AML Compliance Officer

Global Exchange Group
- "Globo Cambio" en Colombia, México y República Dominicana - es una empresa multinacional española, fundada en 1996, especializada en servicios de cambio de divisas en aeropuertos internacionales y otras áreas de gran afluencia turística. Global Exchange es uno de los líderes mundiales en el sector. Con una red de más de 375 sucursales en 66 aeropuertos internacionales en 31 países en 5 continentes, nuestro personal de más de 2.400 ofrece nuestros servicios a 12 millones de clientes cada año. A través de sólidos principios basados en la legalidad y transparencia, innovación tecnológica, excelencia en el servicio al cliente y el cuidado de su capital humano, Global Exchange Group busca crear valor para todos sus grupos de interés, entre los que se encuentran sus clientes, empleados o diferentes socios. Su misión es ofrecer servicios de cambio de divisas de calidad a todos los viajeros en todo el mundo basados en dos líneas claras de negocio: Servicios de cambio de divisas en aeropuertos internacionales y resorts hoteleros y, servicios de cambio de divisas en línea y por teléfono, ofrecidos tanto a particulares como a empresas, especialmente agencias de viajes y bancos. La sede de Global Exchange Group está ubicada en Salamanca y Madrid. Global Exchange Group es considerada como una empresa Fintech con sistemas tecnológicos innovadores de primer nivel desarrollados internamente, para la gestión y control de su propio negocio y el servicio de sus clientes. Visite nuestro sitio web para conocer más sobre nosotros:

Únase a Global Exchange como Oficial de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) y desempeñe un papel fundamental en la protección de nuestro negocio contra los riesgos de delitos financieros. En Global Exchange, nos enorgullecemos de mantenernos a la vanguardia de los estándares regulatorios mientras fomentamos un entorno de trabajo dinámico y colaborativo. Como Oficial de PBC, no solo garantizará el cumplimiento de las últimas regulaciones de PBC/CFT, sino que también tendrá la oportunidad de dar forma al enfoque de la empresa en la gestión de riesgos. Su experiencia será clave para guiar a nuestros equipos y tener un impacto tangible en un panorama financiero en rápida evolución.

Si está listo para influir en el cambio y trabajar junto a un equipo talentoso comprometido con los más altos estándares de integridad, queremos saber de usted

Descripción del puesto:

Como Oficial de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC), desempeñará un papel clave para garantizar que GloboCambio cumpla con las regulaciones de PBC y Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) tanto internacionales como locales. Supervisará la implementación y actualización de políticas de PBC, evaluaciones de riesgos y sistemas de informes, mientras mantiene relaciones sólidas con los organismos reguladores.

Requisitos

• Título en Derecho, Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas o disciplinas afines.
• Conocimiento de regulaciones, directrices y prácticas relacionadas con PBC.
• Calificado en cualquiera de las siguientes certificaciones PBC/CFT: ICA, ACAMS, SCAM-AICB o equivalente local.
• Conocimiento de las Directrices regulatorias de PBC (sobre todo las relacionadas con Empresas de Servicios Monetarios).
• Experiencia en investigaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) y sanciones.
• Excelentes habilidades de liderazgo e influencia con una mente analítica.
• Dominio del inglés hablado y escrito.

Descripción del puesto

• Implementar regulaciones internacionales, locales y políticas internas del Grupo Global Exchange en AML/CTF para garantizar que la filial cumpla con los últimos requisitos regulatorios y legales, así como con las directrices y mejores prácticas de la industria.
• Elaborar y revisar periódicamente la Evaluación de Riesgos de la filial, así como actualizarla cuando se lance un nuevo producto o servicio.
• Identificación, evaluación y gestión del riesgo de ML/FT
• Preparar y presentar revisiones anuales y/o modificaciones al manual AML de la filial para implementar regulaciones y directrices a nivel de grupo.
• Supervisar todos los aspectos de los procedimientos y sistemas AML/CFT de la filial, que incluyen procedimientos de monitoreo, seguimiento de transacciones, investigar, escalar e informar cualquier actividad sospechosa.
• Asistir en la realización de KYC/CDD en proveedores mayoristas de divisas, socios de pasarelas de pago y comerciantes de tarjetas
• Asegurar que se cumplan las obligaciones de mantenimiento de registros de acuerdo con las directivas AML/CTF.
• Revisar todas las divulgaciones internas y transacciones sospechosas, considerando toda la información relevante disponible, determinando si es necesario hacer un informe a la UIF.
• Coordinar las relaciones con el regulador, el Auditor AML y con otras autoridades competentes.
• Actuar como punto de contacto principal con la UIF, las fuerzas del orden y cualquier otra autoridad competente en relación con AML/CTF, investigación o cumplimiento.
• Preparar informes periódicos y específicos para su presentación que puedan ser requeridos por los reguladores.
• Proporcionar orientación sobre cómo evitar "alertar" si se realiza alguna divulgación.
• Conocimiento y asesoramiento sobre tendencias y tipologías de ML/TF.
• Diseñar, implementar y proporcionar capacitación AML/CTF a todo el personal.
• Diseño e implementación de programas de prueba y monitoreo de cumplimiento AML/CFT.
• Manejo de Órdenes de Monitoreo, Producción y Restricción recibidas de agencias de aplicación de la ley.