Especialista en Cumplimiento Financiero

Descripción del puestoCredicorp Capital busca a un Especialista en Cumplimiento Financiero para trabajar en Bogotá, Colombia. Esta oportunidad está dirigida a profesionales con experiencia en el sector financiero y conocimientos en cumplimiento y prevención de lavado de activos.ResponsabilidadesApoiar el diseño e implementación de mecanismos y...

Credicorp Capital busca un Especialista en Cumplimiento Financiero para liderar la implementación de controles y procedimientos efectivos en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.Entre las principales responsabilidades se encuentran:Análisis y seguimiento de operaciones inusuales de clientes, considerando normativas...

En Global66, buscamos un profesional comprometido con la integridad y el cumplimiento de las normas financieras. La posición del Especialista en Cumplimiento Financiero es crucial para garantizar que nuestras operaciones estén alineadas con los estándares más estrictos de la industria.Somos una organización dinámica y enfocada en la innovación, con un...

Global66, una fintech líder en la región, busca un Especialista en Cumplimiento Financiero para fortalecer su equipo. En este rol, serás responsable de liderar la implementación y cumplimiento del sistema de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. También deberás velar por el...

Resumen: Se busca un profesional experimentado para garantizar el cumplimiento legal y estatutario de las Cámaras de Comercio, brindando confianza en los Estados Financieros sin errores materiales ni fraudes.Descripción del Puesto:Somos ARTEDIMA SAS, una empresa líder en su sector, y estamos buscando a un especialista en cumplimiento legal y financiero...

Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento Financiero para liderar la implementación y cumplimiento de las normas financieras en Global66 Colombia. El ideal es que tengas experiencia en áreas de Compliance-Cumplimiento con conocimientos en administración del riesgo de Lavado de Activos, financiación del terrorismo y proliferación de...

¡Conoce Nuestro Reto!En Porvenir estamos buscando un Especialista en Cumplimiento Financiero para que se une a nuestro equipo de trabajo y contribuya a nuestros procesos de valoración de portafolios.Nuestra visión es seguir siendo líderes en innovación y transformación, y creemos firmemente en la importancia de una selección inclusiva y diversa basada...

Conoce Credicorp CapitalCredicorp Capital es una empresa líder en el sector financiero, con un compromiso inquebrantable con la excelencia y la innovación. Nuestra misión es ser el proveedor de servicios financieros más destacado en América Latina, brindando soluciones integrales a nuestros clientes.Salarío: S/. 8,500.00 - 12,000.00...

Credicorp Capital busca un profesional con experiencia en cumplimiento y riesgos financieros para ocupar la posición de Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros.Descripción del Puesto:En Credicorp Capital, nos enfocamos en la prevención de riesgos financieros y garantizar el cumplimiento de las regulaciones. Buscamos a un especialista en...

Credicorp Capital busca un profesional destacado para ocupar el cargo de Especialista en Cumplimiento y Riesgo Financiero. El objetivo principal de este rol es garantizar el cumplimiento de las políticas y regulaciones aplicables a Credicorp Capital, así como mitigar riesgos regulatorios y reputacionales.Entre las principales funciones de este cargo se...

En Credicorp Capital, buscamos a un profesional calificado para ocupar el cargo de Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros. El objetivo es gestionar los procesos operativos relacionados con la prevención de delitos financieros, cumplir con las políticas y regulaciones aplicables y mitigar riesgos regulatorios.Las principales funciones...

En Credicorp Capital, buscamos un profesional experimentado para ocupar la posición de Especialista en Cumplimiento de Normas Financieras.La función principal del candidato será analizar y evaluar operaciones inusuales de los clientes, garantizando el cumplimiento con las normas financieras vigentes.Los retos principales incluirán:Implementar y mantener...

Despegar es una plataforma de viajes líder en Latinoamérica, donde nos apasiona innovar y crear experiencias únicas para nuestros clientes. Buscamos a un profesional experimentado en cumplimiento y riesgos financieros para unirse a nuestro equipo.Descripción del PuestoEl Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros será responsable de garantizar...

Descripción del PuestoSomos Credicorp Capital, una empresa líder en el sector financiero que busca a un profesional excepcional para ocupar la posición de Especialista en Cumplimiento Financiero.En este papel crucial, tu principal responsabilidad será analizar e investigar operaciones inusuales de nuestros clientes con base en un enfoque de riesgos y...

Credicorp Capital busca a un especialista en cumplimiento financiero para integrarse a nuestro equipo.Se requiere experiencia en riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como conocimientos en análisis financiero y bases de datos. Se prefiere experiencia en fiduciarias.Responsabilidades:Gestionar casos asignados relacionados con...

Compañía: En Jobandtalent, nos encontramos en búsqueda de un Especialista en Cumplimiento de Reglamentos Financieros.Sueldo: Se estima que el salario promedio para este cargo es $1.000.000 COP al mes en la ciudad de Bogotá.Título del trabajo: Especialista en Cumplimiento de Reglamentos Financieros.Descripción del trabajo:¿Qué hacer? Apoyar en la...

Credicorp Capital es un líder en la industria financiera, y buscamos a un Especialista en Cumplimiento Normativo Financiero para unirse a nuestro equipo. La remuneración estimada para este puesto es de $45.000 - $60.000 per month (salario mensual), considerando el mercado laboral actual y las condiciones de trabajo en Panamá.Descripción del Puesto: El...

Descripción del trabajoEn Citi, estamos buscando a un Especialista en Cumplimiento de Operaciones Financieras para unirse a nuestro equipo de profesionales altamente calificados. Este profesional será responsable de asegurarse de que todas las operaciones financieras cumplan con los lineamientos y políticas de la institución.ResponsabilidadesEntre las...

Empresa líder en Ingepsy requiere a un Especialista en Seguros y Cumplimiento Financiero con experiencia en análisis de pólizas, seguimiento de cobros y revisiones técnicas. Descripción del Puesto:El objetivo principal es proporcionar apoyo técnico y administrativo para la gestión de seguros generales, cumplimiento financiero y otros servicios...

En Ciudad Parking, buscamos un profesional experimentado en Contaduría Pública con al menos 2 años de experiencia en auditorías internas, pruebas de control, cumplimiento financiero, riesgo, procesos financieros, planeación financiera y estructuración de planes de auditoría.No te pierdas la oportunidad de incorporarte a nuestro equipo como...