Especialista de Riesgos e Investigador Forense

hace 2 semanas

Bogotá Cundinamarca, Colombia Bayport A tiempo completo

Somos Bayport, una multinacional de soluciones financieras con origen Sudafrino y presencia en 9 paises. Contamos con reconocimiento en Great Place to Work. _Estamos buscando para nuestro equipo de trabajo un Especialista de Riesgos e Investigador Forense para cubrir una licencia de maternidad_

**Objetivo**:
Velar por que se ejecuten los controles definidos en el SAGRILAFT y en el programa de transparencia y ética (PTEE) de la compañía, apoyando el funcionamiento del programa de prevención, detección e investigación de fraudes y la gestión de los eventos de riesgo reportados por los empleados y PQR´s recibidas por línea ética (identificando falencias en los controles implementados y/o sugiriendo nuevos controles).

**Funciones**:

- Investigar los casos de fraude o posibles fraudes y generar informes de cada caso
- Actualizar el case management y/o RUBIQ y el GFS Monthly report
- Garantizar que las listas propias de bloqueo y la lista de códigos cancelados se encuentren actualizadas de acuerdo a los fraudes presentados
- Apoyar la generación de los informes para el ARC sobre los temas relacionados con la gestión de riesgos
- Apoyar la actualización semestral de la matriz de riesgos, garantizando que el archivo de excel contenga todos los riesgos, causas y controles definidos con los líderes de los procesos
- Capacitar a los empleados sobre todos los temas relacionados con la gestión de riesgos de la compañía, garantizar que presenten la evaluación correpondiente y calificar las que se presenten de manera presencial
- Garantizar la revisión y gestión de los casos que lleguen por Línea ética, Qualtrics y Llamada de Bienvenida dentro de los tiempos establecidos en el flujo del proceso
- Realizar la debida diligencia en el conocimiento de todos los terceros que tienen alguna relación con la compañía previo a su vinculación
- Registrar en el repositorio de información del grupo todos los eventos de riesgo recibidos

Habilidades

Conocimiento en riesgos

Investigación forense

Manejo de excel

Atención al detalle

Requisitos para aplicar a la vacante:
Experiência:
4 años de experiência

Nível de estudios:
Profesional hasta Especialización/ Maestría

Salario:
Salario a convenir

  • DOCENTE INVESTIGADOR PSICOLOGIA JURIDICA FORENSE O CRIMINOLOGICA

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia Ofertasynegocios A tiempo completo

    Universidad Católica de Colombia realiza la convocatoria para proveer plaza de docente investigador – tiempo completo en psicología jurídica, forense o criminológica. Perfil: Profesional en psicología, título de maestría o doctorado en psicología jurídica, criminología o victimología. Experiencia docente a nivel universitario mínima de dos (2)...

  • Especialista Riesgos y Sagrilaft

    hace 3 días

    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Gecolsa A tiempo completo $1.200.000 - $3.000.000 al año

    Estamos en búsqueda de nuestros próximo Especialista Riegos y Sagrilaft. Su reto será gestionar, implementar, ejecutar y monitorear el cumplimiento de los requisitos legales del sistema SAGRILAFT y PTEE haciendo uso de las plataformas tecnológicas disponibles, a fin de mitigar la materialización de los riesgos para la Compañía.Para ello buscamos un...

  • Investigador con énfasis en fraudes internos

    hace 3 días

    Bogotá, D.C, Brazil, Colombia Inter Rapidisimo S.A A tiempo completo $1.200.000 - $3.600.000 al año

    Conoce más sobre esta oferta En Bogotá estamos buscando un Investigador que nos ayude a investigar fraudes internos y conductas antiéticas• Lo que harás: Realizar entrevistas de investigación de riesgos, comportamiento antiéticos y fraude. Atender y desarrollar las investigaciones o solicitudes que ingresan al área, con el fin de encaminar el...

  • Especialista en Publicidad Digital

    hace 3 días

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia RATSEL AUDITORÍA & PROTECCIÓN PATRIMONIAL A tiempo completo

    Especialista en publicidad digital: Se requiere persona con amplia experiência y conocimientos en planificación, creación y direccionamiento de estrategias digitales en plataformas de social media, con enfoque principal en LinkedIn y Google Ads (Search). Competencias en otras redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube son un plus. Habilidades en...

  • Especialista en Riesgo de Ciberseguridad y Gobierno

    hace 2 semanas

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Capgemini Colombia S.A.S. A tiempo completo

    Descripción de la oferta **Rol**: - Especialista de Riesgo en Ciberseguridad y Gobierno TI **Requisitos**: - Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Telecomunicaciones, Ciberseguridad o carreras afines. - **Especialización en Riesgos de Seguridad de la Información o carreras afines.**: - Experiência de tres (3) años como** Especialista de Riesgo en...

  • Especialista en Gestión de Riesgo Crediticio LATAM

    hace 6 días

    Bogotá, Colombia Alianza Team® A tiempo completo

    Especialista en Gestión de Riesgo Crediticio LATAM Join to apply for the Especialista en Gestión de Riesgo Crediticio LATAM role at Alianza Team® Especialista en Gestión de Riesgo Crediticio LATAM En Alianza Team buscamos un profesional apasionado por el análisis financiero y la toma de decisiones estratégicas para unirse a nuestro equipo. Tu misión...

  • Profesional especialista en riesgo químico

    hace 1 semana

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia A&S Consultores en Gestión Integral del Riesgo S.A.S A tiempo completo $4.000.000 - $8.000.000 al año

    ¿Quienes somos?A & S Consultores en gestión integral del riesgo, es una empresa reconocida y con amplia trayectoria que presta servicios hace 14 años a nivel nacional e internacional, en consultoría y asesoría en sistemas integrados de gestión.Cargo:Asesor profesional especialista en riesgo químico¿Cuál es la oportunidad?Como asesor profesional...

  • Especialista en Riesgo Financiero y Crédito

    hace 4 días

    Bogotá, Colombia PERSOM S.A. A tiempo completo

    Una empresa del sector financiero busca un Especialista en Riesgo Financiero en Bogotá. Este rol se centra en la gestión de riesgo de crédito, fortaleciendo la gestión integral de liquidez y alineándose con el apetito de riesgo de la organización. Se requiere que los postulantes tengan un título universitario y al menos un año de experiencia en el...

  • Especialista en Gestión de Riesgo Crediticio LATAM

    hace 6 días

    Bogotá, Colombia Alianza Team® A tiempo completo

    Especialista en Gestión de Riesgo Crediticio LATAM Join to apply for the Especialista en Gestión de Riesgo Crediticio LATAM role at Alianza Team® 🌎 Especialista en Gestión de Riesgo Crediticio LATAM En Alianza Team buscamos un profesional apasionado por el análisis financiero y la toma de decisiones estratégicas para unirse a nuestro equipo. Tu...

  • Especialista en Riesgos Financieros

    hace 10 horas

    Bogotá, Colombia Ofertasynegocios A tiempo completo

    Empresa del sector agricultor requiere especialistas en riesgos financieros. Perfil: Profesionales en ingeniería industrial, economía, administración, finanzas o carreras afines. Con conocimientos en estrategias de negociación, instrumentos financieros derivados, mercados financieros y análisis financiero. Objetivo del cargo: Implementar políticas de...