Profesional de Cumplimiento

Buscamos **Profesional de Cumplimiento (Oficial de cumplimento)** encargado de mantener, optimizar, y controlar integralmente el programa SARLAFT de la compañía a nível regional, sus actividades estarán enfocadas en cumplir con las normas regulatorias, construcción y socialización de políticas y procesos de cumplimiento. Hará parte del equipo de auditoría, así como en la participación de la expansión en América Latina.

Somos una empresa enfocada en la tecnología, todo proyecto que tomamos es para mejorar nuestra propia plataforma, con la meta de entregar el mejor servicio posible a nuestros clientes. Actualmente todo el equipo trabaja remota y eventualmente nos reunimos de manera presencial en las oficinas ubicadas en el Centro Empresarial Ciudad del Rio Medellín, Cerca de la estación del metro Industriales.

Trabajamos en diferentes industrias y con empresas de todos los tamaños. Somos un equipo joven, entusiasta, buena onda y con muchas ganas de crecer juntos.

**Requerimientos del cargo**:

- Planificar la implementación, actualización y efectividad del SAGRILAFT y del PTEE.
- Diseñar e implementar metodologías de segmentación, identificación, medición y control del sistema de gestión LAFT.
- Construir políticas, programas, procesos, procedimientos e instructivos en materia de SAGRILAFT y cumplimiento regulatorio.
- Planificar las actividades de capacitación dirigidas a clientes, proveedores y demás actores de la cadena de valor.
- Elaborar y someter a aprobación de la junta directiva los criterios objetivos para la determinación, monitoreo y análisis de operaciones inusuales.
- Proponer a la gerencia la construcción y/o actualización del manual de procedimientos y garantizar su divulgación al equipo.
- Colaborar con la instancia designada por la junta directiva en el diseño de metodologías, modelos e indicadores para la detección oportuna de operaciones inusuales.
- Entender a fondo los distintos productos y líneas de negocio que maneja la compañía para identificar riesgos inherentes.
- Identificar dependencias operativas, comerciales o de negocio que puedan afectar el cumplimiento normativo.
- Proponer y coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación en prevención LAFT-PTEE.
- Ejecutar y supervisar los procesos de Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada (DDI) a clientes, proveedores, aliados, empleados y demás terceros.
- Monitorear operaciones inusuales y reportar oportunamente las operaciones sospechosas (ROS) a la UIAF.
- Implementar programas de capacitación a empleados, clientes, aliados y stakeholders en temas LAFT-PTEE.
- Evaluar terceros (clientes, proveedores, aliados, PEP, corresponsales, etc.) como parte de la debida diligencia.
- Garantizar el cumplimiento en la entrega de reportes regulatorios a la Superintendencia de Sociedades y a la UIAF.
- Velar por el funcionamiento efectivo y oportuno de todas las etapas del Sistema de Gestión LAFT.
- Generar reportería periódica sobre el desarrollo de la gestión y levantar indicadores de gestión (KPI’s).
- Evaluar los informes presentados por fraude y monitoreo transaccional, así como los reportes del revisor fiscal.
- Impartir las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento de la política de privacidad de la información.
- Realizar auditorías periódicas del cumplimiento de políticas y procedimientos del sistema de prevención a nível transversal.
- Validar el adecuado uso y entendimiento de las segmentaciones de riesgos propuestas.
- Verificar el cumplimiento de los planes anuales de capacitación, del programa de transparencia y ética empresarial, y de la política antisoborno.
- Verificar el cumplimiento de las recomendaciones de los planes de acción derivados de entes de control, revisoría y auditoría.
- Verificar el cumplimiento de la política de tratamiento de datos personales.
- Evaluar la efectividad de los controles adoptados frente a los factores y perfiles de riesgo.
- Promover y adoptar correctivos al Sistema de Gestión LAFT-PTEE cuando se identifiquen deficiencias.
- Levantar planes de acción frente a hallazgos detectados en auditorías internas y externas.
- Adoptar las medidas necesarias frente a deficiencias encontradas en informes del revisor fiscal o auditoría.
- Tomar medidas correctivas cuando el equipo no evidencie autogestión u organización en la aplicación de controles.
- Informar oportunamente a la junta directiva cualquier desviación de los controles establecidos, dejando la evidencia documentada.

**Experiência**: Mínima de 3 años como oficial de cumplimiento en el sector financiero, experiência en manejo de modelos estadísticos, bases de datos en empresas del sector financiero.

**Estudios**: Profesional carreras administrativas, contables y/o derecho

**Ciudad**:Medellín

**Beneficios**

Modalidad Híbrida.

Días adicionales de vacaciones.

Días libres en fechas especiales.

Excelente ambiente laboral y oportunidades de crecimiento personal y profesional.

*Algunos beneficios aplican términ