lavado de activos

Importante empresa del sector ferretero se encuentra en búsqueda de ANALISTA SGI - SST con experiencia y manejo del sistema de gestión de calidad, SG-SST y ambiente, Sagrilaft y Ptee - Lavado de activos. Requisitos:Experiencia: Mínimo 2 años en cargos relacionados como Analista SGI - SST o cargos afines con manejo en procesos de calidad, ambiente y...

Ofertas de Consultor a Funcional Sector Tecnol... COL | Sabaneta | Carrera 44, 57 Sur 62 Full time J At Iron Mountain we know that work, when done well, makes a positive impact for our customers, our employees, and our planet. That's why we need smart, committed people to join us. Whether you're looking to start your career or make a change, talk to us...

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Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del equipo. Garantizar que todas las actividades realizadas siguen las normas, políticas internas y procedimientos. El Analista Senior investigará y...

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Correval S.A. busca un Analista Cumplimiento y Ética para monitorear y gestionar riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, asegurando el cumplimiento normativo y la calidad del análisis en un entorno dinámico del sector financiero. El rol implica ejecutar diligencias (CDD/EDD), gestionar alertas SARLAFT y mantener perfiles de riesgo...

Correval S.A. busca un Analista Cumplimiento y Ética para monitorear y gestionar riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, asegurando el cumplimiento normativo y la calidad del análisis en un entorno dinámico del sector financiero. El rol implica ejecutar diligencias (CDD/EDD), gestionar alertas SARLAFT y mantener perfiles de riesgo...

## Especialista CumplimientoSolicitar: Bogota, Colombia: Medellin, Colombia: Tiempo completo: Publicado hoy: Fecha final: 14 de noviembre de 2026 (Quedan 23 días para realizar la solicitud): R ¿Te gustaría ayudarnos a seguir cumpliendo nuestro propósito de conectar a más personas, mejorar sus vidas y desarrollar nuestras comunidades? **Entonces Tigo es...

Millicom | Tigo busca un Especialista en Cumplimiento para diseñar, promover e implementar un programa de ética y transparencia a nivel de grupo. Integrará estrategias para fortalecer la cultura ética, anticorrupción y prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Se requiere 3–5 años de experiencia, formación...

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA busca un Analista de Cumplimiento y Ética para vigilar y analizar riesgos de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, asegurando el cumplimiento normativo y la calidad del análisis en un entorno dinámico del sector financiero. Serás responsable de monitorear operaciones, gestionar alertas SARLAFT,...

Millicom | Tigo busca un Especialista Cumplimiento para diseñar e implementar el programa de ética y transparencia en sus operaciones en Colombia. Liderarás herramientas y procesos para blindar la empresa frente a riesgos de corrupción, lavado de activos y soborno.Se exige 3–5 años de experiencia en ética y cumplimiento, conocimiento de...

Toro Autos busca un Oficial de Cumplimiento para diseñar, implementar y supervisar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT), asegurando el cumplimiento regulatorio y la protección de la reputación de la organización. Se requiere mínimo 5 años de experiencia en cumplimiento y...

¿Te gustaría ayudarnos a seguir cumpliendo nuestro propósito de conectar a más personas, mejorar sus vidas y desarrollar nuestras comunidades? Entonces Tigo es para ti. Creemos en la innovación, somos agentes de cambio, nos adaptamos y movemos a nuestra clientela al centro de todo lo que hacemos. Crece y desarróllate con nuestro gran equipo de trabajo,...

## Especialista CumplimientoApply: Bogota, Colombia: Medellin, Colombia: Full time: Posted Today: End Date: November 14, 2026 (24 days left to apply): R Would you like to help us achieve our purpose of connecting more people, improve their lives and develop our communities? If so, Tigo is for you! We believe in innovation, we adapt and are...

Would you like to help us achieve our purpose of connecting more people, improve their lives and develop our communities? If so, Tigo is for you! We believe in innovation, we adapt and are agents of change. Our customers are at the center of everything we do. Come and grow with our team, where together we will transform lives and communities. Additionally,...

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ALPOPULAR S.A. busca un Líder SARLAFT para fortalecer nuestra gestión de riesgos en un entorno logístico.En esta gerencia media, serás responsable de salvaguardar la integridad de las operaciones frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo, asegurando el cumplimiento normativo. Gestionarás la identificación, medición, control y...

## Especialista CumplimientoApply: Bogota, Colombia: Medellin, Colombia: Full time: Posted Today: End Date: November 14, 2026 (24 days left to apply): R135637Would you like to help us achieve our purpose of connecting more people, improve their lives and develop our communities? If so, Tigo is for you! We believe in innovation, we adapt and...

Se requiere tecnolog@ en salud ocupacional con tarjeta vigente, indispensable que resida en Armenia o aledaños, se requiere persona activa con actitud de liderazgo, MÍNIMO 2 AÑOS DE EXPERIENCIA, deseable curso de coordinador de alturas y espacios confinados con conocimientos en mitigación de riesgos, inspección de tareas, uso de epp, y manejo de...