Empleos actuales relacionados con Analista 1 de Ejecución de Cumplimiento de Aml - Bogotá - Citi

  • Aml Analyst

    hace 2 días

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    **ID de la solicitud**: 204518 Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS **Propósito** Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las...

  • Aml Analyst

    hace 3 días

    Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    **ID de la solicitud**: 227997 **Programa de Referido de Empleados - Probable Pago**: $0,00 Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS **Propósito** Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas...

  • AML Manager

    hace 2 semanas

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 243333Gracias por tu interés en ScotiaGBS, el mejor campus de Bogotá.Únete a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en un entorno inclusivo y de alto desempeño.PropósitoBrinda liderazgo y supervisión de un equipo específico en la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia,...

  • AML Manager

    hace 1 semana

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Requisition ID: 247806Thanks for your interest in ScotiaGBS, the best campus in Bogota.Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing environment.PropósitoBrinda liderazgo y supervisión de un equipo específico en la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia, asegurando que metas individuales, planes,...

  • AML Analyst

    hace 14 horas

    Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Pulsar Tabulador para desplazarse para pasar el enlace del contenido Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: ID de la solicitud: Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS. Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia...

  • AML Manager

    hace 4 días

    Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Gracias por tu interés en ScotiaGBS, el mejor campus de Bogotá. Únete a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en un entorno inclusivo y de alto desempeño. Responsabilidades Generales Brindar liderazgo y supervisión del equipo de AML en Bogotá,...

  • AML Analyst

    hace 14 horas

    Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del equipo. Garantizar que todas las actividades realizadas siguen las normas, políticas internas y procedimientos. El Analista investigará y evaluará...

  • AML Analyst

    hace 4 días

    Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Overview Propósito: Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del equipo. Garantizar que todas las actividades realizadas siguen las normas, políticas internas y procedimientos. El Analista...

  • AML Senior Analyst

    hace 4 días

    Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Requisition ID: Employee Referral Program – Potential Reward: $0.00 We are committed to investing in our employees and helping you continue your career at ScotiaGBS Propósito Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia La Riviera S.A.S. A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo como Analista de CumplimientoReconocida empresa del sector retail líder en productos de belleza y lujo se encuentra en búsqueda de Analista de Cumplimiento para la ciudad de Bogotá D.C para unirse a nuestro gran equipo. Si eres alguien apasionado por el análisis, la planeación y la organización, esta oportunidad laboral es...

Analista 1 de Ejecución de Cumplimiento de Aml

hace 3 semanas

Bogotá, Colombia Citi A tiempo completo

**Responsibilities**:

- Develops, recommends and implements processes and controls to facilitate firms and/or business unit compliance with anti-money laundering (AML) rules and regulations
- Monitors and analyzes transactions to validate appropriateness of activities
- Confirms employees have received appropriate testing and have qualifications related to AML regulation
- Additional duties as assigned

**Qualifications**:

- Minimum 1-2 years of experience in AML preferred
- Prior experience in the financial field preferably within AML
- Knowledge of AML regulations preferred
- Proficiency with MS office
- Good verbal/written skills and analytical skills
- Intermediate-Advanced level English

**Education**:

- Bachelor’s/University degree or equivalent experience**Job Family Group**:
Compliance
- **Job Family**:
AML Core
- **Time Type**:
Full time
- **Most Relevant Skills**

Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.
- **Other Relevant Skills**

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.-
- View Citi’s _EEO Policy Statement_ and the _Know Your Rights_ poster._