Oficial de Cumplimiento

TSG The IT Experts se encuentra en búsqueda de un Oficial de Cumplimiento, responsable de gestionar, supervisar y fortalecer el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo — SAGRILAFT y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial — PTEE.

Principales responsabilidades:

• Gestionar y supervisar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema SAGRILAFT y del Programa de Transparencia y Ética Empresarial — PTEE.
• Identificar, evaluar, controlar, monitorear y mitigar los riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva — LA/FT/FPADM.
• Realizar procesos de debida diligencia y debida diligencia intensificada de clientes, proveedores, colaboradores y contratistas.
• Monitorear transacciones, realizar la segmentación de factores de riesgo e identificar operaciones inusuales o sospechosas.
• Preparar y presentar oportunamente los informes requeridos por la Superintendencia de Sociedades y gestionar los reportes que correspondan ante la UIAF.
• Diseñar, actualizar y controlar políticas, procedimientos, matrices de riesgo, formatos, informes y demás documentación asociada al sistema de cumplimiento.
• Documentar, organizar y conservar las evidencias de las actividades de debida diligencia, monitoreo, seguimiento y control.
• Mantener actualizados los consolidados, reportes y soportes documentales de SAGRILAFT en SharePoint u otros repositorios corporativos.
• Elaborar informes ejecutivos, indicadores de gestión y presentaciones para el comité asesor mediante Power BI y/o PowerPoint.
• Diseñar y desarrollar programas de capacitación y sensibilización relacionados con SAGRILAFT, PTEE, ética empresarial y prevención del riesgo LA/FT/FPADM.
• Participar en la gestión de no conformidades, análisis de causas y seguimiento de acciones de mejora en coordinación con el área de Calidad.

Perfil requerido:

Profesional, preferiblemente en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines.

Mínimo tres años de experiencia certificable como Oficial de Cumplimiento.

Formación acreditada mediante especialización o diplomado en administración del riesgo LA/FT/FPADM.

Experiencia comprobable en SAGRILAFT, PTEE, debida diligencia, debida diligencia intensificada, matrices de riesgo, monitoreo de operaciones, segmentación de factores de riesgo, reportes regulatorios y gestión documental.

Es indispensable contar con experiencia en elaboración, actualización, organización, control y conservación de manuales, políticas, procedimientos, matrices, informes, expedientes, evidencias y soportes de cumplimiento.

Se valorará el manejo de SharePoint, Power BI, PowerPoint y herramientas de seguimiento documental.

Buscamos una persona con sólidos conocimientos normativos, capacidad analítica, integridad, ética profesional, atención al detalle, comunicación asertiva, liderazgo, pensamiento estratégico, orientación al logro y capacidad para articular procesos con diferentes áreas de la organización.

Las funciones relacionadas con debida diligencia, monitoreo, reportes, segmentación y capacitación están expresamente incluidas en el perfil de ca