Analista de Cumplimiento

hace 1 semana

Medellín, Colombia ePayco.com S.A.S. A tiempo completo

**Objetivo del Cargo**:
Apoyar la gestión operativa del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SAGRILAFT), asegurando el cierre eficiente de señales de alerta, análisis de transacciones, búsquedas en listas restrictivas y demás tareas operativas relacionadas con el cumplimiento.

**Responsabilidades Principales**:

- Ejecutar el análisis y cierre de señales de alerta generadas por los sistemas de monitoreo.
- Analizar transacciones sospechosas o inusuales con enfoque en identificación de patrones y señales de riesgo.
- Realizar búsquedas en listas restrictivas (OFAC, ONU, PEP, entre otras) y consolidar la información para procesos de debida diligencia.
- Apoyar la segmentación de riesgos y análisis de perfiles transaccionales.
- Apoyar en la actualización de matrices de riesgo y generación de reportes regulatorios (UIAF, Supersociedades, etc.).
- Colaborar en la recolección y análisis de información para procesos de conocimiento del cliente (KYC) y monitoreo continuo.
- Elaborar reportes e indicadores del área de cumplimiento basados en análisis de datos.

**Requisitos del Perfil**:
**Formación Académica**: Profesional en administración, contaduría, economía, estadística, ingeniería industrial, derecho o afines.

**Experiência**: 1 año en áreas de cumplimiento, riesgo, auditoría o análisis de datos, con experiência específica en SAGRILAFT o SARLAFT.

**Conocimientos Técnicos**:

- Manejo de listas restrictivas (OFAC, ONU, PEP, etc.).
- Buen dominio de **Excel avanzado** (tablas dinámicas, fórmulas, filtros avanzados).
- Conocimientos en riesgos corporativos
- Conocimientos en **Power BI** o herramientas de visualización para análisis transaccionales.
- **Conocimientos en estadística aplicada**, especialmente para segmentación de riesgos.
- Familiaridad con normativas de cumplimiento (Circular 100-000016 de 2020 de Supersociedades u otras aplicables).
- Deseable manejo de software de cumplimiento o monitoreo transaccional.

**Skills**:

- Pensamiento analítico y atención al detalle.
- Alta ética profesional y criterio para el manejo de información confidencial.
- Organización y capacidad para manejar múltiples tareas operativas.
- Proactividad y orientación a resultados.
- Buena comunicación escrita para la elaboración de informes técnicos.

**Salario: $2.500.000**

**Ciudad**:Medellín

**Beneficios**

Modalidad Híbrida.

Días adicionales de vacaciones.

Días libres en fechas especiales.

Excelente ambiente laboral y oportunidades de crecimiento personal y profesional.

*Algunos beneficios aplican términos y condiciones.

Tipo de puesto: Tiempo completo

  • Analista de Seguros: Vida, Generales y Cumplimiento

    hace 1 semana

    Medellín, Colombia Instituto Nacional de Seguros A tiempo completo

    Una empresa de seguros en Medellín busca un Analista de Seguros Generales, Vida y Cumplimiento responsable de analizar las necesidades de seguros de clientes y contratar productos adecuados. Se requiere un título universitario o tecnólogo afín, habilidades de comunicación y análisis, y experiencia en plataformas de aseguradoras. El trabajo es de lunes...

  • Analista de cumplimiento

    hace 2 semanas

    Medellín, Antioquia, Colombia Stradata AML A tiempo completo

    Descripción de la empresaStradata AML es una empresa formada por un equipo de ingenieros y estadísticos expertos en el desarrollo de modelos matemáticos avanzados y el análisis descriptivo y predictivo. Su experiencia se centra en la gestión de riesgos, prevención de actividades ilícitas y optimización de decisiones empresariales mediante el...

  • Analista Cumplimiento- Medellin

    hace 4 días

    Medellín, Colombia Michael Page A tiempo completo

    Join to apply for the Analista Cumplimiento- Medellin role at Michael Page Requirements 1 año en áreas de cumplimiento, auditoría, riesgos o control interno. Experiencia en SARLAFT, lavado de activos y protección de datos. About Our Client Nuestro cliente es una organización de tamaño mediano en la industria de Tecnología y Telecomunicaciones. Está...

  • Analista de Riesgos y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Medellín, Colombia Integral S.A A tiempo completo

    En Integral S.A., estamos en búsqueda de un **Analista de Riesgos y Cumplimiento** con altos estándares éticos, compromiso con la integridad y una visión estratégica para fortalecer nuestros sistemas de prevención de riesgos en cumplimiento de SAGRILAFT y PTEE. **Requisitos del perfil**: Profesional en Contaduría Pública, Administración de...

  • Analista Legal, Gestión Ética y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Medellín, Colombia Sura A tiempo completo

    **Fecha de publicación**:20 dic 2024 **Ubicación**: Medellin, Antioquia, CO **Empresa**:SURA **NIVEL** - Analista **ÁREA** - VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO Y ASUNTOS LEGALES **PERSONAS A CARGO** - NO **RESPONSABILIDADES DEL CARGO** - 1.Brindar asesoría jurídica en temas generales a Suramericana y sus Unidades de Negocio según requerimientos y...

  • 1306 16/12/2025 Analista de Seguros Generales, Vida y Cumplimiento

    hace 1 semana

    Medellín, Colombia Instituto Nacional de Seguros A tiempo completo

    1306 – Analista de Seguros Generales, Vida y Cumplimiento – Medellín Publicado 16/12/2025 Título universitario o Tecnólogo en Administración, Gestión en Riesgos y Seguros, Derecho, Contabilidad, Ingeniería o afines. Manejo de herramientas de cotización y plataformas de diferentes aseguradoras. Conocimiento de Slips de Seguro de Transportes....

  • Analista Cumplimiento- Medellin

    hace 7 días

    Medellín, Colombia Michael Page A tiempo completo

    Descripción Supervisar y garantizar el cumplimiento de las normativas legales y regulatorias en la industria de Tecnología y Telecomunicaciones.Realizar auditorías internas para identificar posibles riesgos de incumplimiento.Preparar y presentar informes de cumplimiento a las áreas correspondientes.Brindar asesoría legal al equipo sobre regulaciones...

  • Analista Cumplimiento- Medellin

    hace 6 días

    Medellín, Antioquia, Colombia Michael Page A tiempo completo

    1 año en áreas de cumplimiento, auditoría, riesgos o control interno.Experiencia en SARLAFT, lavado de activos y protección de datos.About Our ClientNuestro cliente es una organización de tamaño mediano en la industria de Tecnología y Telecomunicaciones. Está comprometida con la innovación y el cumplimiento de las normativas legales en sus...

  • Analista de Placement

    hace 2 semanas

    Medellín, Colombia Gallagher A tiempo completo

    **Introducción** Bienvenido a Gallagher, líder mundial en seguros, gestión de riesgos y servicios de consultoría. Con un equipo en crecimiento de más de 50.000 profesionales en todo el mundo, empoderamos a empresas, comunidades e individuos para que prosperen. En Gallagher, puede desarrollar una carrera, ya sea en nuestra división de corretaje,...

  • Analista Contabilidad

    hace 1 semana

    Medellín, Colombia CLINICA DE OFTALMOLOGÍA SANDIEGO A tiempo completo

    En la Clinica de Oftalmología Sandiego nos encontramos en busqueda de un talento como tú para desempeñar el rol de analista de contabilidad para realizar actividades **contables**, financieras, y de control, según sea el área asignada, siguiendo las políticas establecidas y lineamientos estratégicos, dando cumplimiento a los objetivos de la...