Analista Compliance Kyc

hace 17 horas

Bogotá, Colombia INGEPSY A tiempo completo

Global66 es una fintech que se posiciona como el próximo Neobanco Global y ofrece una Cuenta Global para personas y empresas que necesitan mover su dinero por el mundo, sin las barreras y costos que el sistema financiero de Latam les impone. Con la infraestructura operativa más extensa de la región, Global66 busca generar un impacto significativo en la industria financiera latinoamericana proporcionando productos financieros de alta calidad, accesibles y conectados a un ecosistema digital.

Sé el / la próxim@ Analista de Compliance KYC de Global66, acompáñanos a mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos.

Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia). Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito.

Nos hemos propuesto construir el próximo Neobanco Global de Latinoamérica y nada mejor que hacerlo con un gran equipo de trabajo, lleno de grandes talentos que se desafían todos los días para crear las mejores ideas, romper los límites de lo imposible y tomar riesgos que los lleven a lograr los resultados.

Tus próximos desafíos:

  • El / la Analista de Compliance KYC tiene como objetivo velar por el cumplimiento de la normativa vigente, fomentando la aplicación de controles y procedimientos que permitan identificar, prevenir y detectar en el proceso de onboarding B2B y transcurso de las operaciones que realice el cliente con Global66, incidencias que puedan desencadenar potenciales riesgos a la compañía relacionados principalmente con los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Dentro de tus principales desafíos se encuentran:

  • Gestionar oportunamente la solicitud de información hacia clientes conforme a las condiciones definidas en política KYC.
  • Revisar y aprobar documentación que acredite la identidad del cliente, su estructura social y apoderados legalmente facultados para operar conforme a los criterios aceptados por Global66.
  • Revisar y aprobar documentación relativa a cumplir la Debida Diligencia Reforzada (DDR) sobre la evidencia del origen de fondos y motivo de las transferencias de clientes.
  • Documentar y comunicar oportunamente cambios en los flujos internos de onboarding en Compliance.
  • Revisión y monitoreo de los canales internos con casos correspondientes al área de KYC.
  • Proponer y ejecutar mejoras continuas en los flujos y materiales de soporte a los procesos de KYC.
  • Generar y aprobar documentos, correos, plantillas, flujos de trabajo.
  • Gestionar documentación con clientes a partir de las condiciones definidas en política de KYC.
  • Apoyar en la revisión diaria de casos con coincidencia en listas negras y PEP’s a través del sistema, de los clientes que ya están operando con Global (Revisión de casos que saltan por cruce dinámico del sistema).
  • Revisar dentro del plazo convenido (SLA) que la documentación proporcionada por el cliente es suficiente para la aprobación de su perfil.

Qué buscamos?

  • Estudios universitarios completos en Ingeniería Comercial o Industrial, Contador Auditor, Administración de Empresas, Derecho o afín.
  • Experiencia mínima de 1 año en área de cumplimiento normativo preferentemente en empresas financieras.

Mejor aún si cuentas con...

  • Conocimiento de la Ley 19.913 y 20.393 (Chile).
  • Conocimiento de leyes aplicables a sociedades y otras empresas.
  • Experiencia mínima de 1 año en área de revisión de documentos.
  • Conocimientos en Microsoft Office nivel intermedio.

Beneficios:

Somos un equipo de alto rendimiento, eso significa que estar aquí es ser de los mejores. Estamos orgullosos de representar a Global66 y de ser parte de esta tribu. Valoramos la diversidad y sólo tenemos espacio para los que tienen hambre de crecimiento

Algunos beneficios más:

  • Te ofrecemos 300 USD para educación continua.
  • Cupón de descuento mensual en transferencias por nuestra app.
  • Dress Code libre.
  • Día libre de Cumpleaños.
  • Global66 te regala el computador a los 2 años.
  • Global66 te da la opción de solicitar Stock Options, para que así... puedas sentirte aún más parte de la Tribu Global

Y por si fuera poco… tendrás acceso a una App de beneficios de última generación:

  • Fitness Virtual.
  • Telemedicina.
  • Nutricionista.
  • Soporte Psicológico.
  • App de Meditación.
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  • Analista Compliance KYC

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia Global66 A tiempo completo

    Sé el/la próxim@ Analista de Compliance KYC de Global66, acompáñanos a mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos.Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a...

  • Kyc Rem Intermediate Compliance Analyst

    hace 2 meses

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Citi A tiempo completo

    KYC Risk Evaluation Management (REM) is an AML function that is responsible for conducting a risk evaluation of new and existing clients with certain high-risk attributes. A risk evaluation is a holistic assessment of these high-risk attributes reviewing in conjunction with the client’s KYC Profile to determine whether to on-board or maintain the...

  • Compliance Officer

    hace 3 semanas

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia TMF Group A tiempo completo

    **Job no**: 575720 **Work type**: Full time **Location**: Bogota, Colombia **Categories**: Group Legal & Risk **Office Location**: Colombia - Performing risk analysis and acceptance of the clients of TMF Group - Escalating potential risks of ML/TF to the next level within the organization - Record keeping of client acceptance files according to local and TMF...

  • KYC Analyst

    hace 3 días

    Bogotá, Colombia Binance A tiempo completo

    Binance is a leading global blockchain ecosystem behind the world’s largest cryptocurrency exchange by trading volume and registered users. We are trusted by over 230 million people in 100+ countries for our industry-leading security, user fund transparency, trading engine speed, deep liquidity, and an unmatched portfolio of digital-asset products....

  • Compliance Officer

    hace 3 días

    Bogotá, Colombia TMF Group A tiempo completo

    Wherever you’re based and whatever your role at TMF Group, one thing’s for certain: you’ll be part of a truly diverse, global business and benefit from the many advantages that brings. Compliance Officer Job no: 575720 Work type: Full time Location: Bogota, Colombia Categories: Group Legal & Risk Office Location: Colombia ...

  • Financial Compliance Specialist

    hace 3 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Binance A tiempo completo

    Binance is a global leader in the blockchain ecosystem, renowned for its secure and transparent cryptocurrency exchange. We serve over 230 million people in more than 100 countries.OverviewWe leverage digital assets and blockchain technology to build an inclusive financial ecosystem that fosters freedom of money and improves financial access worldwide.Job...

  • Compliance Analyst

    hace 17 horas

    Bogotá, Colombia SCOR A tiempo completo

    Detailed Function/Job Summary Supervises the review and revision process of internal policies for the Americas. Monitors regulatory changes in the Americas and provides guidance on necessary changes for compliance with local regulatory requirements. Reviews and assesses sanctions research. Reviews and assesses AML/CFT research. Reviews and...

  • Compliance Analyst

    hace 3 días

    Bogotá, Colombia SCOR A tiempo completo

    Detailed Function/Job summary - Supervises the review and revision process of internal policies for the Americas - Monitors regulatory changes in the Americas and provides guidance on necessary changes for compliance with local regulatory requirements - Reviews and assesses sanctions research - Reviews and assesses AML/CFT research - Reviews and assesses...

  • Compliance Expert for Risk Management

    hace 2 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Tbwa ChiatDay Inc A tiempo completo

    Senior Compliance Analyst RoleWe are seeking a seasoned Senior Compliance Analyst to support our organization in matters of application and compliance with regulations. As a key member of our team, you will be responsible for implementing legal and ethical standards within the company and mitigating risks associated with money laundering and terrorist...

  • Compliance Analyst for The Americas

    hace 3 días

    Bogotá, Colombia SCOR A tiempo completo

    Detailed Function/Job summary - Supervises the review and revision process of internal policies for the Americas - Monitors regulatory changes in the Americas and provides guidance on necessary changes for compliance with local regulatory requirements - Reviews and assesses sanctions research - Reviews and assesses AML/CFT research - Reviews and assesses...

  • Senior Compliance Analyst

    hace 3 semanas

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Rush Street Interactive A tiempo completo

    **Essential Responsibilities**: - Analyze regulations and technical and regulatory requirements of different jurisdictions and provide structured feedback to regulators and the internal teams that support these assignments. - Work on and file periodic reports as requested by the regulatory entities. - Maintain recordkeeping of all reports and filings. -...

  • Senior Compliance Analyst Bogotá

    hace 3 días

    Bogotá, Colombia Tbwa ChiatDay Inc A tiempo completo

    Rush Street Interactive (NYSE: RSI) is a market leader in online casino and sports betting, currently operating real-money gaming with our brands: BetRivers.com, PlaySugarHouse.com, and RushBet.co. We’re building bridges between online, social and land-based gaming businesses to create amazing, integrated experiences that keep players in the game. We...

  • Corporate compliance analyst

    hace 3 semanas

    Bogotá, Colombia Farma de Colombia A tiempo completo

    Corporate Compliance Analyst ¿Te gustaría ser parte de una compañía multinacional con excelentes beneficios? Nos encontramos en búsqueda de profesionales de carreras administrativas con excelente actitud y servicio al cliente. Requisitos: Experiencia mínima de 3 - 4 años en el área de cumplimiento. Conocimiento en: Las mejores prácticas...

  • Analista Banca Corporativa

    hace 4 meses

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    En **Credicorp Capital** buscamos talento para ocupar la posición **Analista Banca Corporativa - ASB **cuyo principal reto es ser el especialista operativo y transaccional para atender los requerimientos del cliente con ASB (banco y casa de valores). Es el punto de contacto entre el cliente y ASB y es el responsable del seguimiento en la ejecución de las...

  • Analista Compliance y Mantenimiento

    hace 3 meses

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Marathon Xpress Inc A tiempo completo

    **Role Specifics** **---------------------** In this role you'll be mainly responsible of coordinating the compliance and maintenance processes, and will be positively challenged with some interesting additional tasks concerning this administrative role: - Core function of the role is to be responsible for the compliance and maintenance processes -...

  • Analista Creación de Clientes

    hace 4 meses

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    **¡Súmate a nuestro equipo de trabajo!** En **Credicorp Capital LLC **buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de **Analista Creación de Clientes / Onboarding** cuyo objetivo es gestionar y mejorar los procesos del área con el fin de dar cumplimiento a la vinculación de nuevos clientes a través de las politicas, parametros y reglamentos...

  • Compl Aml Risk Mgt Analyst 2

    hace 2 semanas

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Citi A tiempo completo

    The Compl AML Core Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del Cargo:Somos un equipo comprometido con la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, buscamos a un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestra unidad de operaciones en Bogotá, Colombia. El analista será responsable de procesar el trabajo de manera eficiente y efectiva, trabajando de forma independiente...

  • Treasury Analyst

    hace 3 meses

    Bogotá, Colombia PayU A tiempo completo

    About the role As a Treasury analyst Accountant you will support treasury management by conducting payment analysis and optimizing processes while performing bank reconciliations and maintaining updated accounting information in the ERP for all bank transactions, you will identify opportunities for improvement in treasury operations and collaborate...

  • Analista de Compliance

    hace 2 meses

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Gallagher A tiempo completo

    **Introducción**: Bienvenido a Gallagher, líder mundial en seguros, gestión de riesgos y servicios de consultoría. Con un equipo en crecimiento de más de 50.000 profesionales en todo el mundo, empoderamos a empresas, comunidades e individuos para que prosperen. En Gallagher, puede desarrollar una carrera, ya sea en nuestra división de corretaje,...