Analista de cumplimiento/sagrilaft

hace 1 semana

Medellí Brazil, Colombia Manpower Group Colombia A tiempo completo


Importante empresa requiere para su equipo de trabajo un/a ANALISTA DE CUMPLIMIENTO

Funciones: Identificar, analizar y controlar los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva LA/FT/FPADM y los asociados a corrupción, opacidad, fraude y soborno.

Educación: Profesional
Experiencia: mínimo 6 meses en manejo de SAGRILAFT, administración de riesgo de lavados.

Conocimiento: Gestión de Riesgos y normatividad vigente relacionada con riesgos LA\FT\FPADM lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva y corrupción, opacidad, fraude y soborno.

horario: lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm



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    hace 4 días

    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Gecolsa A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de nuestros próximo Especialista Riegos y Sagrilaft. Su reto será gestionar, implementar, ejecutar y monitorear el cumplimiento de los requisitos legales del sistema SAGRILAFT y PTEE haciendo uso de las plataformas tecnológicas disponibles, a fin de mitigar la materialización de los riesgos para la Compañía.Para ello buscamos un...

  • Oficial de Cumplimiento Junior

    hace 4 días

    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Casahidalgo Constructores S A tiempo completo

    Multinacional Líder en Construcción de Vías, requiere profesional en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o campos relacionados y muy importante, certificación en estudios de SAGRILAFT., con experiencia certificada mínima de (2) dos años en el cargo en empresas de infraestructura. Conocimientos sólidos en SAGRILAFT y PTEE.Conocimiento del...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Manpower Group Colombia A tiempo completo

    Vacante: Oficial de Cumplimiento (Confidencial) Ubicación: Bogotá Acerca del cargo:Buscamos un profesional para liderar la implementación y gestión del sistema SAGRILAFT/PTEE, identificar y mitigar riesgos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción. Será responsable de preparar informes a la alta dirección y entes...

  • Analista de Calidad y Proyectos

    hace 1 semana

    Medellí, Brazil, Colombia Casa Britanica S . A . A tiempo completo

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    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Grupo Alianza A tiempo completo

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  • Analista de validación Documental

    hace 7 días

    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Staffing de Colombia A tiempo completo

    Se requiere de manera inmediata Analista experto en validación documental masivo Tecnólogo o profesional en Criminalística, investigación o afines, Experiencia de 1 año reciente continuo EN TEMPORAL – INDISPENSABLE Conocimiento en: Plataformas de validación como  Sagrilaft Revisión de estudios de seguridad  En términos...

  • Oficial de cumplimiento

    hace 7 días

    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Grupo Alianza A tiempo completo

    Importante compañía dedicada a la producción y venta de ropa femenina y otros productos de moda para mujeres busca Oficial de cumplimiento para su equipo de trabajoEducación mínima: Profesional en administración de empresas, finanzas, estadística, economía, derecho, ingeniería industrial o afinesExperiencia: 2 años en cargos relacionados...

  • Analista de cumplimiento

    hace 1 semana

    Cal, Brazil, Colombia Grupo Coomeva A tiempo completo

    ¿Quieres ser parte de uno de los mejores ambientes laborales para trabajar según el GREAT PLACE TO WORK? Queremos que con tu talento y nuestros esfuerzos contribuyas a seguir transformando esta cultura. En el Grupo Coomeva hacemos que las cosas pasen, porque Cooperando somos más fuertes.En Coomeva Experiencia Medica nos encontramos en la búsqueda de...

  • Analista SGI

    hace 1 semana

    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Adecco Colombia A tiempo completo

    Importante empresa del sector ferretero se encuentra en búsqueda de ANALISTA SGI - SST con experiencia y manejo del sistema de gestión de calidad, SG-SST y ambiente, Sagrilaft y Ptee - Lavado de activos. Requisitos:Experiencia: Mínimo 2 años en cargos relacionados como Analista SGI - SST o cargos afines con manejo en procesos de calidad, ambiente y...

  • Analista SST/ Ambiente

    hace 4 días

    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Adecco Colombia A tiempo completo

    Importante empresa del sector ferretero se encuentra en búsqueda de ANALISTA SGI - SST con experiencia y manejo del sistema de gestión de calidad, SG-SST y ambiente, Sagrilaft y Ptee - Lavado de activos.Requisitos:Experiencia: Mínimo 2 años en cargos relacionados como Analista SGI - SST o cargos afines con manejo en procesos de calidad, ambiente y...