lavado de activos

Importante empresa del sector ferretero se encuentra en búsqueda de ANALISTA SGI - SST con experiencia y manejo del sistema de gestión de calidad, SG-SST y ambiente, Sagrilaft y Ptee - Lavado de activos. Requisitos:Experiencia: Mínimo 2 años en cargos relacionados como Analista SGI - SST o cargos afines con manejo en procesos de calidad, ambiente y...

Importante empresa del sector ferretero se encuentra en búsqueda de ANALISTA SGI - SST con experiencia y manejo del sistema de gestión de calidad, SG-SST y ambiente, Sagrilaft y Ptee - Lavado de activos.Requisitos:Experiencia: Mínimo 2 años en cargos relacionados como Analista SGI - SST o cargos afines con manejo en procesos de calidad, ambiente y...

Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del equipo. Garantizar que todas las actividades realizadas siguen las normas, políticas internas y procedimientos. El Analista Senior investigará y...

Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del equipo. Garantizar que todas las actividades realizadas siguen las normas, políticas internas y procedimientos.El Analista Senior investigará y...

PROSEGUR GESTION DE ACTIVOS COLOMBIA SAS busca un Especialista Senior de Cumplimiento para liderar la prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y la gestión de protección de datos personales.Será responsable como Oficial de Cumplimiento para diversas compañías del grupo, asegurando implementación y seguimiento de sistemas de...

Requisition ID: 273145 Thanks for your interest in ScotiaGBS, the best campus in Bogota. Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing environment. Propósito Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas,...

Empresa AVOS Tech con más de 30 años de experiencia en el mercado latinoamericano de servicios operativos y tecnológicos se encuentra en búsqueda de un (a) Profesión área informática o afín,para desempeñar el cargo Especialista de Cumplimiento Mínimo 3 años de experiencia ejerciendo el rol de Oficial de Cumplimiento para el Sistema de Prevención...

Credicorp Capital busca un(a) Analista Delitos Financieros para unirse a nuestro equipo en Colombia. Serás responsable del monitoreo y análisis de transacciones, revisión de alertas y evaluación de clientes para prevenir lavado de activos. Trabajarás con herramientas de monitoreo, listas de cumplimiento y reportes regulatorios, apoyando en PLAFT,...

AVOS Tech busca un Especialista de Cumplimiento para asesorar y gestionar los procesos de cumplimiento regulatorio en el mercado latinoamericano. El rol exige dominio en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, gestión normativa y protección de datos personales, y experiencia en firmas de auditoría o despachos legales. Se valora...

Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento en la ciudad de BUENAVENTURA.La Agencia de Empleo Comfenalco Valle Delagente, Regional Buenaventura en apoyo a una de sus empresas clientes, se encuentra en la búsqueda de personal como: auditor interno.Formación Académica:profesional en áreas administrativas, económicas, contables, financieras,...

Credicorp Capital busca un(a) Analista Delitos Financieros para unirse a nuestro equipo en Colombia. Serás responsable del monitoreo y análisis de transacciones, revisión de alertas y evaluación de clientes para prevenir lavado de activos.Trabajarás con herramientas de monitoreo, listas de cumplimiento y reportes regulatorios, apoyando en PLAFT, FATCA y...

Toro Autos busca un Oficial de Cumplimiento para diseñar, implementar y supervisar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT), asegurando el cumplimiento regulatorio y la protección de la reputación de la organización.Se requiere mínimo 5 años de experiencia en cumplimiento y...

Objetivo principal Apoyar la gestión de riesgos de la entidad y los procesos operativos del área, asegurando la correcta aplicación de los procesos y el control de la información. El cargo identifica, mide y hace seguimiento a los riesgos de crédito, operativo, de liquidez, de mercado y de lavado de activos, apoyándose en el cruce y análisis de datos...

Una institución financiera en Colombia busca un Coordinador de Cumplimiento para liderar estrategias que garanticen el cumplimiento normativo y la prevención del lavado de activos. Buscamos un profesional con al menos 4 años de experiencia en auditoría de riesgos, con habilidades en análisis financiero y un ambiente de trabajo colaborativo, flexible e...

Se solicitan mujeres para laborar en Empresa como Empleadas de aseo en diferentes casas, oficinas y apartamentos. Todas las prestaciones de ley Debe tener buena empatía con los niños y las mascotas. Debe saber cocinar Aseo a profundidad, Conocimiento en lavado y planchado (estar dispuesta a hacerlo). Ser muy atenta y dispuesta a trabajar Condiciones: El...

El Banco de la República, comprometido con el desarrollo del país y los principios de equidad, diversidad e inclusión, invita a participar en esta oportunidad laboral diseñada para promover el crecimiento del talento y ofrecer experiencias profesionales retadoras para personas con discapacidad. Si cuentas con tu certificado de discapacidad vigente, te...

Coordinar y controlar el flujo de información entre las diferentes áreas Garantizar la correcta gestión de archivos físicos y digitales Realizar seguimiento y control de los gastos operativos y administrativos Autorizar la compra de insumos y materies, verificando que estas se ajusten a los presupuestos establecidos. Supervisar y acompañar la operación...

¿Quieres ser parte de una compañía con responsabilidad social, visión estratégica y atributos culturales que te llevarán a un crecimiento constante y a desarrollar habilidades como profesional? ¡Es tu momento! Estamos buscando un Profesional Especializado de Cumplimiento para cubrir licencia de maternidad. Misión será Supervisar el comportamiento...

¿Quieres ser parte de una compañía con responsabilidad social, visión estratégica y atributos culturales que te llevarán a un crecimiento constante y a desarrollar habilidades como profesional? ¡Es tu momento! Estamos buscando un Profesional Especializado de Cumplimiento para cubrir licencia de maternidad. Misión será Supervisar el comportamiento...

¡En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional! Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Analista de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Colombia . Buscamos profesionales con interés en el cumplimiento regulatorio, la prevención del lavado de activos y el análisis de operaciones financieras, que quieran aportar al fortalecimiento de nuestros...