Analista de Cumplimiento y Ética AML/LAFT
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CREDICORP CAPITAL COLOMBIA busca un Analista de Cumplimiento y Ética para vigilar y analizar riesgos de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, asegurando el cumplimiento normativo y la calidad del análisis en un entorno dinámico del sector financiero.
Serás responsable de monitorear operaciones, gestionar alertas SARLAFT, realizar análisis de clientes y documentar casos inusuales; apoyar en Diligencia Debida (CDD/EDD) y mantener actualizado el perfil de riesgo, con
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Analista de Cumplimiento y Ética AML/LAFT | Riesgos
Hace 18 horas
bogotá, bogotá, d.c., Colombia Correval S.A. Jornada completaCorreval S.A. busca un Analista de Cumplimiento y Ética para monitorear operaciones y gestionar riesgos LA/FT en un entorno financiero dinámico en Bogotá. Serás responsable de analizar transacciones, gestionar alertas SARLAFT y apoyar la implementación de ROS. Se requiere grado universitario en Administración, Finanzas, Economía, Contaduría o...
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Analista de Cumplimiento y Ética AML/LAFT
Hace 24 horas
Puerto Bogotá, RAP (Especial) Central, Colombia Correval S.A. Jornada completa $ 52 - $ 78 Por obraCorreval S.A. busca un Analista Cumplimiento y Ética para monitorear y gestionar riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, asegurando el cumplimiento normativo y la calidad del análisis en un entorno dinámico del sector financiero.El rol implica ejecutar diligencias (CDD/EDD), gestionar alertas SARLAFT y mantener perfiles de riesgo...
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Bogotá, Bogotá, Distrito Capital, Colombia Correval S.A. Jornada completa $ 50 - $ 78 Por obraCorreval S.A. busca un Analista de Cumplimiento y Ética para monitorear operaciones y gestionar riesgos LA/FT en un entorno financiero dinámico en Bogotá.Serás responsable de analizar transacciones, gestionar alertas SARLAFT y apoyar la implementación de ROS. Se requiere grado universitario en Administración, Finanzas, Economía, Contaduría o Derecho...
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Analista de Cumplimiento y Ética AML/LAFT
Hace 5 días
Bogotá, Bogotá, Distrito Capital, Colombia Credicorp Capital Colombia Jornada completa $ 45 - $ 78 Por obraCREDICORP CAPITAL COLOMBIA busca un Analista de Cumplimiento y Ética para vigilar y analizar riesgos de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, asegurando el cumplimiento normativo y la calidad del análisis en un entorno dinámico del sector financiero.Serás responsable de monitorear operaciones, gestionar alertas SARLAFT,...