiero

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Universidad Católica de Oriente A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa Universidad Católica de Oriente busca un Analista de Cumplimiento Financiero para unirse a nuestro equipo de profesionales comprometidos con la excelencia en la gestión de riesgos y cumplimiento.ResponsabilidadesDesarrollar y ejecutar el Sistema de Gestión de Riesgos y Cumplimiento (SGRC) para la Universidad Católica de Oriente,...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Icesi A tiempo completo

    Descripción del Cargo:Se requiere un Analista de Cumplimiento para unirse al equipo de trabajo de Icesi, donde se encargará de actualizar, verificar, monitorear y ser parte activa de la divulgación del sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de...

  • Analista de Cumplimiento Financiero

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Universidad Católica de Oriente A tiempo completo

    La Universidad Católica de Oriente busca un profesional con experiencia en la ejecución y fortalecimiento del Sistema de Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo (SARLAFT).Descripción del PuestoEl analista de cumplimiento financiero será responsable de:Monitorear a clientes y beneficiarios finales para identificar...

  • Analista de Cumplimiento Senior

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    **Súmate a nuestro equipo de expertos en Cumplimiento**En Credicorp Capital, estamos buscando un Analista de Cumplimiento con habilidades excepcionales para ocupar un puesto clave en nuestro equipo de Cumplimiento. El objetivo principal de este profesional será brindar soporte para el adecuado funcionamiento de los sistemas informáticos de Cumplimiento,...

  • Analista de Cumplimiento AML

    hace 1 mes

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 204544 En ScotiaGBS, valoramos el desarrollo profesional de nuestros colaboradores y nos dedicamos a fomentar su crecimiento en el ámbito laboral. Objetivo del Puesto El objetivo principal del Analista de Cumplimiento AML es contribuir al éxito de la Unidad de Operaciones de Prevención de Lavado de Activos en Bogotá, Colombia,...

  • Analista de Cumplimiento de Seguros

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Marsh McLennan A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un Analista Junior de Seguros de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Bogotá. En Marsh McLennan, nos enfocamos en crear un entorno de trabajo diverso, inclusivo y flexible, donde todos se sienten valorados y apoyados.ResponsabilidadesRelacionarse con diferentes áreas de Marsh McLennan para gestionar seguros...

  • Analista de Cumplimiento Financiero

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia minka_ A tiempo completo

    Acerca del RolEl Analista de Cumplimiento Financiero será el encargado de garantizar que todas las operaciones y actividades de Minka_ cumplan con las regulaciones locales y nacionales. Evaluará y mitigará riesgos regulatorios, identificando áreas de mejora en la empresa.ResponsabilidadesLiderar la implementación de políticas y procedimientos de...

  • Analista de cumplimiento de riesgos

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Emplear A tiempo completo

    Descripción del puesto:Buscamos un Analista de cumplimiento de riesgos para unirse a nuestro equipo en Emplear. Este profesional será responsable de garantizar que nuestras operaciones estén alineadas con las regulaciones y políticas de cumplimiento de la empresa.Responsabilidades:Realizar análisis de riesgos y cumplimiento para identificar áreas de...

  • Analista de Riesgos y Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Experian A tiempo completo

    Descripción del PuestoExperian busca un Analista de Riesgos y Cumplimiento para apoyar la ejecución de los programas de Cumplimiento y Riesgos establecidos globalmente para la organización. El candidato seleccionado será responsable de apoyar la gestión de riesgos corporativos, cumplimiento normativo y la prevención de lavado de activos y financiación...

  • Analista de Cumplimiento de Seguros

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Marsh A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Marsh, estamos buscando un Analista de Cumplimiento de Seguros para unirse a nuestro equipo en Bogotá. Este puesto es una excelente oportunidad para aquellos que buscan trabajar en un entorno dinámico y diverso, donde se valoran la inclusión y la colaboración.ResponsabilidadesRelacionarse con diferentes áreas de Marsh para...

  • Analista de Cumplimiento de Seguros

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Marsh McLennan A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un Analista Junior de Seguros de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Bogotá. En Marsh McLennan, nos enfocamos en crear un entorno de trabajo diverso, inclusivo y flexible, donde todos se sienten valorados y apoyados.Responsabilidades del PuestoRealizar el manejo de seguros de cumplimiento de manera...

  • Analista de Cumplimiento Financiero

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia WOM A tiempo completo

    Descripción del CargoEstamos buscando a un profesional con experiencia en cumplimiento y riesgos para unirse a nuestro equipo en WOM. Como Analista de Cumplimiento, serás responsable de mitigar los riesgos de contagio y vinculación a situaciones o delitos relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo.ResponsabilidadesRealizar DUE...

  • Analista de Cumplimiento AML

    hace 1 mes

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 204518 En ScotiaGBS, nos dedicamos a potenciar el desarrollo profesional de nuestros colaboradores. Objetivo del Puesto Contribuir al éxito de la Unidad de Operaciones de Prevención de Lavado de Dinero en Bogotá, Colombia, asegurando el cumplimiento de metas individuales y colaborando en iniciativas alineadas con las estrategias del...

  • Analista de Riesgos de Cumplimiento

    hace 1 mes

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 204518 En ScotiaGBS, estamos dedicados a fomentar el crecimiento profesional de nuestros colaboradores y a ofrecer oportunidades de desarrollo continuo. Objetivo del Puesto Contribuir al éxito de la Unidad de Operaciones de Prevención de Lavado de Activos en Bogotá, Colombia, asegurando el cumplimiento de metas individuales y...

  • Analista de Cumplimiento de Seguros

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Marsh McLennan A tiempo completo

    Descripción del PuestoMarsh McLennan busca un profesional para ocupar el puesto de Analista de Cumplimiento de Seguros en nuestra oficina en Bogotá. El candidato seleccionado será responsable de:Realizar el manejo de seguros de cumplimiento.Trabajar en el programa de mitigación de riesgos para contratación.Realizar el relacionamiento con clientes...

  • Ejecutivo de Cumplimiento

    hace 4 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia JARGU SA CORREDORES DE SEGUROS A tiempo completo

    Descripción del PuestoSomos una empresa líder en el mercado de seguros con 37 años de experiencia, y estamos buscando un Ejecutivo de Cumplimiento con conocimientos en todos los ramos de seguros.Requisitos del CandidatoProfesional en Derecho o Tecnólogo o Técnico en Administración de Seguros y/o carreras afines.Preferible con Diplomado en Formación de...

  • Analista de Cumplimiento con Experiencia en Seguros

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Emplear A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Emplear, estamos buscando un Analista de Cumplimiento con experiencia en el sector de seguros, específicamente en el ramo de cumplimiento y fianzas. Este profesional será responsable de garantizar que nuestras operaciones cumplan con las normas y regulaciones establecidas.ResponsabilidadesDesarrollar y implementar procedimientos...

  • Analista de Riesgos y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Experian A tiempo completo

    Descripción del PuestoSe busca un Analista de Riesgos y Cumplimiento para apoyar la ejecución de los programas de Compliance Management Programme (CMP) y Risk Management Programme (RMP) establecidos globalmente para la organización. El candidato seleccionado será responsable de fortalecer el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de...

  • Analista Senior de Cumplimiento y Ética

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo de Credicorp CapitalEn Credicorp Capital, estamos buscando un Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista Senior de Cumplimiento y Ética, cuyo objetivo principal es identificar incumplimientos a las políticas y procedimientos, así como verificar la efectividad de los controles con el fin de asegurar la implementación...

Analista de Cumplimiento

hace 4 meses

Bogotá, Bogotá D.E., Colombia ExcelCredit A tiempo completo

Fecha:09-feb-2023

Ubicación:
Bogotá, CO

Empresa:
ExcelCredit

Área correspondiente:

  • Riesgos
    Cargo Jefe Inmediato:

Misión del cargo:


Apoyar a la dirección de riesgos en la gestión del riesgo LAFT/FADM, Programa de ética Empresarial y Compliance, con el objetivo de identificar, controlar, mitigar y gestionar adecuadamente los riesgos a los que ExcelCredit puede verse expuesta en el desarrollo de sus actividades.


Responsabilidades claves del cargo:

  • Validar y emitir conceptos para la vinculación de contrapartes con alertas, con el objetivo de velar por la reputación y economía de la compañía.
  • Presentar resultados en temas LA/FT/FPADM, PTEE y Cumplimiento ante el Comité de Riesgos No Financieros.
  • Revisar los manuales, políticas y procedimientos de la compañía con el objetivo de complementar y/o actualizar la información para el adecuado cumplimiento de la normativa colombiana.
  • Identificar y gestionar los riegos ascoiados con lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferción de armas de destrucción masiva, fraude, soborno, corrupción y cumplimiento normativo.
  • Elaborar y gestionar las capacitaciones en temas LA/FT/FPADM y PTEE.
  • Elaborar de Informes de Línea Ética, Compliance y SAGRILAFT.
  • Identificar y dar seguimiento a las operaciones inusuales, en caso de que alguna operación sea sospechos efectuar el reporte de la situación identificada ante el SIREL (plataforma administrada por la UIAF). En caso de no identificar Operaciones socpechosas al finalizar el trimestre, reportar la Ausencia de Operaciones Sospechosas (AROS).

Nível Educativo (Mínimo requerido):

Profesional en adminsitración, finanzas, estadísitca, economía, ingeniería industrial o afines.

Idioma / nível:

Experiência mínima:
Temas relacionados al cargo:2 años de experiência en su rol

Competencias:

  • FUN. CULTURA DE RIESGOS
  • FUN. CUMPLIMIENTO DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS
  • FUN. PENSAMIENTO CRITICO
  • ORG. ACTUAR CON DILIGENCIA
  • ORG. ADAPTABILIDAD Y GESTION DEL CAMBIO
  • ORG. CREATIVIDAD E INNOVACION
  • ORG. FOCO EN EL CLIENTE
  • ORG. ORIENTACION AL RESULTADO
  • ORG. TRABAJO EN EQUIPO