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Nos encontramos en búsqueda de Analista de Cumplimiento para apoyar la gestión y ejecución de actividades relacionadas con el SAGRILAFT, especialmente en procesos de debida diligencia y conocimiento de terceros.Qué buscamos?Profesional o estudiante de últimos semestres de carreras como Contaduría, Administración, Finanzas, Economía, Ingeniería...

Nos encontramos en búsqueda de Auxiliar de Cumplimiento para apoyar la gestión y ejecución de actividades relacionadas con el SAGRILAFT, especialmente en procesos de debida diligencia y conocimiento de terceros. ¿Qué buscamos? Profesional o estudiante de últimos semestres de carreras como Contaduría, Administración, Finanzas, Economía, Ingeniería...

ALQUERIA busca un Especialista en Riesgos PTEE y SAGRILAFT para ejecutar, monitorear y fortalecer el sistema de Autocontrol y Gestión de riesgos LA/FT/FP y C/ST, asegurando la continuidad operativa y el cumplimiento regulatorio. Requisitos: profesional en Derecho, Administración, Contaduría, Finanzas o afines, más formación en Cumplimiento, Gestión de...

¿Quiénes somos? En Alquería actuamos con integridad, pasión y agilidad para lograr resultados excepcionales. Gracias a nuestro espíritu emprendedor y al trabajo que hacemos con el corazón, logramos nutrir el futuro transformando sueños en realidades. Haz parte de nuestro equipo de Alquería como Especialista Riesgos PTEE y SAGRILAFT, tú reto será:...

Grupo empresarial Maxicassa busca un Auxiliar de Cumplimiento para apoyar la gestión de SAGRILAFT, debida diligencia y conocimiento de terceros en Bogotá. Se valora experiencia mínima de 1 año en cumplimiento, riesgos o auditoría. El perfil ideal es profesional o estudiante de últimos semestres en Contaduría, Administración, Finanzas, Economía o...

CONFIDENTIAL busca un Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT para liderar la implementación y mejora del sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral frente a LA/FT/FPADM. Se requiere título profesional y experiencia relevante, con capacidad de promover una cultura de cumplimiento. Se ofrece salario competitivo, prestaciones de ley y horario de lunes a...

Confidencial busca profesional con al menos 2 años de experiencia en implementación y supervisión de sistemas de cumplimiento, con dominio de SAGRILAFT/SARLAFT y gestión de riesgo LA/FT. Se valorará experiencia en contextos regulados y uso de herramientas de BI y Excel avanzado. Entre sus responsabilidades estarán la diligencia debida (KYC/KYP/KYE),...

¡Nos encontramos en la búsqueda de talentos como tú! Somos una firma de consultoría en temas contables, financieros, tributarios y legales; contamos con una amplia trayectoria a nivel nacional e internacional. Actualmente, nos encontramos en la búsqueda de un Auditor de Riesgos Junior. Funciones Apoyar al Oficial de Cumplimiento en todas las funciones...

Grupo empresarial Maxicassa busca Analista de Cumplimiento en Bogotá D.C. para apoyar procesos de SAGRILAFT, debida diligencia y gestión de terceros.Se requiere profesional o estudiante de últimos semestres en Contaduría, Administración, Finanzas, Economía o afines, con 1 año de experiencia. Ubicación presencial, horario lunes a viernes, salario...

Nos encontramos en búsqueda de Analista de Cumplimiento para apoyar la gestión y ejecución de actividades relacionadas con el SAGRILAFT, especialmente en procesos de debida diligencia y conocimiento de terceros.¿Qué buscamos?Profesional o estudiante de últimos semestres de carreras como Contaduría, Administración, Finanzas, Economía, Ingeniería...

OTACC Ingeniería & Construcción está buscando un ABOGAD@, preferiblemente con especialización en Derecho Comercial, que cuente con experiencia específica mínima de cinco años en empresas del sector construcción, energías renovables y/o infraestructura. Importante tener experiencia como OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. Se espera ejercer como Oficial de...

Toro Autos busca un Oficial de Cumplimiento para diseñar, implementar y supervisar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT), asegurando el cumplimiento regulatorio y la protección de la reputación de la organización. Se requiere mínimo 5 años de experiencia en cumplimiento y...

SANY Colombia busca un(a) Responsable de Cumplimiento para liderar SAGRILAFT, Hábeas Data y SST, coordinando con RR. HH. y Finanzas para fortalecer el marco de cumplimiento y reducir riesgos legales y operativos. El candidato ideal es profesional en Derecho/Ingeniería/Administración/Contaduría con 3+ años en cumplimiento, auditoría ISO 45001 y...

En Grupo Lemco nos encontramos en búsqueda de Analista Profesional de Cumplimiento titulado como Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Derecho, Contaduría o carreras administrativas. Experiencia mínima de 3 años desempeñando funciones de programas de cumplimiento y relacionados con la implementación de SAGRILAFT, PTEE y...

KONFIDETIA en Bogotá busca un Auditor de Riesgos Junior para apoyar al Oficial de Cumplimiento en auditorías, implementaciones y capacitaciones. El rol implica visitas a clientes y outsourcing de cumplimiento, con un enfoque en riesgos y diligencias. Se ofrece contrato indefinido, salario de COP 2.350.000 mensuales, jornada de lunes a viernes y un inicio...

Importante empresa del sector financiero requiere para su empresa Profesional de Cumplimiento / SAGRILAFT / PTEE para desarrollar funciones de: Ejercer formalmente las responsabilidades de Oficial de Cumplimiento. Liderar la implementación, actualización, monitoreo y mejora del SAGRILAFT. Liderar y hacer seguimiento al PTEE, cuando resulte...

Nos encontramos en búsqueda de Auxiliar de Cumplimiento para apoyar la gestión y ejecución de actividades relacionadas con el SAGRILAFT, especialmente en procesos de debida diligencia y conocimiento de terceros.¿Qué buscamos?Profesional o estudiante de últimos semestres de carreras como Contaduría, Administración, Finanzas, Economía, Ingeniería...

Importante empresa requiere Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT, profesional en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Derecho, Economía, Ingeniería Industrial o carreras afines. Será responsable de liderar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del...

TSG The IT Experts se encuentra en búsqueda de un Oficial de Cumplimiento con experiencia comprobable en la administración e implementación de SAGRILAFT, PTEE y gestión de riesgos LA/FT/FPADM. La persona será responsable de administrar, actualizar, monitorear y fortalecer los sistemas de cumplimiento de la compañía, asegurando el cumplimiento de los...

Importante empresa del sector agroindustrial solicita Analista Sagrilaft y PTEE , encargado de gestionar la vinculación y actualización de clientes, proveedores y terceros, validando documentación y cumplimiento normativo; analizar información financiera y contable para apoyar aprobaciones; realizar consultas en listas restrictivas; identificar y...