Oficial de Cumplimiento

hace 1 día

Bogotá, Colombia Enlace Asertivo A tiempo completo

Nuestro cliente una importante compañía del sector de transporte público de gran trayectoría en el país, requiere un profesional para el cargo de Oficial de Cumplimiento cuya misión es: Garantizar que las normas, leyes y acuerdos de la empresa se cumplan, impulsando políticas de integridad y transparencia a través de la prevención, detección y anulación del fraude y la corrupción, y de la identificación, medición, control y monitoreo del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), asociado a las actividades de negocio que realiza la compañía.

Perfil del Cargo:
Estudios requeridos: Profesional en Derecho, Administración de Empresas, Finanzas, Auditoría, Contaduría Pública o áreas afines. Indispensable con formación en SARLAFT/ SAGRILAFT 2.0.

Conocimientos: En gestión de riesgos especialmente de fraude y corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo y de riesgos operativos; en el marco legal para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT/SAGRILAFT).

Dominio de herramientas ofimáticas (suites de Microsoft Office) y familiaridad con sistemas de gestión de riesgos o cumplimiento (GRC).

Conocmientos deseables en: Normativa colombiana aplicable al sector de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros, incluyendo el Código Nacional de Tránsito, regulaciones de la Superintendencia de Transporte (especialmente la Resolución 2328 de 2025)

Experiência laboral: Mínimo de 3 a 5 años de experiência comprobable en roles relacionados con cumplimiento normativo, auditoría interna, gestión de riesgos o asesoría legal en el sector de transporte terrestre de pasajeros en Colombia, preferiblemente. Experiência específica en la implementación y gestión de sistemas SARLAFT/SAGRILAFT es indispensable.

Tipo de contrato: Indefinido

Salario : Entre $ 5.000.000 y $ 7.000.000

Forma de trabajo: Presencial dos dias a la semana

Tipo de puesto: Indefinido

Fecha límite para postularse: 25/08/2025

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 5 días

    Bogotá, Colombia TAXI CUPOS S.A.S A tiempo completo

    TAXI CUPOS S.A.S. busca vincular a su equipo de trabajo un OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. Profesional en carreras administrativas o a fines, con conocimiento y cursos en SARLAFT / SAGRILAFT, con minimo 06 meses de experiência en areas de cumplimiento Objetivos del cargo Garantizar la implementacion de los sistemas de cumplimiento Sarlaft en la compañia y/o...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 día

    Bogotá, Colombia Brigard Urrutia A tiempo completo

    **Sobre biu** **biu** es el _alternative legal services provider_ (ALSP) de **Brigard Urrutia.** Transformamos operaciones jurídicas y administrativas recurrentes en procesos más eficientes, productivos y escalables, sin sacrificar lo que más importa: el rigor y la calidad jurídica. Estamos cambiando la forma de prestar servicios legales. Nuestra...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Brigard Urrutia A tiempo completo

    Sobre biubiues elalternative legal services provider(ALSP) deBrigard Urrutia.Transformamos operaciones jurídicas y administrativas recurrentes en procesos más eficientes, productivos y escalables, sin sacrificar lo que más importa: el rigor y la calidad jurídica. Estamos cambiando la forma de prestar servicios legales. Nuestra misión es convertir lo...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 días

    Bogotá, Colombia AQUIA SAS A tiempo completo

    ¡Buscamos grandes líderes que impacten en nuestra compañía! Firma de auditoria y consultoría con amplia trayectoria a nível nacional e internacional, busca para su equipo de trabajo un **Oficial de Cumplimiento** para desempeñar funciones en sistemas de prevención en lavado de activos. **Experiência**: - Manejo de multicuentas. - Control interno,...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 día

    Bogotá, Colombia TAXIS LIBRES BOGOTA S.A A tiempo completo

    Nos encontramos en búsqueda de nuestro(a) futuro(a) Oficial de cumplimiento quien deberá gestionar el programa SARLAFT / SAGRILAF tanto en implementación como en gestión del sistema. Adicional,debe tener formación tecnológica o profesional en carreras administrativas, ingenierías, derecho o afines. Indispensable contar con formación en SARLAFT y...

  • Riesgos/oficial de Cumplimiento

    hace 1 día

    Bogotá, Colombia GUANG PIK S.A.S A tiempo completo

    **Título del Puesto**: Consultor de Cumplimiento (SARLAFT - Fintech) **Tipo de Contrato**: Proyecto de Consultoría (1-2 meses) **Ubicación**: Colombia (modalidad remota posible) **Remuneración**: A convenir (pago mensual por servicios) **Descripción del Puesto**: Buscamos un profesional experto en cumplimiento SARLAFT con experiência específica en el...

  • Abogado(a) Oficial de cumplimiento

    hace 7 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Gesthion Organizacional S.A.S. A tiempo completo

    Abogado(a) oficial de cumplimiento - Ingles B2Buscamos un(a) Profesional en Derecho, con tarjeta profesional vigente, y 2 a 3 años de experiencia certificada en áreas de derecho comercial y societario.Idioma: Inglés nivel B2Responsabilidades del cargoRevisión, análisis y validación de contratos.Actualización y control de la documentación legal de la...

  • Oficial de Cumplimiento Sarlaft

    hace 2 semanas

    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Progresión Sociedad Comisionista De Bolsa A tiempo completo

    Importante comisionista de bolsa se encuentra en búsqueda de Oficial de cumplimiento Sarlaft cuyo objetivo es Velar por el adecuado cumplimiento y funcionamiento del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo en la Entidad, lo anterior con base en los lineamientos contenidos en la Circular Básica Jurídica en lo...

  • OFICIAL DE RIESGO

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia Pérez-Llorca Colombia A tiempo completo

    OFICIAL DE RIESGO & CUMPLIMIENTO / ADMISIÓN DE ASUNTOS Join to apply for the OFICIAL DE RIESGO & CUMPLIMIENTO / ADMISIÓN DE ASUNTOS role at Pérez-Llorca Colombia ID: 1226 Población: Bogotá Descripción Buscamos un profesional en derecho, bilingüe (inglés), con experiencia mínima entre 5 y 7 años desempeñándose específicamente como Oficial de...

  • Oficial de Cumplimiento Sector Salud

    hace 1 día

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Audiocom IPS A tiempo completo

    Reconocida IPS con presencia a nivel nacional se encuentra en la búsqueda de Oficial de Cumplimiento con experiencia en el sector salud.OBJETIVO DEL CARGO: Minimizar y mitigar la probabilidad de que la entidad sea patrocinadora o motivadora ante cualquier conducta criminal expuesta dentro de los sistemas de riesgos (SARLAFT,SICOF)FUNCIONES:- Vigilar el...